10/05/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : E U R O T I E R C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 0 1 1 M O N S , S e c t i o n d e G h i i n , R o u t e d e W a l l o n i e , 3 1 A ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E M I S S I O N S » N O M I N A T I O N S
I I r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 4 a v r i l 2 0 1 3 q u e l ' a s s e m b l é e a :
P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s A c h i l l e C a s s a n t e t D a n i e l D e n e u m o u s t i e r d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3 .
D E C I D E d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3 :
- P . M . U . G I E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 2 r u e d u P r o f e s s e u r F l o r i a n D e l b a r r e à 7 5 0 1 5 P a r i s ( F r a n c e ) , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n u m é r o 7 7 5 6 7 1 2 5 8 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M . P h i l i p p e G e r m o n d d o m i c i l é à 9 2 1 0 0 B o u l o g n e ( F r a n c e ) , r u e d ' A l s a c e L o r r a i n e , 2 t e r ;
- M o n s i e u r A y m e r i c V e r l e t , d o m i c i l é à 9 2 4 2 0 V a u c r e s s o n ( F r a n c e ) , A l l é e d e S a i n t C u c u f a , 3 2 ; - M o n s i e u r A c h i l l e C a s s a r t , d o m i c i l é à 5 3 0 0 A n d e n n e , r u e d e L u s t i n 5 .
D E C I D E , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 7 .
D O N N E t o u s p o u v o i r s à t o u t a v o c a t d u c a b i n e t S i m o n t B r a u n , é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 4 a v r i l 2 0 1 3 q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a :
P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M . A c h i l l e C a s s a r t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3 .
D E C I D E d e c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n e t c e , à c o m p t e r d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3 , à M . A r n a u d F e r r a g u , d o m i c i l é à 9 1 4 4 0 B u r e s - s u r - Y v e t t e ( F r a n c e ) , a v e n u e d e l ' Y v e t t e , 3 1 .
P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M . A c h i l l e C a s s a r t e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3 .
D E C I D E d e n o m m e r P . M . U . G I E , r e p r é s e n t é p a r M . P h i l i p p e G e r m c n d , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 7 . 1
_ A , . , ; - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 9 A V R , 2 0 1 3
G r e f f e
N °
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 8 3 4 . 1 1 7
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E C I D E d e r e t i r e r t o u s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s e x i s t a n t s à c o m p t e r d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3 .
D E C I D E d e c o n f i e r t o u s p o u v o i r s b a n c a i r e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u ' a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3 ,
D O N N E t o u s p o u v o i r s à t o u t a v o c a t d u c a b i n e t S i m o n t B r a u n , é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
A x e l M a e t e r l i n c k
M a n d a t a i r e
i i
R é s e r v é
, a u ,
M o n i t e u r
b è l g e
n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/04/2013
ÿþ t i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 8 3 4 . 1 1 7 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O T I E R C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 0 1 1 M O N S , S e c t i o n d e G h l i n , R o u t e d e W a l l o n i e , 3 1 A
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n j a m i n P O N C E L E T , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e L i è g e , e n d a t e d u v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e L i è g e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « E U R O T I E R C E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 1 1 M O N S , S e c t i o n d e G h l i n , R o u t e d e W a l l o n i e , 3 ' I A .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , l ' A s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n O r d r e d u J o u r , a u s u j e t d u q u e l e l l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - R a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - n e u f d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e r g a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d u d i t r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e s e r a d é p o s é a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , p a r q u e l q u e m o y e n q u e c e s o i t , l ' e x p l o i t a t i o n d e j e u x e t d e j e u x d e h a s a r d a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d e p r o n o s t i c s e t l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r i s e d e p a r i s s u r n ' i m p o r t e q u e l é v é n e m e n t o u f a i t , c o n f o r m e a u x b o n n e s m c e u r s , a u s u j e t d u q u e l i l e s t a u t o r i s é d e p r e n d r e d e s p a r i s . L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s q u i y s o n t l i é e s ,
P o u r r é a l i s e r s o n o b j e t , E u r o T i e r c é p e u t s o u s - t r a i t e r a u p r è s d ' o p é r a t e u r s a g r é é s p a r l e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s d a n s l e c a d r e d e l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r . E l l e p e u t é g a l e m e n t s o u s - t r a i t e r l e s p r i s e s d e p a r i s a u p r è s d ' o r g a n i s m e s o u d e s o c i é t é s n o n s p é c i a l i s é s d a n s l e s p r i s e s d e p a r i s , t a n t q u e l ' e n d r o i t e t l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s d e p r i s e s d e p a r i s s o n t b i e n e n c o n f o r m i t é a v e c l e s l é g i s l a t i o n s f é d é r a l e s , r é g i o n a l e s e t c o m m u n a u t a i r e s .
