26/01/2012
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% , ' c . l r ; _ ' ! L ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o z 3 s z s r
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
' . e 1 6 S A N . 2 0 1 2
p o u r l e G r e f f i e , , r .
G r e f f e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 6 7 0 0 4 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O P E A N M I N I N G C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) : E M I C O M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 1 4 0 S O M B R E F F E , r u e d u C h â t e a u F a y , 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ) e t f s l d e l ' a c t e : A C T U A L I S A T I O N D E S S T A T U T S - C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r M a î t r e J e a n T Y T G A T , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e J e m e p p e - s u r - S a m b r e ( S p y ) , e n r e g i s t r é à G e m b l o u x , l e 0 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l 5 9 7 F o l 3 6 C 5 r ô l e s 2 r e n v o i s 3 a u d r o i t d e 2 5 ¬ , p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . N i c o l e A r t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e e n l ' é t u d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « E U R O P E A N M I N I N G C O M P A N Y » , e n a b r é g é " E M I C O M " S o c i é t é A n o n y m e d o n t l e s i è g e e s t 5 1 4 0 S o m b r e f f e , r u e d u C h â t e a u F a y , 9 , i n s c r i t e a u R P M N a m u r ( 4 4 6 7 0 0 4 4 0 ) .
S o c i é t é c o n s t i t u é e l e 2 9 f é v r i e r 1 9 9 2 , p a r l e n o t a i r e E t i e n n e D u r i e u a y a n t r é s i d é à B i n c h e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 2 0 4 1 8 - 7 0 7 .
L ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 1 2 : S u p p r e s s i o n d e s d e u x p r e m i è r e s p h r a s e s d e c e t a r t i c l e e t r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« N A T U R E D E S A C T I O N S
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e d a n s l e d i t r e g i s t r e , d a t é e
e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
S E C O N D E R E S O L U T I O N - C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E t à l ' i n s t a n t , l e s a c t i o n n a i r e s , t o u s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t c i - a v a n t , s i g n e n t l e r e g i s t r e d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d r a t o u t e s m e s u r e s p o u r f a i r e d é t r u i r e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r , c e l l e s - c i
é t a n t d e v e n u e s s a n s o b j e t e t s a n s v a l e u r .
T R O i S I E M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - a p r è s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s
é t a n t :
- M o n s i e u r M A R T O S - M A R A N O N J u a n J o s é d o m i c i l i é à M o u s t i e r - s u r - S a m b r e , r u e d u B o i s , 4 2 .
- M a d a m e M A R T O S - M O R A L E S M a r i a d e l a C a b e z a , d o m i c i l i é e à J e m e p p e - s u r - S a m b r e , d i v i s i o n d e M o u s t i e r , r u e d u B o i s , 4 0 .
- M o n s i e u r M A R T O S - M A R A N O N J u a n d o m i c i l i é à J e m e p p e - s u r - S a m b r e , d i v i s i o n d e M o u s t i e r , r u e d e l a
G e n d a r m e r i e , 1 8 .
T o u s a c c e p t e n t .
L e s d i t s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ,
M e s s s i e u r s M A R T O S - M A R A N O N J u a n e t J u a n - J o s é p r é n o m m é s , q u i a c c e p t e n t .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e : ( s i g n a t u r e : J e a n T y t g a t , n o t a i r e )
D é p ô t e n m ê m e t e m p s , e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e