03/01/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
N ' d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 6 . 4 5 8 . 8 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . E 3 P E R F O R M A N C E S
R é s e r v é . 1 1 0 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 , 1 , 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1
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M o n i t e u r
b e l g e
D É P O S É A U
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D E C ( ! t n l i l C t - - P b : C . i S ~ L , ~ ; ~ ~ " : I I A I ~
2 3 - 1 2 -
G p e r e G r e f f i e r ,
( a n a b r è g e ) . *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 2 4 M a r c h e - l e s - D a m e s ( N a m u r ) , R u e d e G e i b r e s s é e , 1 9 .
O b i e t d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E ' P E R F O R M A N C E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 2 4 M a r c h e - l e s - D a m e s ( N a m u r ) , R u e d e G e l b r e s s é e , 1 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a i t r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e d i x - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l h u i t , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 2 7 7 8 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 . 4 5 8 . 8 8 9 e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 . 4 5 8 . 8 8 9 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - s e p t h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r a n ç o i s R A D E L E T ; l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e N o t a i r e L e m a i g r e , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
M o n s i e u r R A D E L E T F r a n c o i s X a v i e r N i c o l a s J o s e p h , n é à A u v e l a i s , l e p r e m i e r a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 8 0 4 0 1 - 1 2 9 2 0 , é p o u x d e M a d a m e P U R J E S Z M a r i e - C h r i s t i n e D e n i s e A n n e E l i s a b e t h , d o m i c i l i é à 5 0 2 4 M a r c h e - l e s - D a m e s ( N a m u r ) , R u e d e G e l b r e s s é e , 1 9 .
d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e - h u i t ( 9 8 ) p a r t s s o c i a l e s ;
M o n s i e u r R A D E L E T M a r c J o s e p h A u g u s t e , n é à A u v e l a i s , l e d i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 2 . 1 2 . 1 0 - 1 2 9 . 8 4 , v e u f , d o m i c i l i é à 5 1 0 0 J a m b e s ( N a m u r ) , a v e n u e d e l a C i t a d e l l e , 5 9 .
d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e ;
M a d a m e P U R J E S Z M a r i e - C h r i s t i n e D e n i s e A n n e E l i s a b e t h , n é à N a m u r , l e p r e m i e r n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 3 1 1 0 1 - 3 5 0 5 0 , é p o u s e d e M o n s i e u r R A D E L E T F r a n ç o i s X a v i e r N i c o l a s J o s e p h , d o m i c i l i é à 5 0 2 4 M a r c h e - l e s - D a m e s ( N a m u r ) , R u e d e G e l b r e s s é e , 1 9 .
d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e ;
T O T A L : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ; r e p r é s e n t a n t a i n s i l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) "
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r ; e l l e d i s p e n s e l e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t e a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e n f a i s a n t u s a g e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i p r é v o i e n t u n t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à 1 0 % a p p l i q u é a u x d i v i d e n d e s i n c o r p o r é s a u c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r r u a r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t à d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u c e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
"
V o l e t B - s u i t e
C e t t e a u g m e n t a t i o o c o n s i s t e d o n c à i n c o r p o r e r a u c a p i t a l d e ' t a s o c i é t é l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e n e t d e 4 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R , r é p o n d a n t a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i s e r a a p p o r t é a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r é a l a b l e , d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 a r a t i f i é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e 4 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A R A N T E - T R O I S M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 4 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à S O I X A N T E E T U N M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 6 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 2 3 2 p a r t s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s à c o n c u r r e n c e d e 1 8 6 , 2 0 6 9 e u r o s c h a c u n e , e t l i b é r é e s t o t a l e m e n t s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e Q U A R A N T E - T R O I S M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 4 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , d u m ê m e t y p e ; e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
' C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t l i b é r é e , a i n s i q u e p r é c i s é c i - a v a n t , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
M o n s i e u r F r a n ç o i s R A D E L E T d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e 2 2 8 p a r t s n o u v e l l e s , M o n s i e u r M a r c R A D E L E T d é c l a r e s o u s c r i r e 2 p a r t s n o u v e l l e s e t M a d a m e C h r i s t i n e P U R J E S Z d é c l a r e s o u s c r i r e 2 p a r t s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s à c o n c u r r e n c e d e 1 8 6 , 2 0 6 9 e u r o s c h a c u n e , e t l i b é r é e s t o t a l e m e n t s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n ° 3 6 3 - 1 2 8 3 1 1 9 - 4 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é « E 3 P E R F O R M A N C E S » a u p r è s d e . l a b a n q u e I N G .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . U n e c o p i e d e l a d i t e a t t e s t a t i o n s e r a d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d e s s o c i é t é s d e N a m u r .
R é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 4 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 6 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 3 3 2 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
E n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l i n t e r v e n u e c i - a v a n t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a é t é a u g m e n t é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 6 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r 3 3 2 p a r t s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L e m a i g r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e » .
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r [ ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R E S O L U T I O N S .
` T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
, L e g é r a n t e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
M e n t ! o n n e r s . a r l a d e r n i è r e p a g e d u V l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d U n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m a t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~