, C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I . M 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D É P O S É A U G R E F r ç D t l T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
l a 1 8 J A N . 2 0 1 2
p o u r l e G r e f f i e r
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 5 5 8 . 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E S T A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 0 0 N A M U R , a v e n u e d e M a r l a g n e , 1 9 4
" O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e " E S T A T ' d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e à 5 0 0 0 N A M U R , a v e n u e d e M a r l a g n e , 1 9 4 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 5 1 . 5 5 8 . 4 5 7 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E D O U Z E D E S S T A T U T S R E L A T I F A L A . N A T U R E D E S T I T R E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s s o c i a u x r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s , e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s . d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e . c o n n a i s s a n c e . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . "
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T I O N D E L A C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N
T I T R E S N O M I N A T I F S
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t e s t é l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s f o r m a l i t é s
T R O I S 1 E M E R E S O L U T 1 O N R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e a r é é l u a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D E J A R D I N , M a d a m e M i c h e l i n e '
d ' H O R N E , M o n s i e u r S t é p h a n e D E J A R D I N , M a d a m e V é r o n i q u e D E J A R D I N e t M a d a m e S o p h i e D E J A R D I N
o n t a c c e p t é .
L e u r m a n d a t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x - m i l l e d i x - s e p t . L e u r
m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é c o n f é r é s a v e c e f f e t à d a t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 1 .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e s m ê m e s p e r s o n n e s d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e
2 0 1 1 s o n t r a t i f i é s e t d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n e s t d o n n é e j u s q u ' à c e j o u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s