27/01/2012
ÿþM a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u l y l o n i t e b e l g
I I I * 1 1 1 1 1 1 0 1 A I D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
G E C r y i , . a M E , ~ r F D r . , I P . M t ) i ?
P o u
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 1 . 3 9 7 . 7 7 7 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T A B L I S S E M E N T S H O N T O I R S O C I E T E A N O N Y M E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e J a u s s e , 9 à 5 3 4 0 F a u l x - l e s - T o m b e s / G e s v e s
O b i e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M i c h e l d ' H a r v e n g , n o t a i r e à T h o n - S a m s o n / A n d e n n e , e n d a t e d u v i n g t . . - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à A n d e n n e , 2 r ô l e s , 1 r e n v o i , l e q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 4 5 5 , f o l i o 2 8 , c a s e 1 4 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( s i g n é ) . P o u r l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , ' S o p h i e M o u s n y » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s c h a q u e f o i s à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s '
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - s i x ( 2 3 7 6 ) a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é , e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d ' i n s c r i r e c e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a u n o m d e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d a n s u n ' r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s q u i s e r a t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é ,
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l e t e x t e e x i s t a n t e t e n ' l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t : « T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i v e s . I l s e r a t e n u u n r e g i s t r e ; d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s 1 / J e a n - P i e r r e H O N T O I R , n é l e n e u f o c t o b r e m i l n e u f c e n t v i n g t - s e p t , d o m i c i l i é à F a u l x - l e s - T o m b e s , r o u t e d e J a u s s e , 5 , 2 / C h r i s t i a n H O N T O I R , n é l e h u i t m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x , d o m i c i l i é à 5 3 4 0 F a u l x - l e s - T o m b e s , r o u t e d e J a u s s e , 7 , 3 / G e o f f r o y H O N T O I R , n é l e q u i n z e a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , d o m i c i l i é à 5 3 4 0 G e s v e s , R u e d e i B e l l a i r e , 2 5 , 4 / J é r ô m e H O N T O I R , n é l e q u i n z e a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , d o m i c i l i é à 5 3 0 0 T h o n - S a m s o n , r u e d e G r a m p t i n n e , 1 1 e t d e 5 / M o n s i e u r G u y L E B R U N , n é l e o n z e m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 O h a i n , C h e m i n d e s C h a m p s , 6 1 p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l l e . d i x , l e s q u e l s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s q u e l s r é i t è r e n t e n t l ' a c c e p t a t i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e s i x a n s .
L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e i z e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e r é i t è r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e M o n s i e u r C h r i s t i a n H O N T O I R e t . G u y L E B R U N , l e s q u e l s a c c e p t e n t l a f o n c t i o n l e u r a t t r i b u é e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r J e a n - P i e r r e ; H O N T O I R , l e q u e l a c c e p t e l a f o n c t i o n l u i a t t r i b u é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s p o u r e x é c u t e r l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , : c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d é t r u i r e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e v e n u e s s a n s v a l e u r à d a t e r d e c e j o u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M i c h e l d ' H A R V E N G N o t a i r e
r g U
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e