16/05/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 2 7 1 4 *
D é p o s é
1 4 - 0 5 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 5 9 2 7 4 9 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E t s . O . R E M E L S & F i l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 6 5 1 W a l c o u r t , R u e l e s M o u x ( L a n ) 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , l e 1 0 m a i 2 0 1 2 , i l
r é s u l t e q u e :
1 . M o n s i e u r R E M E L S O l i v i e r M a r c F e r n a n d A l b e r t , n é à C h a r l e r o i l e v i n g t e t u n a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( n u m é r o n a t i o n a l m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s : 7 3 0 4 2 1 - 1 9 3 . 5 9 ) , é p o u x d e M a d a m e W A S I K P a t r i c i a , d o m i c i l i é à W a l c o u r t s e c t i o n d e L a n e f f e , L e s M o u x , 6 .
D é c l a r a n t s ê t r e m a r i é à C h â t e l e t l e 2 1 f é v r i e r 1 9 9 2 , s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e , a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t V A N D R O O G H E N B R O E C K d e C h a r l e r o i l e t r e n t e j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , n o n m o d i f i é à c e j o u r ;
2 . M o n s i e u r R E M E L S C o r e n t i n , c é l i b a t a i r e , n é à C h a r l e r o i l e d i x - n e u f a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s ( n u m é r o n a t i o n a l m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s : 9 3 0 8 1 9 - 1 3 3 . 4 5 ) , d o m i c i l i é à W a l c o u r t s e c t i o n d e L a n e f f e , L e s M o u x , 6 .
S e s o n t r é u n i s p o u r c o n s t i t u e r e n t r e e u x , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e : E t s . O . R E M E L S & F i l s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 6 5 1 W a l c o u r t , R u e l e s M o u x ( L a n ) , 6 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s p a r l e s c o m p a r a n t s , a i n s i q u i l s u i t :
- p a r M o n s i e u r O l i v i e r R E M E L S à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E S I X ( 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- p a r M o n s i e u r C o r e n t i n R E M E L S à c o n c u r r e n c e d e V I N G T Q U A T R E ( 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e e s t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , a u p r i x d e C E N T Q U A T R E V I N G T S I X E U R O S ( 1 8 6 ¬ ) e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d u n / t i e r s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , à s a l i b r e e t e n t i è r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 ¬ ) .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d a u t r u i , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s , g r o s - o e u v r e s , e x é c u t i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e d e t r a v a u x d e p a r a c h è v e m e n t o u d e c o o r d i n a t i o n d e c e u x - c i l o r s d e l e x é c u t i o n p a r d e s s o u s - t r a i t a n t s , f o u r n i t u r e d e m a i n d o e u v r e a u x e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s ; d a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p o u r r a p r o c é d e r à l a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l é c h a n g e d e b i e n s i m m e u b l e s . E l l e p o u r r a a u s s i f a i r e d u c o m m e r c e e n t a n t q u e g r o s s i s t e o u a u d é t a i l d e t o u s m a t é r i a u x r e l a t i f s à s o n o b j e t , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
E l l e p o u r r a a u s s i a g i r e n t a n t q u i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s c e s d o m a i n e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f a i r e l a c q u i s i t i o n d e t o u s b i e n s o u i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s q u e l c o n q u e s , m ê m e s i c e s d e r n i e r s s o n t d e s t i n é s à l u i p r o c u r e r d e s a v a n t a g e s f i s c a u x .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t n o t a m m e n t e x e r c e r l a c h a t , l a v e n t e , l é c h a n g e , l a r e s t a u r a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a l o c a t i o n , l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s .
L a s o c i é t é p e u t , d u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a , d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u n o n , d a n s d e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a u s e i n d e s q u e l l e s e l l e e x e r c e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d a u t r e s s o c i é t é s .
L e s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n o u g a r a n t p o u r s e s a s s o c i é s a c t i f s o u g é r a n t s .
