08/05/2013
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 9 . 9 9 8 . 4 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) E T A B L I S S E M E N T S B R I C H A R D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s R e i n e s M a r g u e r i t e s , Z o n i n g I n d u s t r i e l , 5 1 0 0 N A N 1 N N E
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - R é é l e c t i o n
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - s i x f é v r i e r d e u x m i l t r e i z e , p a r J o ë l T O N D E U R , n o t a i r e r é s i d a n t à B a s t o g n e , e n r e g i s t r é à B a s t o g n e o n z e m a r s d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 5 4 5 , f o l i o 4 4 , c a s e 1 5 , é t a n t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " E T A B L I S S E M E N T S B R I C H A R D " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 5 1 0 0 N a n i n n e , r u e d e s R e i n e s M a r g u e r i t e s , Z o n i n g I n d u s t r i e l .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f p a r l e n o t a i r e M i c h e l K E S T E L O O T à N a m u r , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , s o u s l e n u m é r o 1 5 4 - 4 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d a t e d u t r e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t p a r a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l P I R S O N à N a m u r , p a r u a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u o n z e m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 7 0 3 1 1 - 7 1 , e t p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o ë l T o n d e u r s o u s s i g n é l e t r e i z e a o û t d e u x m i l u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e n e u f n o v e m b r e s u i v a n t s o u s n u m é r o 2 0 0 1 - 1 1 - 0 9 0 7 1 , e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e T o n d e u r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l c i n q p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - s i x o c t o b r e s u i v a n t s o u s n u m é r o 0 1 5 1 1 4 7 ,
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s l e n u m é r o 4 1 9 9 9 8 4 1 9 . I l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s q u i , d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s , p o s s è d e n t l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s m e n t i o n n é .
1 . L a S o c i é t é A n o n y m e " L H E R M I T T E S . A . " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 8 0 0 L i b r a m o n t - C h e v i g n y , r u e D e s s o u s - l a - V i l l e 6 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o ë l T o n d e u r , s o u s s i g n é , l e v i n g t - e t - u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d i x - h u i t j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , s o u s l e n u m é r o 8 9 0 1 1 8 - 1 3 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e J o ë l T o n d e u r e n d a t e d u s e p t j u i n d e u x m i l l e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e p r e m i e r j u i l l e t s u i v a n t s o u s n u m é r o 2 0 0 0 7 0 1 3 3 4 .
I n s c r i t e à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 3 6 1 9 6 6 2 7 ,
I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l b e r t L H E R M I T T E , c i - a p r è s n o m m é , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n p a r l e d i t a c t e d u s e p t j u i n d e u x m i l l e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t l
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
" 1 3 0 7 0 7 6 5 *
í i
D É P O S E A U 1 . ; 1 1 1 c r F E D U T I ' : i B l . l f a A i D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 6 A V R . 2 0 1 3
P r . G r é f G r e f f i e r
t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T i t u l a i r e d e q u a t r e c e n t d i x - n e u f ( 4 1 9 ) a c t i o n s .
2 . M o n s i e u r L H E R M I T T E A l b e r t H u b e r t G h i s l a i n , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n é à B e r t o g n e l e c i n q m a i m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - c i n q d i v o r c é , d o m i c i l i é à L i b r a m o n t , r u e d e s s o u s - l a - V i l l e 6 2 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 4 5 0 5 0 5 1 3 9 - 1 2 .
T i t u l a i r e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r .
S o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s :
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A L L I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 8 6 F l a m i e r g e , G i v r o u l l e 1 0 4 2 / B .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e T O N D E U R , s o u s s i g n é , e n d a t e d u d i x - s e p t j u i l l e t d e u x m i l s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u v i n g t - t r o i s j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 3 0 0 6 4 9 .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 0 . 9 4 3 . 9 1 1 .
I c i r e p r é s e n t é e e n v e r t u d e s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r L H E R M I T T E A l b e r t , c i - a v a n t n o m m é .
2 . M o n s i e u r L A M B E R T A l a i n , d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e , C l o s d e l C r e u x 7 C o m p a r a n t s d o n t l ' i d e n t i t é e t l ' i d e n t i f i c a t i o n j u r i d i q u e e s t b i e n c o n n u e d u n o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t . $
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t d e s u p p r i m e r t o u t e s r é f é r e n c e s a u x t i t r e s a u p o r t e u r d a n s l e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 9 e t 2 8 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t : « A r t i c l e 9 . N a t u r e d e s t i t r e s .
L e s t i t r e s s o n t s o i t n o m i n a t i f , s o i t d é m a t é r i a l i s é s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . I [ e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a - t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s - ' s a n c e .
A r t i c l e 2 8 . A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r [ ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t d a n s l e m ê m e d é l a i a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e s c o m p t e s a g r é e o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s : r é é l e c t i o n , c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f i r m a t i o n d e d é l é g a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e p o u r s i x a n s p r e n a n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l d i x - h u i t l e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t :
i . ) g 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
. a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A L L I » , q u i a c c e p t e p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , M o n s i e u r A l b e r t L H E R M I T T E , p r é n o m m é e t q u i a é t é d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
- M o n s i e u r A l b e r t L H E R M I T T E , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ,
- M o n s i e u r A l a i n L A M B E R T , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a e n s u i t e r é é l u c o m m e p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c l e s p l e i n s p o u v o i r s e t p o u v a n t a g i r s e u l , l a s o c i é t é A L L I r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A l b e r t L H E R M I T T E , q u i a c c e p t e .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , à l ' e x c e p t i o n d e c e l u i d e l a S P R L A L L I .
L a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s à M o n s i e u r J o s é F L U S I N e s t c o n f i r m é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e t f a i r e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p r é s e n t é e s a u n o t a i r e s o u s s i g n é s o n t a n n u l é e s e t t r a n s f o r m é e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , B a s t o g n e l e 2 6 m a r s 2 0 1 3 . D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e 4 1 . 5 5 5 d u 2 6 . 0 2 . 2 0 1 3 a v e c c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
J o ë l T o n d e u r à B a s t o g n e , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e