EUROTON

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. EUROTON
Dénomination : EUROTON
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 475.366.613

Publication

23/07/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0475.366.613 Dénomination

(en entier) EUROTON

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Esplanade du Bon Air, 2 à 5020 Namur Vedrin

(adresse complète)

objet(sl de l'acte :Modification des statuts

D'un acte reçu par le notaire Antoine Frippiat, à Wellin, le dix-neuf juin deux mille quatorze, enregistré six rôles sans renvoi à Neufchâteau, 1E'' bureau le 23 juin 2014 volume 491 folio 45 case 13 reçu cinquante curas, '. l'Inspecteur ai Le Conseiller ai signé Case! R, il résulte que

S'EST TENUE l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme EUROTON, ayant son siège social à 5020 Namur-Vedrin, Esplanade du Bon Air, 2.

Société constituée suivant acte reçu par Maître Fernand Jacquet, notaire à Bruxelles, le 27 juin 2001, publié aux annexes au Moniteur belge du 2 août suivant, sous le numéro 20010802-188.Société inscrite dans la banque carrefour des entreprises sous le numéro d'entreprise : TVA BE 0475.366.613 RPM NAMUR, étant présents ;

, Monsieur Cheung, Stephen Shi-Poon (NN 740212 237-01), né à Namur, le 12 février 1974, divorcé non remarié, domicilié à 5020 Vedrin, Avenue Du Transvaal 114.

Propriétaire de quatre-vingt-cinq (85) actions de capital.

" . Madame Lee Hing Fat, née à Shangaï (Chine), le 12 août 1950 (N.N, 500812 03829), domiciliée à Namur-Vedrin, Avenue du Bon Air, 2.

Propriétaire de cinq (5) actions de capital.

. Monsieur cheung, Show Tong, né à Shangaï (Chine), le 25 janvier 1942 (N.N. 420125 187 49), époux de' Madame Lee Hing Fat prénommée, domicilié à Namur-Vedrin, Avenue du Bon Air, 2.

Propriétaire de dix (10) actions de capital.

Soit ensemble, cent (100) actions de capital.

Ont décidé, à l'unanimité

. de transférer le siège social pour l'établir à 5100 Namur-Jambes, Avenue Prince de Liège, 54.

, Après avoir entendu le rapport du conseil d'administration sur la modification de l'objet so-cial et de la- situation active et passive y annexée arrêtée à la date du 31 niai 2014, de modi-fier l'objet social de la société: en remplaçant l'article des statuts s'y rapportant par le texte suivant :

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en: participation avec ceux-ci :

L'importation et l'exportation d'équipements industriels, d'appareils électriques, d'ordinateurs, d'accessoires pour véhicules, de produits alimentaires, de vêtements, d'articles industriels, de service de, renseignements techniques et économiques,

Toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le sec-teur Horeca,` l'organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l'organisation, la gestion et l'exploitation, de restaurants, cafétérias, débits de boissons, ainsi que toutes opérations de tourisme, d'hôtellerie, de: divertissements et de loisirs. L'exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar, cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur: etlou d'un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter' directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou' susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de` débouchés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à fa profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

L'assemblée générale peut, en se conformant au Code des Sociétés, étendre ou modi-fier son objet social,

, d'adapter les statuts au code des sociétés par la suppression des références aux lois coor-données sur les sociétés commerciales.

. de procéder à une refonte complète des statuts sans qu'il soit touché à l'objet social, au montant du capital social et à la nature juridique de la société, statuts ainsi rédigés

Statuts

La société existe sous la forme d'une société anonyme de droit belge sous la dénomination suivante EUROTON.

Sa durée n'est pas limitée.

Le siège social en est établi à 5100 Namur-Jambes, Avenue Prince de Liège, 54.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci

.L'importation et l'exportation d'équipements industriels, d'appareils électriques, d'ordinateurs, d'accessoires pour véhicules, de produits alimentaires, de vêtements, d'articles industriels, de service de renseignements techniques et économiques.

,Toutes activités en rapport direct ou indirect avec fa restauration en général et le secteur Horeca, l'organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l'organisation, la gestion et l'exploitation de restaurants, cafétérias, débits de boissons, ainsi que toutes opérations de tourisme, d'hôtellerie, de divertissements et de loisirs, L'exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar, cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur et/ou d'un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont ?objet est identique, analogue ou connexe eu sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés:

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

L'assemblée générale peut, en se conformant au Code des Sociétés, étendre ou modifier son objet social. Le capital social souscrit est fixé à la somme de CENT CINQUANTE MILLE euros (150.000,00), représenté par CENT (100) actions, sans désignation de valeur nominale, re-présentant chacune UN/CENTIME (1/100ème du capital social et conférant les mêmes droits et avantages.