L o b j e t s o c i a l p e u t e n t o u t t e m p s ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
A r t i c l e 1 1 - G é r a n c e
U n o u p l u s i e u r s g é r a n t s s t a t u t a i r e s p e u v e n t ê t r e a p p e l é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é p u t é s a l o r s n o m m é s p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é . S e s p o u v o i r s n e s o n t r é v o c a b l e s , e n t o u t o u e n p a r t i e , q u e p o u r m o t i f s g r a v e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t ê t r e g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u n o n . I l s s o n t c e p e n d a n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r c e t t e d e r n i è r e . I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e m p s l i m i t é o u s a n s d u r é e d é t e r m i n é e .
P o u v o i r s : C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n s e u l g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . L e g é r a n t n ' a e n a u c u n c a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l j u g e u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s c h o i s i s p a r l u i , s o u s r é s e r v e c e p e n d a n t d e s r e s t r i c t i o n s s t i p u l é e s c i - d e s s u s .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r u n g é r a n t , m ê m e s i c e s a c t e s e x c è d e n t l ' o b j e t s o c i a l , à m o i n s q u ' e l l e n e p r o u v e q u e l e t i e r s s a v a i t q u e l a c t e d é p a s s a i t l o b j e t s o c i a l o u q u i l n e p o u v a i t l i g n o r e r , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s , s a n s q u e l a s e u l e p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s s u f f i s e à c o n s t i t u e r c e t t e p r e u v e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s e t f r a i s d e s g é r a n t s e t p e u t l e u r a l l o u e r d e s i n d e m n i t é s f i x e s à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u c r i t è r e é n o n c é p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e T R O I S I E M E V E N D R E D I d u m o i s d e
j u i n , à d i x - n e u f h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é :
- c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s , s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
- L e s o l d e r e s t a n t r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s
v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s s o c i a l e s i n s u f f i s a m m e n t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A S S E M B L É E G E N E R A L E
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e t p r e n d l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s
L a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s à U N e t d a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s : M o n s i e u r O l i v i e r R E M E L S p r é n o m m é q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e i l l i m i t é e e t s e r a r é m u n é r é .
I l p r e n d r a c o u r s l o r s d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D I N A N T . T o u t e f o i s , M o n s i e u r R E M E L S C o r e n t i n e s t d è s à p r é s e n t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t s u p p l é a n t e n r e m p l a c e m e n t d u g é r a n t p r i n c i p a l , s i c e l u i - c i é t a i t d a n s l i n c a p a c i t é p h y s i q u e o u m e n t a l e d e x e r c e r s e s f o n c t i o n s , e t p o u r a u t a n t q u e l i n c a p a c i t é p e r d u r e p l u s d e t r e n t e j o u r s .
D a n s c e t t e h y p o t h è s e , l e m a n d a t d e M o n s i e u r R E M E L S C o r e n t i n s e r a e x e r c é d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s q u e c e l l e s d u g é r a n t p r i n c i p a l e t n o t a m m e n t d e r é m u n é r a t i o n .
2 . C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s l é g a u x , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
3 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t é l e c t r o n i q u e d u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e
a u p r è s d u t r i b u n a l c o m p é t e n t e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
4 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a a i n s i f i x é e a u D E R N I E R V E N D R E D I D U M O I S D E
J U I N 2 0 1 3 .
5 . R e p r i s e d e n g a g e m e n t s
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d a n s l e c a d r e d e l o b j e t s o c i a l p a r l e s f o n d a t e u r s d e p u i s l e 1 e r a v r i l
2 0 1 2 s e r o n t s e n s é e s a v o i r é t é f a i t e s a u n o m d e l a s o c i é t é .
V o l e t B - S u i t e
l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t d e s p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
C e s c i n q d é c i s i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N
. L e x p é d i t i o n d e l a c t e c o n s t i t u t i f d u 1 0 / 5 / 2 0 1 2 ;
. L a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d u 2 6 / 4 / 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e