08/10/2014
ÿþR é s e r v é
a u
W l o n i t e u i
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
M O D W O R D 1 1 . 1
d l r l a S u n D I N A N T
2 . S E P . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 7 7 9 . 5 9 0 f o u r :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n a n c i a l S o f t w a r e
( e n a b r é g é ) : F i n s o f t
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u V i e u x M o u l i n 2 5 3 , 5 6 2 1 H a n z i n e l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e - a s s o c i é J e a n - F r a n ç o i s L a p a i l l e , à S i b r e t , s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e - a s s o c i é C a r o l i n e R u e l l e , à N e u f c h â t e a u , e n d a t e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t ;
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F I N A N C I A L S O F T W A R E » e n a b r é g é « F I N S O F T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 2 1 H a n z i n e l l e , R u e d u V i e u x M o u l i n , 2 5 3 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 . 7 7 9 . 5 9 0 ;
a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 4 2 8 . 7 7 9 . 5 9 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e V a n W Y M E R S C H , d e r é s i d e n c e à A u d e r g h e m , l e d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n ° 8 6 0 4 2 4 4 5 3 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t f a i t l ' o b j e t d ' a u c u n e m o d i f i c a t i o n p a r a c t e a u t h e n t i q u e , à l ' e x c e p t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n r é a l i s é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e P i e r r e V a n W Y M E R S C H , d e r é s i d e n c e à A u d e r g h e m , l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s i x o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 8 1 0 2 6 3 4 ( a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ) .
L e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u s d i t e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e e n d a t e d u s i x m a r s d e u x m i l s i x , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u v i n g t j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 0 6 2 0 0 9 9 4 6 1 ; d o n t l a d e r n i è r e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s a e u l i e u a u x t e r m e s d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s K o e c k x , d e r é s i d e n c e à N e u f c h â t e a u , e n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 7 , d o n t l a p u b l i c a t i o n a e u l i e u a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 8 f é v r i e r 2 0 0 8 , s o u s l a r é f é r e n c e 0 0 2 6 8 2 3 .
S o c i é t é a u c a p i t a l d e n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R ) , d i v i s é e n q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e B U R E A U A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s
B a r o n F A L L O N P a t r i c k A l f r e d F r a n ç o i s E u g è n e A r t h u r M a r i e G h i s l a i n , é c o n o m i s t e i n f o r m a t i c i e n , n é à W i l r i j k , l e 2 7 d é c e m b r e 1 9 4 8 , n u m é r o n a t i o n a l 4 8 , 1 2 . 2 7 - 0 9 5 . 9 0 , d o m i c i l i é à 5 6 2 1 H a n z i n e l l e , R u e d u V i e u x M o u l i n , 2 5 3 , D é t e n t e u r d e t r o i s m i l l e n e u f c e n t d i x ( 3 9 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- s o n é p o u s e M a d a m e d e M A E R E d ' A E R T R Y C K E C é c i l e M a r i e B a u d o u i n C a r o l i n e G h i s l a i n e , n é e à O u g r é e , l e 2 4 m a i 1 9 5 0 , n u m é r o n a t i o n a l 5 0 . 0 5 . 2 4 - 3 9 8 . 6 4 , d o m i c i l i é e à 5 6 2 1 H a n z i n e l l e , R u e d u V i e u x M o u l i n , 2 5 3
D é t e n t r i c e d e n o n a n t e ( 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s ,
A i n s i q u ' i l r é s u l t e d u r e g i s t r e d e s p a r t s q u i a é t é p r é s e n t é a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M a d a m e C é c i l e d e M a e r e d ' A e r t r y c k e , g é r a n t e , p r é c i t é e , p r é s i d a n t l ' a s s e m b l é e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e
s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
A . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t
s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 3 2 4 . 6 7 5 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 0 1 4 , a u c o u r s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e
5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2 , l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 0 s e p t e m b r e p r o c h a i n .
2 ° C o n s t a t a t i o n d u v e r s e m e n t e n e s p è c e s d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
3 ° S o u s c r i p t i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s e t c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
4 ° M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
B . - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t q u a t r e m i l l e ( 4 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
I I r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
C , - P o u r ê t r e a d m i s e , l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s , d o i t r é u n i r l e s t r o i s / q u a r t d e s v o i x ,
D . - C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s
( 3 2 4 . 6 7 5 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e - n e u f m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s q u a r a n t e e t u n
c e n t s ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 E U R ) à q u a t r e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s q u a r a n t e e t u n
c e n t s ( 4 2 3 . 8 3 2 , 4 1 ) E U R O S , p a r l ' é m i s s i o n d e t r e i z e m i l l e - n o n a n t e - s e p t ( 1 3 . 0 9 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
s o u s c r i t e s p a r l e s a s s o c i é s e t c e s u i t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e p r e m i e r s e p t e m b r e
2 0 1 4 , a u c o u r s d e l a q u e l l e i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e
5 3 7 a l i n é a 1 C I R 9 2 , l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 0 s e p t e m b r e p r o c h a i n ,
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r v e r s é l e m o n t a n t t o t a l d u d i v i d e n d e n e t r e ç u ( s u r l e q u e l l e p r é c o m p t e m o b i l i e r
d e d i x p o u r c e n t a é t é r e t e n u ) s u r u n c o m p t e b a n c a i r e b l o q u é d e l a b a n q u e I N G n u m é r o B E 7 2 3 6 3 1 3 7 9 8 9 8 1 6
a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d u v e r s e m e n t e n e s p è c e s d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s
( 3 2 4 . 6 7 5 , 0 0 E U R ) a é t é i n c o r p o r é e a u c a p i t a l p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e
n u m é r o B E 7 2 3 6 3 1 3 7 9 8 9 8 1 6 , o u v e r t a u p r è s d e I N G , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" F i n a n c i a l S o f t w a r e » " , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n l e m o n t a n t d e
c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , r e s t e r a c i a n n e x é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n s o u s c r i p t i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s e t c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é
à q u a t r e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s q u a r a n t e e t u n c e n t s ( 4 2 3 . 8 3 2 , 4 1 ) e t q u e l a t o t a l i t é d e s
t r e i z e m i l l e n o n a n t e - s e p t ( 1 3 . 0 9 7 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s c o m m e s u i t ;
- p a r B a r o n F A L L O N P a t r i c k , p r é c i t é : d o u z e m i l l e h u i t c e n t d e u x ( 1 2 . 8 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s
- p a r M a d a m e d e M A E R E d ' A E R T R Y C K E C é c i l e , p r é c i t é e ; d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 2 9 5 )
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u
c a p i t a l
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , i l e s t d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s ;
A r t i c l e 5 A : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e s u i v a n t :
* A R T I C L E 5 1 A . L e C A P I T A L s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s q u a r a n t e e t u n
c e n t s ( 4 2 3 . 8 3 2 , 4 1 ) , e t r e p r é s e n t é p a r d i x - s e p t m i l l e n o n a n t e - s e p t ( 1 7 . 0 9 7 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é p o s é a v a n t l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g s i t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3
1 ° b i s
J e a n - F r a n ç o i s L a p a i l l e , n o t a i r e - a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s