La société ne reconnaît, en ce qui concerne l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire par titre.

Si une ou plusieurs actions sont démembrées entre un ou des nus-propriétaires et un ou des usufruitiers, le droit de vote inhérent à ces titres ne pourra être exercé que par le ou les usu-fruitiers ou leurs représentants, sauf dispositions contraires convenues entre les co-intéressés et dûment notifiées à la société.

La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, associés ou non, rééli-gibles. Leur nombre et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale.

Les administrateurs élisent parmi eux leur président pour la période qu'ils déterminent.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. Le mandat des administrateurs est exercé gratuitement, sauf si l'assemblée générale des actionnaires décide de leur allouer des émoluments.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, adminis-trateurs ou travailleurs, un représentant permanent charge de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale, Ce représentant est soumis aux mêmes condi-tions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en dési-gnant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du repré-sentant permanent son soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mis-sion en son nom et pour son compte propre.»

Le mandat d'administrateur est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

~ ~ f& Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que sa représentation dans le cadre de cette gestion, soit à un ou plusieurs de ses membres, qui porteront le titre d'administrateur délégué, soit à un ou plusieurs mandataires appointés choisis hors de son sein.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge A l'exception des clauses dites de double signature, les restrictions apportées à leurs pou-voirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière ne seront pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Les organes et agents visés ci-avant peuvent, dans le cadre de leurs compétences et sous leur responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Les délégations et pouvoirs ci-dessus sont toujours révocables.

Le conseil d'administration seul a qualité pour déterminer les émoluments attachés à l'exercice des délégations dont question ci-avant.

Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice des délégations visées à l'article précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et pro-curetions, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel par deux administrateurs, agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journalière, la société est représentée par un délégué à cette gestion, chaque délégué, en cas de pluralité de délégués à la gestion journalière, disposant seul du pouvoir de représentation de la société dans le cadre de cette gestion.

Les expéditions et extraits des décisions du conseil d'administration  ainsi que, dans la me-sure où la loi le permet, celles des résolutions de l'assemblée générale  seront signés con-formément à l'alinéa qui précède.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou de l'administrateur qui en fait fonction, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou que deux administrateurs le requièrent.

Cette convocation contiendra l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion.

Sauf urgence à justifier, ou adoption préalable d'une autre procédure, les convocations se-ront faites par recommandé adressé huit jours calendrier au moins avant la date prévue.

Si tous les administrateurs sont présents ou représentés par procuration contenant l'ordre du jour, il n'y a pas lieu de justifier des convocations.

Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

En cas de parité éventuelle des voix, celle du président est prépondérante, sauf si le conseil d'administration n'est composé que de deux membres.

Un administrateur ne peut représenter, par procuration, qu'un seul de ses collègues si le conseil compte moins de cinq membres, deux si ce nombre est supérieur.

Si le conseil d'administration ne comprend que deux membres, ils devront toujours être pré-sents en personne au conseil, l'usage d'un mandat étant dans cette hypothèse prohibé.

Tout administrateur peut donner pouvoir à un de ses collègues par écrit, télégramme, téléco-pie, télex ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document écrit, pour le représenter et voter en ses lieu et place à une réunion du conseil.

Un conseil tenu au moins quinze jours après une réunion n'ayant pas obtenu le quorum re-quis délibérera valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents, pour autant qu'il soit justifié que les convocations aux deux réunions aient été faites par lettres simples ou recommandées mais avec accusé de réception par le destinataire en personne.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par la majorité des membres qui ont été présents à la délibération et aux votes, les délégués signant en outre pour les administrateurs empêchés ou absents qu'ils représentent.

Si, dans une séance du conseil réunissant le quorum requis pour délibérer valablement, un administrateur a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer,

En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d'administration décrit dans le procès- verbal la nature de la décision ou de l'opération concernée, et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient t'entièreté du procès- verbal visé ci-avant.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimés par écrit.

Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels, l'utilisation du capital autorisé ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

L'assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les convocations, le deuxième mercredi du mois de juin à 16 heures 30.

Pour assister aux assemblées, les propriétaires d'actions peuvent être requis par le conseil d'administration de notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée, trois jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

Chaque actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, actionnaire ou non. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non action-naine et chacun des époux peut être représenté par son conjoint,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent

respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

En cas de mise en gage d'actions, le droit de vote y afférent ne peut être exercé par le créancier-gagiste.

Chaque action donne droit à une voix.

A l'exception des cas prévus par la loi, les décisions seront prises à la majorité simple des voix, quel que

soit le nombre de titres représentés.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les

actionnaires qui le demandent.

Ces procès-verbaux sont consignés dans des registres spéciaux. Les délégations, ainsi que les avis et

votes donnés, par écrit ou par télégramme, télex ou télécopie, y sont annexés,

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Après les prélèvements obligatoires, le montant disponible du bénéfice net, sur proposition du conseil

d'administration, est mis à la disposition de l'assemblée générale des actionnaires qui en détermine

l'affectation.

