16/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 M N I I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
: 1 1 I l I I .
d i g n e e i t l a n I C I L U i r
! s j
G r e f f e
1
N D d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 , 4 0 1 . 8 6 8 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t s P h i l i p p e R O U S S E A U
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u B â t i , S i n s i n 7 , 5 3 7 7 S O M M E - L E U Z E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S T A X E E S ( a r t . 5 3 7 C I R 9 2 )
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a t r i c k L A M B I N E T à C i n e y , e n d a t e d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s n t r é à C i n e y l e 1 9 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 5 / 4 9 2 f o l i o 2 8 c a s e 0 5 , c i n q r ô l e s s a n s r e n - ' v o i s , s i g n é " L e R e c e v e u r Y . B E U R L E T " , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t
- / S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s :
1 ) M o n s i e u r R O U S S E A U P h i l i p p e M a r c e l C h r i s t i a n G h i s l a i n , n é à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e 1 3 j u i n 1 9 7 7 ( N N 7 7 0 6 1 3 - 1 6 1 - 4 1 ] , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 5 3 7 7 S i n s i n , R u e d u B â t i , 7 , é p o u x d e M a d a m e D e l p h i n e H O U S S A a v e c l a q u e l l e i l s ' e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u l e 3 0 j u i n 2 0 0 3 p a r l e N o t a i r e A n d r é S t a n y L A M B I N E T à C i n e y , r é g i m e n o n m o d i f i é a i n s i q u e d é c l a r é ;
P r o p r i é t a i r e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l : 1 8 5
2 ) M o n s i e u r D A O U S T A r n a u d G u y A n d r é M a r y s e A n n e - M a r i e S t a n y , n é à D i n a n t l e 6 m a i 1 9 8 9 ( W W 8 9 0 5 0 6 2 5 5 - 1 4 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é R u e d e H o t t o n , R e n d e u x 2 5 b t e A , 6 9 8 7 R e n d e u x
P r o p r i é t a i r e d ' u n e p a r t s o c i a l e r e p r é s e n t a t i v e d u c a p i t a l s o c i a l : 1
L e q u e l n ' e s t p a s i c i p r é s e n t m a i s r e p r é s e n t é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 1 7 m a r s 2 0 1 4 c i - a n n e x é e , p a r M . P h i l i p p e R O U S S E A U p r é c i t é .
T o t a l : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s 1 8 6
S o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) .
E s t é g a l e m e n t p r é s e n t l e g é r a n t , M . P h i l i p p e R O U S S E A U p r é c i t é .
- / P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r v o i e d ' a p p o r t s e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 E ) c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t n e t d e s r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u l t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s o u s l e b é n é f i c e d u r é g i m e f i s c a l p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 e t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
- / D e u x i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e [ ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t d i x ( 4 8 3 , 8 7 1 0 E ) p a r p a r t s s o c i a l e s c o m m e s u i t
- p a r M . P h i l i p p e R O U S S E A U p r é c i t é , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e i z e e u r o s d o u z e n o n a n t e ( 8 9 . 5 1 6 , 1 2 9 0 E ) ;
- p a r M . A r n a u d D A O U S T p r é c i t é , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t z é r o n e u f ( 4 8 3 , 8 7 1 0 ¬ ) ;
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 E ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e à d u e c o n c u r r e n c e p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 9 0 . 0 0 0 E ) a é t é d é p o s é e n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e A X A à B e r c h e m s o u s l e n u m é r o B E 1 5 7 5 1 2 0 6 9 4 8 5 3 0 t e l q u ' i l e n r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
- / T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l , l e q u e l s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é
c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r
c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n I c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e :
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l s o c i a l f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) .
S u i v a n t u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 p a r l e N o t a i r e P a t r i c k
L A M B I N E T à C i n e y , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 8 . 6 0 0 E ) s a n s é m i s s i o n d e
p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . > >
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
- / Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
E n s u i t e d e l a m o d i f i c a t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' o p t e r l e t e x t e d e s
s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t ( . . . )
- / C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N P O U V O I R S D E L ' O R G A N E D E G E S T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n t e n a n t l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
M a î t r e P a t r i c k L A M B 1 N E T
N O T A I R E
r u e d u C o n d r o z 3 6
= M i l r i r . l t . i n r v f
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e