30/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
f f e t a r
. 1 1 1 1 1 5 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a t i a i t / u t - l a i
d C : C e J ' l l e r c e c h L I M E , d i v l e l o n D I N A N T
I e , 0 \ 6 1 r
G r e f f e
L e g r e f f i e r
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 7 5 5 . 1 9 3 V . F O U R N A U X
D é n o m i n a t i o n G r e f f i e r
( e n e n t i e r ) : F A G N E S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 5 6 6 0 M a r i e m b o u r g , C h a u s s é e d e P h i l i p p e v i l l e , 1 0 7
( a d r e s s e c o n n o t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c l o s p a r N o u s , M a î t r e V i n c e n t D A N D O Y , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V i n c e n t e t G r é g o i r e D A N D O Y , n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 6 0 C o u v i n ( M a r i e m b o u r g ) , c h a u s s é e d e R o l y , 4 , R P M n u m é r o 0 8 4 2 . 3 1 9 , 9 8 7 D I N A N T , l e 1 7 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
l e r e R É S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t , e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t l ' a p p r o u v e r .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p c s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r à l ' o b j e t s o c i a l l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s : l e t r a n s p o r t n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l , l ' i m p o r t - e x p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e r e f o r m u l e r d e l ' o b j e t p o u r u n e l e c t u r e p l u s c l a i r e ,
2 è m e R É S O L U T I O N : S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S A C T U E L L E S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 I è m e ) . d u c a p i t a l . s o c i a l .
3 è n n e R É S O L U T I O N C O N V E R S I O N d u C A P I T A L e n E U R O .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o , s u r b a s e d u c o u r s d e c h a n g e d é f i n i t i f d e u n e u r o é g a l q u a r a n t e v i r g u l e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f f r a n c s b e l g e s , p o u r l e f i x e r à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r ) .
4 è m e R É S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e h u i t : C o n t r ô l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s , l e q u e l f a i t e n c o r e r é f é r e n c e a u x a n c i e n n e s l o i s
c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e h u i t - C o n t r ô l e
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n p r o f e s s i o n n e l c o m p t a b l e i n s c r i t a u p r è s d ' u n i n s t i t u t a g r é é . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ,
5 è m e R É S O L U T I O N C o o r d i n a t i o n s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s q u a t r e , s i x e t h u i t d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 4 O B J E T ,
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" \
A i ' I f
R é s e r v é a u
J M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
/ L a r é p a r a t i o n d e c a r r o s s e r i e , l e c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l , d e v é h i c u l e s , d ' a c c e s s o i r e s e t d e p i è c e s
d é t a c h é e s , n e u f s o u d ' o c c a s i o n s ,
/ L ' e n t r e p r i s e d e g a r a g i s t e , l a r é p a r a t i o n e t l e r e m o r q u a g e d e v é h i c u l e s à m o t e u r .
/ L e t r a n s p o r t n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l , l ' i m p o r t - e x p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s .
/ L a l o c a t i o n d e c o n t a i n e r s ;
/ L a l o c a t i o n , l a v e n t e e t l ' u t i l i s a t i o n d e m a t é r i e l d e g é n i e c i v i l ;
/ L ' e n t r e p r i s e d e t e r r a s s e m e n t , d e t r a v a u x d e d r a i n a g e , d e t r a v a u x d e r o u t e e t d ' o u v r a g e s d ' a r t n o n
m é t a l l i q u e ;
/ L ' e n t r e p r i s e d e p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s ;
/ L ' a m é n a g e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e t e r r a i n s d i v e r s ;
/ L e d é m o n t a g e d e b â t i m e n t s .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
E l l e p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 6 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e u r ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e C I / 7 5 0 i é m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 8 - C O N T R O L E
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n p r o f e s s i o n n e l c o m p t a b l e i n s c r i t a u p r è s d ' u n i n s t i t u t a g r é é . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
6 è m e R É S O L U T I O N - P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
S i g n é G r é g o i r e D A N D O Y , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t :
/ u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
/ l e r a p p o r t d u g é r a n t a u q u e l e s t j o i n t e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
/ l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
" . .