Les dividendes sont payables aux endroits et aux époques fixés par le conseil d'administration, qui est

autorisé à distribuer des acomptes sur dividende, dont il fixe les montants et dates de paiement.

Dividendes et dividendes intérimaires peuvent être stipulés payables en espèces ou sous toute autre forme,

notamment en actions ou droits de souscription.

En cas de liquidation, après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou

consignation des sommes nécessaires à cette fin, l'actif net sera réparti également entre toutes les actions,

après qu'elles auront été mises sur pied d'égalité quant à leur libération, soit par appel complémentaire, soit par

remboursement partiel.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les comparants déclarent se référer aux dispositions

légales applicables à la présente société dont le code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées

non écrites.

.de prendre acte de la démission de Monsieur Lu, Hongbiao, né à Shangai, Chine, le 17 juil-let 1962, N.N. :

620717 58166, donnée par courrier du 26 décembre 2013, de ses fonctions d'administrateur et de président du

conseil d'administration, avec effet en date du 26 dé-cembre 2013 et de l'accepter, Sa décharge de

responsabilité sera portée à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire.

de nommer en qualité d'administrateur de la société :

. Monsieur Cheung, Stephen, prénommé, qui a accepté.

. Madame Bombeke, Angell, née à Schoten le 21 septembre 1981,

N.N.: 81092117289, domiciliée à 5100 Namur-Jambes, Chaussée de Liège, 403, laquelle a accepté.

Ils sont nommés pour une durée de 6 ans prenant cours à dater du 19 juin 2014.

Leur mandat s'exerce à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Ils disposent des pouvoirs prévus par les statuts pour engager et représenter valablement la société.

en raison des éventuelles difficultés d'interprétation liées à la publication aux annexes au Moniteur belge

des 3 avril 2002, numéro 20020403-276 et 1er septembre 2009, numéro 09124192 :

de ratifier, pour autant que de besoin, tous les actes accomplis par les administrateurs, Monsieur Cheung,

Show Tong, Madame Lee Hing Fat et Monsieur Lu, Hongbiao, au nom et pour compte de fa société, Monsieur

Lu, Deyi n'ayant jamais été administrateur ni président du Conseil d'administration,

, de révoquer, pour autant que de besoin, le mandat d'administrateur de Monsieur Lu, Deji, avec effet en

date de l'acte constitutif, soit le 27 juin 2001.

, de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Cheung, Show Tong et de Madame Lee, Hing Fat.

Ils sont nommés pour une durée de 6 ans prenant cours à dater du 19 juin 2014.

Leur mandat s'exerce à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Ils disposent des pouvoirs prévus par les statuts pour engager et représenter valablement la société.

de conférer au conseil d'administration tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Et d'un même contexte, s'est réuni le conseil d'administration, composé de

Monsieur Cheung, Stephen.

. Madame Bombeke, Angeli.

. Monsieur Cheung, Show Tong.

. Madame Lee, Hing Fat.

Tous prénommés, lesquels ont décidé, à l'unanimité :

de prendre acte et d'accepter la démission de Monsieur Lu, Hongbiao, de ses fonctions de président du

conseil d'administration, avec effet en date du 23 décembre 2013.

. de prendre acte et d'accepter la démission de Monsieur Cheung, Show Tong, de ses fonctions

d'administrateur-délégué.

. de nommer en qualité de président du conseil d'administration et d'administrateur-délégué, avec effet en

date du 19 juin 2014, Monsieur Cheung, Stephen, qui a accepté,

Son mandat s'exerce à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale,

Il dispose des pouvoirs prévus par les statuts pour engager et représenter la société.

Îeeerve.

" eu Moniteur belge

Volet B - Suite

Déposé en même temps

Les statuts coordonnés.

Le rapport du conseil d'administration et de la situation active et passive y annexée

Antoine Frippiat

Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

mentionner sur le dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/08/2014 : NAA010111
05/08/2013 : NAA010111
27/07/2012 : NAA010111
26/07/2011 : NAA010111
18/08/2010 : NAA010111
01/09/2009 : NAA010111
05/08/2009 : NAA010111
25/07/2008 : NAA010111
14/07/2006 : NAA010111
22/09/2005 : NAA010111
10/08/2005 : NAA010111
12/10/2004 : NAA010111
03/08/2015 : NAA010111
05/08/2015 : NAA010111
03/10/2003 : NAA010111
05/09/2016 : NAA010111
30/01/2018 : NAA010111

Coordonnées
EUROTON

Adresse
AVENUE PRINCE LIEGE 54 5100 JAMBES

Code postal : 5100
Localité : Jambes
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne