20/09/2013
ÿþM O D W O R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 7 3 1 . 0 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F a b r i c a t i o n e t R é a l i s a t i o n A r t i s a n a l e s d e M e n u i s e r i e s E x t é r i e u r e s
* 1 3 1 4 3 3 9
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D ^ r 4 i : ~ ~ ` t a i ~ ° ' , i . E Y ' s ` , .
D a , i ' M i : t . 1
1 i S E P , 2 0 1 3
F : L P m t f w i e r
( e n a b r é g é ) : F R A M E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L a B r u y è r e 1 0 2 A , 5 3 1 0 E g h e z é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A " F R A M E 3 s ' e s t t e n u e c e j o u r ( 0 7 1 0 8 / 2 0 1 3 ) à 1 0 h 0 0 a u s i è g e : s o c i a l d e l a s o c i é t é s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e D e t r a u x
S o n t p r é s e n t s :
M a d a m e D e t r a u x M a r i e - L o u i s e : p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M a d e m o i s e l l e D e l m o t M y r i a m : a d m i n i s t r a t e u r
S u i t e a u d é c è s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r D e l m o t R o b e r t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , s u r , p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e n o m m e r M a d a m e D e t r a u x M a r i e - L o u i s e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - , d é l é g u é e t c e j u s q u ' à l ' A G d e 2 0 1 7 .
E l l e e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t
L a s o c i é t é c o m p t a n t , s u i t e a u d é c è s d e M o n s i e u r D e l m o t R o b e r t , 2 a c t i o n n a i r e s , 2 a d m i n i s t r a t e u r s s u f f i s e n t j u s q u ' à l ' A G d e j u i n 2 0 1 4
M a r i e L o u i s e D e t r a u x M y r i a m D e l m o t
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
P r é s i d e n t e A d m i n i s t r a t r i c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
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1 . 1 0 D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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i ~ i ' 6 3 w 3 r l S l 3 ~ 3 l i ~ S ~ ' ~ _ o > . : ~ v . . r . . - ~ ~ . C s : . E f i r L : s . 7 , 3 D E i ' : ` . 1 1 , 1
l S E P . 2 0 1 3
P r . L e G ~ é ~ ë e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 7 3 1 . 0 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F a b r i c a t i o n e t R é a l i s a t i o n A r t i s a n a l e s d e M e n u i s e r i e s E x t é r i e u r e s
( e n a b r é g é ) : F R A M E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L a B r u y è r e 1 0 2 A , 5 3 1 0 E g h e z é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e j s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n
C e v e n d r e d i , 2 8 a v r i l 2 0 1 1 , à 1 7 h e u r e s , s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , c o n f o r m é m e n t ; a u x s t a t u t s , à l a d e m a n d e e t s o u s l ' a u t o r i t é d e M a d a m e M a r i e L o u i s e D E T R A U X , d o m i c i l i é e à 1 3 6 0 P e r w e z , r u e = J . L e p a g e , n ° 2 1 , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A , F A B R I C A T I O N E T R E A L I S A T I O N S A R T I S A N A L E S D E M E N U I S E R I E S E X T E R I E U R E S , e n a b r é g é F R A M E d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 1 0 E g h e z é e ( S e c t i o n d ' U p i g n y ) r o u t e d e l a B r u y è r e , n ° 1 0 2 A , à s a v o i r :
- M a d a m e M a r i e L o u i s e D E T R A U X , p r é q u a l i f i é e , p r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t i t u l a i r e d e 2 4 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s u r 5 0 ,
- M a d e m o i s e l l e M y r i a m D E L M O T , i n f i r m i è r e b a c h e l i è r e , a d m i n i s t r a t r i c e d o m i c i l i é e à 5 4 0 0 B o u g e ; ( N a m u r ) , r u e F l o r e n t D e l v a u x , t i t u l a i r e d e 2 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s u r 5 0 ,
- M o n s i e u r R o b e r t D E L M O T , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d o m i c i l i é à 1 3 6 0 P e r w e z , R u e L e p a g e , n ° 2 1 , t i t u l a i r e d e 2 4 a c t i o n s n o m i n a t i v e s s u r 5 0 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e é t a n t r a s s e m b l é e a u g r a n d c o m p l e t , e s t e n c o n s é q u e n c e a p t e à d é l i b é r e r .
M a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
I l s v i e n n e n t à é c h é a n c e l e 2 1 o c t o b r e p r o c h a i n ; L ' A s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d p o u r l e s p r o r o g e r d e 6 a n s
c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a P r é s i d e n t e l è v e l a s é a n c e e t d o n n e à l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d é c h a r g e d e
s a g e s t i o n
M a r i e L o u i s e D e t r a u x M y r i a m D e l m o t R o b e r t D e l m o t
' C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
P r é s i d e n t e A d m i n i s t r a t r i c e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
e x
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
3 1 9 3 6 9 0 %