ÿþ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 3 1 5 2 3 4
D E P O S E A U G R E F F E D U I H I B U N - 4 l ,
D E C O M M E F I C E D E N A M U R
2 l S E P . 2 0 1 3
P r t e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 9 5 3 . 0 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t a b l i s s e m e n t s C h r i s t i a n L O M B E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s G e r b o i s e s , 4 à 5 1 0 0 N A M U R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e m a n d a t
' P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 0 / 1 0 / 2 0 1 2
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à ' 1 8 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L O M B E T C h r i s t i a n q u i e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r :
d e d é c i d e r q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r L O M B E T T h i b a u t n e s e r a i t p l u s g r a t u i t m a i s b i e n r é m u n é r é , e t c e , à " p a r t i r d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 2 .
C e p o i n t e s t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r l e s a c t i o n n a i r e s ,
C h r i s t i a n L O M B E T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V t , ? o S ~ ( 4 ) 6 ~ + Ç - ~ b v T t ~ N A ~
1 - s r 9 . N A U I u l ~
l e D . ! - \ U _ O ~ ~ .
P x L e - ó z e W e r c G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 9 5 3 0 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t a b i i s s e m e n t s C h r i s t i a n L O M B E T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c i n d u s t r i e l N o r d , r u e d e s G e r b o i s e s , 4 à 5 1 0 0 N a n i n n e
o b j e t d e l ' a c t e : s u p p r e s s i o n t i t r e s a u p o r t e u r
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s / N a m u r l e 2 8 a o û t 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
a ) O r d r e d u j o u r
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s t i t r e s e t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
2 . M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A r t i c l e 9 : n a t u r e d e s t i t r e s
A r e m p l a c e r p a r l e s t e r n i e s s u i v a n t s :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o n t r e p r é s e n t é e s p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u
d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é e o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n ,
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s é m i s e s p a r l a s o c i é t é s e r o n t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e r a t e n u p a r
l a s o c i é t é o u p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é s i g n é e s à c e t e f f e t p a r l a s o c i é t é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s
e n t i t r e s n o m i n a t i f s . »
A r t i c l e 1 9 : a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
A s u p p r i m e r
3 . P o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s
b ) R E S O L U T I O N S
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ;
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É , P 0 r : L . ' i ' ; I t U P J A L
O è f i i ' y É I = : C = D E M A M U R
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
M a l 2 . 1
< i a i l s s i i
l l
l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 9 5 3 . 0 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S C H R I S T I A N L O M B E T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l N o r d , r u e d e s g e r b o i s e s , 4 , 5 1 0 0 N A N I N N E .
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 j u i n 2 0 1 2 .
A l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r s ~
- M a d a m e L O M B E T F r é d é r i q u e
- M o n s i e u r L O M B E T T h i b a u t
- M o n s i e u r L O M B E T T a n g u y
C e s t r o i s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s e t v a l a b l e s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r L O M B E T C h r i s t i a n , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e s t r e n o u v e l l e r é g a l e m e n t
p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L O M B E T C h r i s t i a n , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e