18/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e n i
a u
M o n n e t
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R i e p e L D E C O M M E R C E
O ) U L 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 , 6 4 5 . 5 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " E t i e n n e V a n R U Y M B E K E A S S U R A N C E S "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 0 2 0 S u a r l é e ( N a m u r ) , c h a u s s é e d e N i v e l l e s , 2 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é i e 0 7 j u i l l e t 2 0 1 4 p a r M a î t r e J e a n T y t g a t , n o t a i r e à J e m e p p e - s u r - S a m b r e ( S p y ) , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E t i e n n e V a n R U Y M B E K E A S S U R A N C E S " , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . M o d i f i c a t i o n d e L ' o b j e t s o c i a l e t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A p r è s a v o i r é t é i n f o r m é e p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s , l i c e n c e s p r é a l a b l e s o u r e m p l i r c e r t a i n e s c o n d i t i o n s , e n r a i s o n d e s r è g l e m e n t s e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u e c e l u i p r é s e n t a n t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c ô n n a î t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t l e s a c c e p t e r .
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e p r é v a n t é s , s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t e x t e r n e e t n o t a m m e n t :
- d e r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s d e m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g m a n a g e m e n t , c o n s u l t a n c e e n g e s t i o n e t r é o r g a n i s a t i o n , a u s s i l ' a c q u i s i t i o n , l a c r é a t i o n o u l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t é t a b l i s s e m e n t r e l a t i f à c e t o b j e t ;
" c l e r é c u p é r a t i o n d e c r é a n c e s e t d ' e n c a i s s e m e n t d e f a c t u r e s ;
- d ' é t u d e e t d ' a n a l y s e d e m a r c h é s ;
- d ' o r g a n i s a t i o n d e b u r e a u e n g é n é r a l e t l e s a c t i v i t é s d e s e c r é t a r i a t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t n o t a m m e n t
l a d a c t y l o g r a p h i e , l a t r a n s c r i p t i o n e t l a c o n f e c t i o n d e t o u t d o c u m e n t , l e t t r e o u r a p p o r t , l ' e n c o d a g e d e d o n n é e s d e
t o u t e s n a t u r e s ;
- d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t i n f o r m a t i q u e s , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a t e n u e d e r é u n i o n s , c o l l o q u e s
o u c o n f é r e n c e s ;
- d e d é f e n s e d e s i n t é r ê t s d e s i n d é p e n d a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s ;
- d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
E l l e p e u t a g i r p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , d e t o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e t n o t a m m e n t :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , a v e c o u s a n s d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n ,
l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u t i m m e u b l e b â t i , m e u b l é o u n o n ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u t
i m m e u b l e n o n b â t i ,
- T o u t a c t e d e g e s t i o n d e s o n p a t r i m o i n e p r i v é .
E l l e p e u t d o n n e r à b a i l s e s i n s t a l l a t i o n s e t e x p l o i t a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s , e n t o u t o u e n
p a r t i e .
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t
o p é r a t i o n s - d e n a t u r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e - a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. i "
V o l e t B - S u i t e
o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e v o i e d a n s t o u t e s o c i é t é , a s s o c i a t i o n o u e n t r e p r i s e , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s ,
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é s .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù u n e a c t i v i t é v i s é e r e q u i e r t u n e a u t o r i s a t i o n d ' e x e r c i c e o u u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l ' e x e r c i c e d e l ' a c t i v i t é e n q u e s t i o n s e r a s u b o r d o n n é à l ' o b t e n t i o n p r é a l a b l e d e s a u t o r i s a t i o n s e t a c c è s a d h o c . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r é g a l e m e n t l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s r e l a t i v e s a u x t i t r e s a u p o r t e u r . R e m p l a c e m e n t d e c e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s p a r l a p h r a s e c i - a p r è s : « L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s » .
2 . L e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - a p r è s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r é t a n t :
M o n s i e u r P h i l i p p e v a n R u y m b e k e , M o n s i e u r E t i e n n e v a n R u y m b e k e e t M a d a m e G e n e v i è v e v a n R u y m b e k e . L e s m a n d a t s d e M o n s i e u r P h i l i p p e v a n R u y m b e k e e t d e M a d a m e G e n e v i è v e v a n R u y m b e k e s o n t s t r i c t e m e n t g r a t u i t s .
L e s d i t s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r , M e s s i e u r s E t i e n n e e t P h i l i p p e v a n R u y m b e k e , p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l e s a c t e s e t d é c i s i o n p r i s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , d e p u i s l e t e r m e d e l e u r d e r n i e r m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r ,
3 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a i n s i q u e p o u r t o u t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d u G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e : s i g n a t u r e J e a n T y t g a t , n o t a i r e
D é p ô t e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s é r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e