E u r o T i e r c é p e u t é g a l e m e n t p r e n d r e d e s a c c o r d s « h o r s f r o n t i è r e s » a u s u j e t d e s p r i s e s d e p a r i s . C e s a c c o r d s « h o r s f r o n t i è r e s » s e r o n t s o u m i s a u x l é g i s l a t i o n s n a t i o n a l e s e t i n t e r n a t i o n a l e s .
L o r s q u e E u r o T i e r c é a g i r a e n f o n c t i o n d ' u n m a n d a t o c t r o y é p a r u n o r g a n i s a t e u r d e c o u r s e s e n B e l g i q u e p o u r l e s p a r i s m u t u e l s " h o r s h i p p o d r o m e " , e l l e s e r a c h a r g é e d e l a c e n t r a l i s a t i o n d e s p a r i s « h o r s h i p p o d r o m e » a v e c l e s p a r i s « s u r h i p p o d r o m e » . L e m a n d a t q u ' e l l e r e c e v r a d e s s o c i é t é s o r g a n i s a t r i c e s d e c o u r s e s b e l g e s c o u v r i r a l ' e n s e m b l e d e s e n j e u x c o l l e c t é s « h o r s h i p p o d r o m e » . E l l e é t a b l i r a , à c e t t e f i n , d e s c o n t r a t s a v e c l e s s o c i é t é s o r g a n i s a t r i c e s d e c o u r s e s .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s l i m i t e s a u t o r i s é e s p a r l e l é g i s l a t e u r , c o l l a b o r e r a v e c l a L o t e r i e n a t i o n a l e p o u r l e s j e u x d e h a s a r d q u e c e l l e - c i e x p l o i t e , e n c e c o m p r i s i n t e r v e n i r c o m m e s o c i é t é d e p r o n o s t i c , v e n d r e d e s b i l l e t s d e t o m b o l a e t d e l o t e r i e , i n t e r v e n i r e n q u a l i t é d e d é p o s i t a i r e d u L o t o , e t c .
L a s o c i é t é p e u t p r o c é d e r à l a c r é a t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t , à l a d i s t r i b u t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l a m i s e e n s e r v i c e s d e s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s , d e s i t e s i n t e r n e t e t r é s e a u x d e j e u x , m u l t i - j o u e u r s o u n o n , a v e c s o u s s a n s m i s e f i n a n c i è r e .
L a s o c i é t é p e u t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e f f e c t u e r l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t o u l ' e x p o r t , l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a l o c a t i o n o u l a r e l o c a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l ' e n t r e t i e n o u l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s m a c h i n e s e t j e u x a u t o m a t i q u e s d ' a m u s e m e n t e t d e d i v e r t i s s e m e n t a i n s i q u e p r o d u i r e o u f a i r e p r o d u i r e e t t r a n s p o r t e r t o u s l e s p r o d u i t s , m a t é r i a u x e t m a t é r i e l m e n t i o n n é s c i - a v a n t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t à :
- l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s ;
- l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 7 M A R S 2 0 1 3
N ° G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
\ t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« i J
- l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n o u l ' é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e ,
e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t
d e c o m m a n d i t e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t :
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t ,
à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e f a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n ;
- s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e s f o r m e s q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t
a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s ;
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s
q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s
s o n f o n d s d e c o m m e r c e ;
- e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e
t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t
s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2 S 1 E G E S O C I A L : d e u x i è m e a l i n é a q u i d e v i e n t :
« 1 1 p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , e n c a s d e
t r a n s f e r t d u s i è g e d a n s u n e a u t r e r é g i o n l i n g u i s t i q u e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a
m a t i è r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . »
A R T I C L E 9 - - N A T U R E D E S T I T R E S : p r e m i e r a l i n é a q u i d e v i e n t :
« L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s . » .
A R T I C L E S 1 2 A D M I S S I O N D E S S A L A I R E S : c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é
A R T I C L E 1 3 S O R T I E P O U R U N M E M B R E D U P E R S O N N E L Q U I T T A N T L ' E N T R E P R I S E : c e t a r t i c l e e s t
s u p p r i m é
A R T I C L E 1 4 C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N S I T R A T I O N : m o d i f i c a t i o n d u d e u x i è m e a l i n é a q u i
d e v i e n t :
« T o u t e f o i s , l o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . » .
