17/03/2014
ÿþR é s e n a u M o n i t e b e l g r
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 j 1 1 1 1 1 1 1 . ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 j 1 1 1 1 1 1 1 . ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 6 5 7 ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 9 4 4 . 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t s P I R E T e t F i l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 7 0 F o s s e s - l a - V i l l e , r u e C h a p e l l e d e l a P a i x , 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V é r o n i q u e M a s s i n o n à F o s s e s - l a - V i l l e l e 3 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
a c o m p a r u , L ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E t s P I R E T e t F i l s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 7 0 F o s s e s - l a - V i l l e , r u e C h a p e l l e d e l a P a i x , 1 5
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é 1 e 1 2 o c t o b r e 2 0 0 1 s o u s l a d é n o m i n a t i o n « T O I T U R E S J . V . » , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 7 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 1 1 0 7 - 4 9 2 d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a v e c a d o p t i o n d e l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n p a r a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é l e 2 7 m a i 2 0 0 9 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 9 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 0 7 9 7 3 3 .
I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e N a m u r , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 9 4 4 . 8 5 1 q u i a d é c i d é c e q u i s u i t :
( . P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C o n f o r m é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P I R E T R u d i » , t e n u e e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c l ô t u r é e à 1 0 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l ; l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d ' u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 4 . 0 0 0 ¬ ) e n v u e d ' e n a f f e c t e r l e p r o d u i t n e t s o i t c i n q u a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 5 6 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s . L e p r o c è s - v e r b a l d e l a s u s d i t e a s s e m b l é e e s t . a n n e x é a u p r é s e n t a c t e .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 5 6 . 7 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 5 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s ,
E n e x é c u t i o n d e l ' e n g a g e m e n t p r i s l o r s d e l ' a s s e m b l é e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é q u e , p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r , i l a v e r s é l a s o m m e d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 5 6 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s s o u s l e n u m é r o B E 7 3 0 0 1 7 2 1 2 5 1 6 6 0 , p o u r r é a l i s e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u m o y e n d u d i v i d e n d e n e t .
L ' a s s o c i é u n i q u e a r e c o n n u q u e c e t t e s o m m e e s t d o n c à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
N o u s n o t a i r e a t t e s t o n s , a u v u d e l ' a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e , q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e ( c o n f o r m é m e n t à l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é c i t é e ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 5 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l r e s t e r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s ( 1 0 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
0 5 M A R S 2 0 1 4
l e
P r . L e g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , i l d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
* a r t i c l e 6 : C A P I T A L S O C I A L : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S E P T A N T E - C I N Q M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( 7 5 . 3 0 0 0 .
I l e s t d i v i s é e n C E N T p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s f o n d a t e u r s o n t f a i t u n p l a n f i n a n c i e r
q u ' i l s o n t r e m i s a u n o t a i r e p o u r l e c o n s e r v e r . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : c r é a t i o n d ' u n a r t i c l e 6 b i s - H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 1 2 o c t o b r e 2 0 0 1 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 7 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e d é p ô t 2 0 0 1 1 1 0 7 - 4 9 2 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 0 ,
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r , 3 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 5 6 . 7 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p o u r l e p o r t e à q u a t r e - s e p t a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 5 . 3 0 0 ¬ ) .
V O T E ; L ' E N S E M B L E D E S R E S O L U T I O N S S O N T A D O P T E E S A L U N A N I M I T E
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E R E P O S E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E
V é r o n i q u e M A S S I N O N , N o t a i r e A s s o c i é à F o s s e s - l a - V i l l e
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e