27/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
` ' F 1 ` i g j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e C h a p e l l e - D i e u 5 7 - 5 0 3 0 G e m b l o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a s c a l D E M O L d e s o n p o s t e d e g é r a n t , e t c e a v e c e f f e t a u 1 B ` j a n v i e r 2 0 1 4 ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D a n i e l R U I N
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 6 5 4 5 4 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F B M A N A G E M E N T
T H l l 3 t # ~ ~ L º%: ~ i l ~ 1 t ~ 4 c . E ` , ' C w '
i 8 1 t 1 N , 1 ~ 0 i 4 ~ J ~ n r ` ; a ~
N A M U R
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.05.2014, DPT 18.07.2014 14320-0162-010
29/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e a i M o n i ' b e l !
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
I 0 2 0 J A N . 2 0 1 / i
P , r . % g r f i g i e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 6 5 4 5 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F B M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e N o t r e - D a m e 9 - 5 0 3 0 G e m b l o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u r a p p o r t d u g é r a n t d u 0 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
J e s o u s s i g n é , P a s c a l D E M O L , g é r a n t d e l a S P R L F B M A N A G E M E N T , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l R u e N o t r e - D a m e , 9 à 5 0 3 0 G E M B L O U X , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e C h a p e l l e D i e u , 5 7
5 0 3 0 G E M B L O U X
e t c e a v e c u n e f f e t a u 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P a s c a l D E M O L
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D E P O S É A U r R E r f e ~ O U ! r " + r t i ; ; ~ ( .
D L c o h , i ~ r E l ~ c " E n f = '
1 " 1 2 -
P r b e a f t e r ,
! t w i n i c l o
R é
M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 6 5 4 5 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F B M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e â r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e N o t r e - D a m e 9 - 5 0 3 0 G e m b l o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t
g x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 a o û t 2 0 4 3 ,
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e ! a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D a n i e l M I N , d o m i c i l i é R u e A l b e r t 4 e ` , 9 0 A à 7 5 3 8 V e z o n , à t i t r e d e g é r a n t à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i . S o n m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t c e p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
p a s c a l D e M o l
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e i
i u i
û É P ü 9 É A U C R F . I i = F E t i L ! 1 t i - t i t s u N A L
0 5 C O M M E R C E D E N A M U R
I o L e ' 2 0 1 3
P r ! e O ~ G f f e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 6 5 4 5 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F B M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e N o t r e - D a m e 9 - 5 0 3 0 G e m b l o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : G r a t u i t é d u m a n d a t d u g é r a n t
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 7 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r D e M o l s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à p a r t i r d e c e j o u r e t c e p o u r u n e p é r i o d e i n d é t e r m i n é e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P a s c a l D e M o l
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.05.2012, DPT 26.07.2012 12352-0211-009
08/05/2012
ÿþ" S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e N o t r e - D a r n e 9 - 5 0 3 0 G e m b l o u x
_ ' í - , ) C e , . D é m i s s i o n
E x t r a i t d u P V d ' A G E d u 2 7 m a r s 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B r n o D E S M E T , d o m i c i l i é S c h u t s t r a a t 3 9 à 1 7 3 0 B e e k e r z e e l , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a S P R L F B M A N A G E M E N T à c o m p t e r s p l e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e s e s m e m b r e s e n t e n d e n t c o n f i r m e r c e t t e d é m i s s i o n e t v o t e r l a d é c h a r g e l u i a f f é r e n t à l a p r o c h a i n e A G O ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P a s c a l D E M O L
G é r a n t
m
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l , 1 i a s s e I i V *
~ £ = . ; , . ; t r : : } 5 ¢ - i " $ e . " 0 8 8 5 6 5 4 5 4 0
F B M A N A G E M E N T
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
t e 2 5 A V R . 2 0 1 2
p o u r l e G r e f f i e r , ~ r ~ t f r :
B i j l a g e n b i j h ë t i $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/12/2011
ÿþM O d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. . . G r e e .
u i
i u
* 1 1 1 9 1 4 4 6 *
R é !
M o i b i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 6 5 4 . 5 4 0 .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F B M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 0 3 0 G e m b l a u x , r u e N o t r e D a m e , 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e « F B M A N A G E M E N T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r u e N o t r e D a m e , 9 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r , d r e s s é p a r M a î t r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e N a m u r / B o u g e , e n d a t e d u d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r e s s o r t q u e l e s , r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
R a p p o r t d e s g é r a n t s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . ; C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r m o d i f i e r l e t e x t e a c t u e l p a r l ' a j o u t a p r è s l e s m o t s « - l ' a c h a t ; e t l a v e n t e d e v o i t u r e s n e u v e s o u d ' o c c a s i o n ; » d e s m o t s : « - l a r é a l i s a t i o n , e n d i r e c t p a r l a s o c i é t é o u p a r l e b i a i s d e s o u s - t r a i t a n t s , d e t r a v a u x d ' e n t r e t i e n , d e d é p a n n a g e e t d e m a i n t e n a n c e » e t d e s m o t s « - l a i r e p r é s e n t a t i o n d e s i n t é r ê t s d e t i e r s t e l s q u e s p o r t i f s , a c t e u r s , m a n n e q u i n s , . . . »
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d è s l o r s d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n q u i ; p r é c è d e . I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , a i n s i q u e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l . D E U X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s , e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s i g n é M a î t r e T h i b a u t ; d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , N o t a i r e A s s o c i é
i D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ,
r a p p o r t d u g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.04.2011, DPT 31.08.2011 11507-0567-009
11/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d a l
i ~ ~ ~ u m u ~ m ~ ~ u m w u a
" i i o z 3 a ~ e ~
R é s a M o n b e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
0 1 F E S , 2 0 1 1
P o r 1 G r e f f i e r .
G ~ r e F e
t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 6 5 4 5 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F B M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a C h a s s e , 1 4 - 5 3 8 0 M a r c h o v e l e t t e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d ' A G E d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é :
- l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n ç o i s B E R T R A N D d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a S P R L F B M a n a g e m e n t à c o m p t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
- l a n o m i n a t i o n d e M e s s i e u r s P a s c a l D e M o l e t B r u n o D e S m e t e n t a n t q u e n o u v e a u x g é r a n t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
- l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 à 5 0 3 0 G e m b l o u x , R u e N o t r e - D a m e , n ° 9
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P a s c a l D E M O L
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.05.2010, DPT 31.08.2010 10536-0349-009
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.05.2009, DPT 31.08.2009 09747-0348-009
04/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.05.2008, DPT 28.08.2008 08683-0375-009