04/01/2013
ÿþ M 1 A o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v '
a u
M o n i t e t
b e l g e
" 1 3 0 1 9 5 6 *
D é p o s é 1 I a g i e t r e d u t r i b u t l a i
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 i D E C . 2 0 1 2
G r e f f e
L c g r c f f i c r e n c h e f ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 1 6 8 4 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I L A P L O N
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e B o u r g m e s t r e B r i b o s i a 2 1 , 5 5 0 0 D i n a n t
0 1 3 1 . 1 d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D O N N E S A U G E R A N T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t , l e l e r d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n " e n r e g i s t r é à D i n a n t , l e c i n q d é c m b r e d e u x m i l d o u z e , v o l u m e 6 1 1 4 1 6 , f o l i o 3 9 , c a s e
1 0 , u n r ô l e s a n s r e n v o i R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) e u r o s . P o u r l e r e c e v e u r , F r . T H I B A U T " , i l a é t é e x t r a i t
c e q u i s u i t : L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" L ' A N D E U X M I L D O U Z E
L e p r e m i e r d é c e m b r e
P a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t .
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" F I L A P L O N " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 0 0 D i n a n t , r u e B o u r g m e s t r e B r i b o s i a , 2 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G u i l l a u m e R o b e r t i d e W i n g h e , n o t a i r e à L e u v e n , l e 8 j a n v i e r 1 9 9 3 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 0 j a n v i e r 1 9 9 3 , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 3 - 0 1 - 3 0 1 1 7 8 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 j u i n 2 0 0 9 , p u b l i é e p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 j u i n s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 9 - 0 6 - 3 0 1 0 9 0 9 1 8 6 4 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u i n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s e n l a p r é s e n c e d e M o n s i e u r A l i C H O U A I B I , c i - a p r è s
m i e u x q u a l i f i é , g é r a n t d e l a s o c i é t é , p r é s i d e n t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t M o n s i e u r A l i C H O U A I B I , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 5 5 0 0 D i n a n t , r u e d e P h i l i p p e v i l l e , 4 0 , q u i
d é c l a r e ê t r e l e s e u l a s s o c i é d e l a s u s d i t e s o c i é t é e t p o s s é d e r t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , s o i t s e p t c e n t c i n q u a n t e
p a r t s ( 7 5 0 ) .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
M o n s i e u r A l i C H O U A I B I , g é r a n t d e l a s o c i é t é , p r é s i d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ,
e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t ;
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A ! R a p p o r t é t a b l i p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a v e c e n
a n n e x e , u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
B I P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
2 ) M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e .
3 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
I l . I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s ( 7 5 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s
e t l i b é r é e s . A i n s i q u ' i l r é s u l t e d e c e q u i e s t d i t c i - d e s s u s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é u n i t l ' a s s o c i é u n i q u e q u i
p o s s è d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
A i n s i , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l e s p r o p o s i t i o n s
p o r t é e s à s o n o r d r e d u j o u r .
1 1 1 . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s m o d i f i c a t i o n s r e l a t i v e s a u x s t a t u t s s o c i a u x n e
p e u v e n t i n t e r v e n i r q u e s i l a m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . D e p l u s , c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 2 8 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s m o d i f i c a t i o n s r e l a t i v e s a u x s t a t u t s s o c i a u x d o i v e n t r e c u e i l l i r a u m o i n s l e s
t r o i s q u a r t s d e s v o i x é m i s e s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
1 ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
A I R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e t a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s o c i é r e c o n n a î t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D i n a n t a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B / M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e a u x s t a t u t s :
* I l e s t a j o u t é u n p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e r e l a t i f a u x s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a e n o u t r e p o u r o b j e t l ' a c t i v i t é d e n é g o c i a n t e n p r o d u i t s p é t r o l i e r s , h y d r o c a r b u r e s e t l u b r i f i a n t s , c a r b u r a n t s l i q u i d e s e t s o l i d e s , a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e s t a t i o n s e r v i c e a v e c c o m m e r c e d e d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , b o i s s o n s , t a b a c s , l i v r e s e t j o u r n a u x , p a p e t e r i e , p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n , v ê t e m e n t s , c h a u s s u r e s e t a c c e s s o i r e s , q u i n c a i l l e r i e , o u t i l l a g e e t a p p a r e i l s s a n i t a i r e s , m e u b l e s , a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n , c a r w a s h , e n t r e p r i s e d e n e t t o y a g e , e n t r e p r i s e d u b â t i m e n t , c o n s t r u c t i o n , r é n o v a t i o n , a m é n a g e m e n t d é m o l i t i o n , g r o s Su v r e , p l a f o n n a g e e t c i m e n t a g e , c h a p e , f i n i t i o n , m e n u i s e r i e s , c h a u f f a g e , c l i m a t i s a t i o n , s a n i t a i r e e t g a z , é l e c t r i c i t é , c a r r e l a g e , m a r b r e e t p i e r r e n a t u r e l l e , t o i t u r e e t é t a n c h é i t é , e n t r e p r i s e g é n é r a l e d u b â t i m e n t , i s o l a t i o n , t e r r a s s e m e n t , e n t r e p r i s e d ' a m é n a g e m e n t d e s p a y s a g e s , r e s t a u r a t i o n , h o r e c a , l o c a t i o n d e m a t é r i e l , v o i t u r e , g é n i e c i v i l , a p p a r e i l s d e c o n s t r u c t i o n , m a c h i n e s , a c t i v i t é s d e g a r a g e , c o m m e r c e d e v é h i c u l e s n e u f s e t o c c a s i o n d e t o u s t y p e s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n e t d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t c e q u i p e u t s e r a p p o r t e r d e p r è s o u d e l o i n à s o n o b j e t s o c i a l . »
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é s u i t e à l a r é s o l u t i o n
p r é c é d e m m e n t a d o p t é e .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ) T R O I S I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
F R A I S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e s
f o r m e s q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e , e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s s ' é l è v e n t à
l a s o m m e d e n e u f c e n t s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t i m e s T V A c o m p r i s e ( 9 0 7 , 5 0 ¬ ) .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à s e i z e h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e