A R T I C L E 1 7 P A R T I C I P A T I O N D U P E R S O N N E L A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N ; c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é
A R T I C L E 1 8 R E U N I O N S : i n s e r t i o n , a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a , d e d e u x n o u v e a u x a l i n é a s l i b e l l é s c o m m e s u i t :
« L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n é c r i t o u é l e c t r o n i q u e .
L e s c o n v o c a t i o n s d o i v e n t , s a u f e n c a s d ' u r g e n c e m o t i v é e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n , ê t r e e n v o y é e s a u m o i n s h u i t j o u r s a u p r é a l a b l e . » .
A R T I C L E 1 9 - - D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
- i n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a l i n é a e n t r e l e s p o i n t s B I e t C l l i b e l l é c o m m e s u i t
C l L o r s q u e l e s c i r c o n s t a n c e s r e q u i è r e n t u n e d é c i s i o n à b r e f d é l a i o u l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e p e u t s e r é u n i r s a n s e m b a r r a s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t d é l i b é r e r p a r c o m m u n i c a t i o n t é l é p h o n i q u e , é l e c t r o n i q u e , v i d é o o u é q u i v a l e n t . U n p r o j e t d e d é c i s i o n , p r é c é d é d ' u n e x p o s é c i r c o n s t a n c i é d e s m o t i f s , v a u d r a r é s o l u t i o n s i , c o m m u n i q u é s i m u l t a n é m e n t a u x a d m i n i s t r a t e u r s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t a u t r e m o y e n é c r i t o u é l e c t r o n i q u e , i l e s t a p p r o u v é p a r é c r i t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t e t à l ' u n a n i m i t é p a r c e u x - c i . D a n s c e c a s , l e s é c r i t s c o n f i r m a n t o u e x p r i m a n t l e v o t e d e s a d m i n i s t r a t e u r s f e r o n t f o i d e l ' e x i s t e n c e e t d e l a t e n e u r d e l a r é s o l u t i o n a d o p t é e .
- M o d i f i c a t i o n d u p o i n t C l i n i t i a l q u i d e v i e n t d o n c l e p o i n t D I .
A R T I C L E 2 0 P R O C E S - V E R B A U X : m o d i f i c a t i o n d u t r o i s i è m e a l i n é a q u i d e v i e n t :
« L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t o u a u t r e s d o c u m e n t s i m p r i m é s y s o n t
a n n e x é s . » .
A R T I C L E 2 2 R A P P O R T S P E C E A L : c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é .
A R T I C L E 2 3 G E S T I O N J O U R N A L E E R E : q u i d e v i e n t :
« a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n
d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n s o i t à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e n t l e t i t r e
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s d e s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
V d e t B S u i t e
d ) I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s . » .
A R T I C L E 2 4 R E P R E S E N T A T I O N A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S : q u i d e v i e n t :
« L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . » .
A R T I C L E 2 5 C O N T R O L E : s u p p r e s s i o n d u m o t « r e v i s e u r » a u p r e m i e r a l i n é a .
A R T I C L E 2 9 A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E : q u i d e v i e n t :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t
( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t I n d i q u e n t l e n o m b r e d e
t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t ,
m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e . » .
A R T I C L E 3 3 D R O I T D E V O T E : s u p p r e s s i o n d u d e u x i è m e a l i n é a .
A R T I C L E 3 5 - - M A J O R I T E S P E C I A L E : c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é
A R T I C L E 3 9 D I S T R I B U T I O N : q u i d e v i e n t :
« L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i . » .
A R T I C L E 4 1 L I Q U I D A T I O N : i n s e r t i o n d ' u n n o u v e l a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e l e u r d é s i g n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t . » .
A R T I C L E 4 2 R E P A R T I T I O N : q u i d e v i e n t :
« A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n R e n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s
L ' A s s e m b l é e d é c i d e , s u i t e à l a s u p p r e s s i o n d e c e r t a i n s a r t i c l e s , d e l e s r e n u m é r o t e r e n t i è r e m e n t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s e t d i v e r s
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e n j a m i n P O N C E L E T E R
N o t a i r e ,
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 6 m a r s 2 0 1 3 ;
- R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v e c t a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s b e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e