06/05/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O p V V O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n e P O S E A U G R E F F E D
1 1 § § 1 0 1
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 4 - 0 4 - 2 0 1 3
P o u r , ~ G r e f f e
l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 2 . 8 2 9 . 6 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F . M . G .
( e n a b r é g é ) :
ï F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 0 0 W é p i o n - c h a u s s é e d e D i n a n t 8 2 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l N o m i n a t i o n - - r e n o u v e l l e m e n t d e p o u v o i r s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n P i e r r e M I S S O N d e r é s i d e n c e à C i n e y , s o u s s i g n é , l e 1 5 a v r i l 2 0 1 3 , I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) N o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 2 d e
"
d é s i g n e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j u i l l e t 2 0 1 1 ,
M a d a m e V i n c i a n e T A R T E , d e m e u r a n t à 5 1 0 0 W é p i o n , r u e H e n r i E v e n e p o e l 1 1 , q u i a a c c e p t é , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J o n a t h a n S C H I E R d o n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n a i t f i n à c e t t e d e r n i è r e d a t e . C e m a n d a t s e r a g r a t u i t .
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a y a n t p r i s c o u r s l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 0 , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S t é p h a n e G R A N D J E A N d e m e u r a n t à 5 1 0 0 W é p i o n , r u e H e n r i E v e n e p o e l 1 1 , q u i a a c c e p t é .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n o u t r e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e r a t i f i e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é s p a r c e s a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s l e s d a t e s d ' e f f e t d e s r e n o u v e l l e m e n t d e p o u v o i r s e t n o m i n a t i o n .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s , c o n v e r s i o n , p o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s q u i s e r o n t d é s o r m a i s e x c l u s i v e m e n t n o m i n a t i v e s .
3 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s .
a ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s à c e n t d i x - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
b ) L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n e s p è c e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , c h a c u n a u p r o r a t a d e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l a c t u e l
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a a t t e s t é d u d é p ô t d u m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u v u d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a B a n q u e B e f f i u s , d a t é e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 3 .
4 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 W é p i o n , r u e H e n r i E v e n e p o e l 1 1
5 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s c o n f o r m e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
E t e n s u i t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i v a l a b l e m e n t e t a d é c i d é :
- d e d é s i g n e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M a d a m e V i n c i a n e T A R T E
p r é n o m m é e ,
- d e c o n f i r m e r M o n s i e u r S t é p h a n e G R A N D J E A N d a n s s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
C e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é : "
- d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n c o n c e r n a n t c e t t e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s ; p o u r c e s f o n c t i o n s , i l e s t é g a l e m e n t a p p e l é « a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d i r e c t e u r »
- d e l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , a u x s e u l e s f i n s d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
( s ) J e a n - P i e r r e M I S S O N , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o n t e n a n t u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e x t r a i t a n a l y t i q u e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e