29/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 W O R O 1 1 . 1
G N I T E U R
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B E L G E D É P O S É
A U G R E F F E D U T R I B
C O M M E R C E D E i A M U R N A L
2 0 1 2 9 F E V . 2 0 1 2
t i A T S B ± . . A F . - p o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
M " d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
e P e c f
8 2 1 . 0 6 7 . 9 8 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a C r o i s e t t e , 1 1 B à 5 3 4 0 S o r é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l a t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e N a t h a l i e C O M P E R E , d e r é s i d e n c e à R o c h e f o r t , e n d a t e d u 3 0 ' j a n v i e r 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à C i n e y l e s i x f é v r i e r d e u x m i l d o u z e v o l u m e 5 1 4 8 8 f o l i o 1 2 c a s e 1 8 , i l r é s u l t e q u e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E P A C F I N A N C E S a y a n t s o n ' s i è g e s o c i a l à 5 3 4 0 S o r é e , r u e d e l a C r o i s e t t e , n ° 1 1 B , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 2 1 . 0 6 7 . 9 8 0 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t : P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t d e l a g é r a n c e s u r l a j u s t i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
C e t e x p o s é f a i t , l e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e g é r a n c e s u r l a n é c e s s i t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l . C e r a p p o r t e s t d a t é d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 2 . I l d o n n e é g a l e m e n t c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e j o i n t e à c e r a p p o r t a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . U n e x e m p l a i r e o r i g i n a l d e c e s d o c u m e n t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l c o m m e e x p l i c i t é d a n s l e r a p p o r t d u g é r a n t . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 p a r l e r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c t i v i t é d ' a g e n t d é l é g u é d e F o r f i s B a n q u e S A , t a n t p o u r l e s p r o d u i t s b a n c a i r e s q u e d ' a s s u r a n c e s . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u , i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l ,
E l l e p e u t a c c o m p l i r , p o u r c o m p t e p r o p r e , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s . L e s o p é r a t i o n s d e c o u r t i e r i m m o b i l i e r s o n t e x c l u e s . » . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t e t a u n o t a i r e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . C e s p o u v o i r s c o m p r e n n e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , l e d é p ô t a u g r e f f e , l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s u t i l e s . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : R E M U N E R A T I O N D E L A F O N C T I O N D E G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N a t h a l i e C O M P E R E , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e , e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/01/2011
ÿþM o d 2 . 7
C o p i é à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i k o n c 1 1 r , " r i l T r ~ I 1 1 M
1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , R 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i 3 c e " . . ' " F - 1 7 D F N A M U R
2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 0 6 7 9 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E P A C F i n a n c e s
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : r u e d e l a C r o i s e t t e 1 1 b à 5 3 4 0 S o r é e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t a s s o c i é
E x t r a i t d u P . V . d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e c e 3 0 / 1 0 / 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s L E G R A N D , d o m i c i l i é r u e d e l a C r o i s e t t e 1 1 à 5 3 4 0 S o r é e , e n t a n t q u e g é r a n t a s s o c i é . E n o u t r e l ' a s s e m b l é e a c t e l a r e p r i s e d e 4 0 p a r t s d e l a s o c i é t é p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s L E G R A N D .
L a r e p r é s e n t a t i o n p e r m a n e n t e s e r a a s s u r é e p a r P i e r r e A R T S .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p r e t e s o n c o n c o u r s , c h a q u e g é r a n t p o u r r a a g i r s e u l , s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
P i e r r e A R T S
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e