15/01/2013
ÿþM O D M I R O 1 1 . 1
C ô p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g q r e f f e ,
a e l 4 p o n g r e e t t e d u t r i b u n a l
I ~ I W N ~ ~ W ~ N W ~ I I ~ I b ~
* i 3 o o s a a i *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 9 . 2 1 4 . 0 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N D I S T R I B U T I O N C O M P A N Y S C
( e n a b r é g é ) : E U D I S C O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 3 7 0 H a v e l a n g e , r u e d ' A n d e n n e , 6 c
( a d r e s s e c o m p l è t e )
~
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
i e ( i 3 J A N . 2 0 1 3
L e g r e f f e r f f l e e f ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l R e f o n t e d e s s t a t u t s .
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n P i e r r e M I S S O N d e r é s i d e n c e à C i n e y , s o u s s i g n é , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à C i n e y l e 3 j a n v i e r 2 0 1 3 , v o l u m e 5 / 4 9 0 , f o l i o 0 7 , c a s e 1 6 , s i x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o s , « L e R e c e v e u r ( s ) Y B E U R L E T »
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . M O D I F I C A T I O N D E S R È G L E S S T A T U T A I R E S R E L A T I V E S À L ' A D M I N I S T R A T I O N D E L A S O C I É T É ; p a r l e r e m p l a c e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) , a s s o c i é ( s ) o u n o n , a y a n t : t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t e t d e r e m p l a c e r , c o m m e i l s e r a i n d i q u é c i - d e s s o u s a u p o i n t 8 , l e s r è g l e s s t a t u t a i r e s r e l a t i v e s à c e s u j e t .
2 . C O N F I R M A T I O N q u e l a s o c i é t é e s t b i e n u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s a s s o c i é s n e s o n t t e n u s d e s d e t t e s s o c i a l e s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s o u s c r i p t i o n e t e n t r e l e s q u e l s i l n ' e x i s t e s a u c u n e s o l i d a r i t é n i i n d i v i s i b i l i t é e n t r e e u x ,
3 . S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S .
4 . A D O P T I O N d e s t e r m e s « p a r t f i x e d u c a p i t a l » e n r e m p l a c e m e n t d e s t e r m e s « c a p i t a l m i n i m u m » .
5 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P È C E S a p r è s c o n s t a t a t i o n d e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s - e n s a p a r t f i x é , à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e s e p t a n t e e t u n e u r o s s i x c e n t s ( 1 6 . 0 7 1 , 0 6 ¬ ) p o u r l a p o r t e r d e d e u x , m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s n o n a n t e - q u a t r e ( 2 . 4 7 8 , 9 4 ¬ ) c e n t s à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e 6 4 8 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a s o c i é t é q u ' à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x ` m i l l e t r e i z e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n e s p è c e s .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a a t t e s t é l e d é p ô t d u m o n t a n t l i b é r é d u c a p i t a l a u v u d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a B a n q u e I N G , A g e n c e d e H a v e l a n g e , d a t é e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 . L e N o t a i r e c o n s e r v e r a c e t t e a t t e s t a t i o n d a n s s o n d o s s i e r .
6 . F I X A T I O N D E S D A T E S E T H E U R E S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E a u v i n g t - s i x j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s 3 0 .
8 ) M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S a f i n d e l e s m e t t r e à j o u r a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e l e s , a d a p t e r à l a l o i d u v i n g t j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n s u r l e s s o c i é t é s c o o p é r a t i v e s e t a u c o d e d e s s o c i é t é s e t n o t a m m e n t a d o p t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
A R T I C L E S E I Z E . A D M I N I S T R A T I O N .
t A d m i n i s t r a t e u r ( s ) ,
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s ( s ) , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
I l s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s m o t i f n i p r é a v i s ,
L e ( c h a q u e ) a d m i n i s t r a t e u r s i g n e l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é d e s a s i g n a t u r e p e r s o n n e l l e p r é c é d é e d e s m o t s « E U R O P E A N D I S T R I B U T I O N C O M P A N Y ( o u E U D I S C O ) , S C R L , , a d m i n i s t r a t e u r » , l e s d i t s m o t s p o u v a n t ê t r e a p p o s é s a u m o y e n d ' u n e g r i f f e , L e ( s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) n e d o i v e ( n t ) s e s e r v i r d e c e t t e s i g n a t u r e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é à p e i n e d e r é v o c a t i o n e t d e t o u s d o m m a g e s i n t é r ê t s d a n s l e c a s o ù l ' a b u s d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e a u r a i t c a u s é p r é j u d i c e à l a s o c i é t é .
2 . P o u v o i r s .
L ' ( c h a q u e ) a d m i n i s t r a t e u r a t o u s l e s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é q u e l q u e s o i t l a n a t u r e o u i l ' i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s , p o u r v u q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l e t s a u f c e l l e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s ; r é s e r v e n t à i ' a s s e m - ' b l é e g é n é r a l e . P a r s u i t e , i l s d i s p o s e n t d e t o u s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é , , .
X
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' ( c h a q u e ) a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s , p o u r t o u s a c t e s , e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t , s a n s q u ' i l d o i v e j u s t i f i e r d e s e s p o u v o i r s ,
L ' ( s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) p e u ( v e n ) t , s o u s s a ( l e u r ) p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s , à t e l l e p e r s o n n e q u e b o n l e u r s e m b l e ,
3 . R é m u n é r a t i o n .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é s e l o n l a d é c i s i o n e t l e s m o d a l i t é s a d o p t é e s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c è d e à l e u r n o m i n a t i o n .
4 . D u a l i t é d ' i n t é r ê t s .
S i l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e a u n i n t é r ê t p e r s o n n e l , d i r e c t o u i n d i r e c t , d a n s u n e o p é r a t i o n , u n e s é r i e d ' o p é r a t i o n s o u u n e d é c i s i o n à p r e n d r e , i l d o i t e n r é f é r e r a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
A R T I C L E D I X N E U F . C O N V O C A T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , p a r s i m p l e s l e t t r e s s i g n é e s p a r l e p r é s i d e n t ' o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s a u m o i n s q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t , l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n .
E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e a u m o i n s u n e f o i s l ' a n , d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s , a u x l i e u x , d a t e e t h e u r e f i x é s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n a u x f i n s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d é c h a r g e ,
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c e t t e a s s e m b l é e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e 2 6 ' n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s t r e n t e m i n u t e s a u s i è g e s o c i a l . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t e n o u t r e ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , a i n s i q u e n o t a m m e n t à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , o u e n c o r e s ' i l e n e x i s t e à l a d e m a n d e d u ( e s ) C o r n m i s s a i r e ( s ) . E l l e d o i t a l o r s a v o i r l i e u a u p l u s t a r d d a n s l e m o i s d e l a d e m a n d e .
L e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a - + t i o n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
J e a n - P i e r r e M I S S O N , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , e x t r a i t a n a l y t i q u e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e