20/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i i a
R é : M o i
b G
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1 . 1 3 1 1 1 1
T
D É P O S É A i , ! G R E F F E D U i R t a t i N A L D E C O M M E R C E . i ? E N A M U R
- 7 M A R S 2 0 1 i i
P r ! g a g e ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 8 4 2 . 8 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n a n c i a l a n d I n s u r a n c e B r o k e r a g e
( e n a b r é g é ) : F . I . B .
F o r m e j u r i d i q u e : S . C . R . L .
S i è g e : A v e n u e M a r l a g n e 1 9 0 , 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P . V , d e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
L ' a s s s e m b l é e a n o m m é c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s u p p l e m e n t a i r e d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 j a n v i e r
2 0 1 4 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- M a d a m e V A N D E V E L D E A n n y , d e m e u r a n t à 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , G r o t e S t e e n w e g 1 5 8
V A N D Y C K b v b a , r e p r e s e n t é p a r C h r i s t o p h e M I C H I E L S
b v b a V a n D y c k ,
r e p r é s e n t é p a r C h r i s t o p h e M i c h i e l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013
ÿþ M O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 L e
R é s e t a u M o n i t t b e l g
I l ' I I I I ~ G N I ~ ~ I I ~ I ~ ~ I I u ~
* 1 3 1 1 2 2 9 0 *
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 8 4 2 . 8 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n a n c i a l a n d I n s u r a n c e B r o k e r a g e
( e n a b r é g é ) : F . I . B .
F o r m e j u r i d i q u e : S . C . R . L .
S i è g e : r u e d ' A n s 1 5 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l e t e x p l o i t a t i o n
S u i t e à l a d é c i s i o n d u b v b a V a n D y c k , r e p r é s e n t é p a r C h r i s t o p h e M I C H I E L S , l e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e 4 0 0 0 L i è g e , r u e d ' A n s 1 5 s o n t t r a n s f é r é s à 5 0 0 0 N A M U R , a v e n u e d e M a r l a g n e 1 9 0 . L e t r a n s f e r t a u r a l i e u à p a r t i r d u 2 4 j u i n 2 0 1 3 .
b v b a V a n D y c k ,
r e p r é g e n t é p a r C h r i s t o p h e M i c h i e l s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 30.08.2012 12507-0227-009
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 29.08.2011 11467-0295-007
16/02/2011
ÿþ W o d 2 . e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* u a a s ~ e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 8 4 2 . 8 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C e n t r e d e C o n s e i l F i n a n c i e r I n t e r n a t i o n a l
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o i p e r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 R o c o u r t , R u e d ' A n s 1 5
4 0 0 0 R o c o u r t
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n - m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C h r i s t o p h e N o l e n s à S i n t - T r u i d e n l e 2 6 j a n v i e r 2 0 1 1 , d é p o s é a v a n t : e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r é c i t é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 . C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t s o c i a l
P o u r a u t a n t d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e Z o u t l e e u w , G r o t e ; S t e e n w e g 1 5 8 à R o c o u r t , r u e d ' A n s 1 5 , d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t p u b l i é a u M o n i t e u r b e l g e l e 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 0 0 5 2 1 9 .
E g a l e m e n t p o u r a u t a n t d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m a i n t e n i r l e t e x t e d e s s t a t u t s ( e n ` f r a n ç a i s ) e x i s t a n t a u m o m e n t d e l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e v e r s l a F l a n d r e ( Z o u t l e e u w ) ( à l ' e x c e p t i o n : é v i d e m m e n t d e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r s u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e ) .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e " C e n t r e d e C o n s e i l F i n a n c i e r I n t e m a t i o n a l "
e n a b r é g é " C C F I " p a r l a d é n o m i n a t i o n s s u i v a n t e : " F i n a n c i a l a n d I n s u r a n c e B r o k e r a g e " e n a b r é g é " F . I . B . " .
3 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d o n n é e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V a n :
D y c k , a y o n t s o n s i è g e à H e r e n t , W i l s e l s e s t e e n w e g 1 0 3 e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
4 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a n o m m é c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e M i c h i e l s , d e m e u r a n t à M a a s m e c h e l e n , R o d e n b a c h s t r a a t 2 0 ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V a n D y c k " p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t :
p e r m a n e n t : M o n s i e u r C h r i s t o p h e M i c h i e l s , p r é n o m m é ;
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é g a l e m e n t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
5 . A d a p t a t i o n d e s a r t i c l e s 3 3 d e s s t a t u t s .
L e g é r a n t d e l a s o c i é t é V a n D y c k , p r é c i t é , a d é s i g n é l e 2 6 j a n v i e r 2 0 1 1 M o n s i e u r C h r i s t o p h e M i c h i e l s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é C C F I a c t u e l l e m e n t C e n t r e d e C o n s e i l F i n a n c i e r I n t e r n a t i o n a l e n a b r é g é F l E 3 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
N o t a i r e C h r i s t o p h e N o l e n s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 6 1 1 1 2 0 1 1 ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/01/2011
ÿþA A o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c i W e l l l S t a a t s b l a
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 8 4 2 . 8 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E N T R E D E C O N S E I L F I N A N C I E R I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z o u t l e e u w , G r o t e S t e e n w e g 1 5 8
O n d e r w e r p a k t e : z e t e l w i j z t g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t v a n a f z e l f d e d a t u m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r '
R o c o u r t , r u e d ' A n s 1 5
O p g e s t e l d t e Z o u t l e e u w o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
d e b v b a V a n D y c k v o o r w i e h i e r o p t r e e d t h a a r z a a k v o e r d e r , C h r i s t o p h e M i c h i e l s , e n v o o r z o v e r a l s n o d i g d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n M i c h i e l s
{
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b 1 3 , r e e l ' c z d t é r q r l % d e
R e e r t i t c i . ; i m a n K c D p h a n c l e !
t e L e u v e r k Q C O 2 7 r p : -
L 3 ~ G ~ f ~ t E ~ E R ~ ~ i k , . ~ 0 ~ ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n
m e e n d _ _ _ . o a h e t z i j p e r s o ( o ) n ( e n )
g d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , v a n d e n
" b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 26.08.2010 10445-0157-008
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 28.08.2009 09649-0312-008
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 28.08.2009 09649-0311-008
16/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 11.10.2007 07770-0255-008
16/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 26.05.2005, DPT 11.10.2007 07770-0225-008
16/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.05.2006, DPT 15.10.2007 07773-0208-008
21/11/2005 : BL643378
17/06/2004 : BL643378
03/07/2003 : BL643378
03/07/2003 : BL643378
15/06/2002 : BL643378
18/05/2000 : BLA107313