01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 25.06.2014 14223-0056-031
27/10/2014
ÿþI
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e _ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u 9 8 M A L t ; e 1 0 1 1 A H - W " E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
) 1 6 O n 2 0 4
N °
G r e f f e
R é s e r v e .
a u
M o n i t e u
b e l g e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 8 9 2 . 3 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n a n c i è r e P è r e O l i v e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F r o n t i è r e 4 7 3 , 7 3 7 0 B l a u g i e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e - P o u v o i r s .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 5 j u i n 2 0 1 4 :
L e s a c t i o n n a i r e s o n t
1 . D E C I D E d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i e à a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 / 4 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
2 . D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n t o m i e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I i l I ~ W W I í ~ I N t l ~ I W I I ' ~ I I ~
9 0 6 0 7 6 2 +
T
R é :
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 8 9 2 . 3 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n a n c i è r e P è r e O l i v e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : F l u e d e l a F r o n t i è r e 4 7 3 , 7 3 7 0 D o u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é s i s i o n s u n a n i m e s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t
1 . P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i k M a e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e l e s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
2 . C O N F I R M E l a d é c i s i o n d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r B E M A S P R L , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s 1 7 b o u l e v a r d J o s e p h T i r o u à 6 0 0 0 C h a r l e r o i e t i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 4 7 6 . 5 2 4 . 7 7 2 ( R P M C h a r l e r o i ) e t a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r E r i k M a e s , d o m i c i l i é à 5 3 4 0 H a l t i n n e , r u e d u S t r u d 2 2 .
- C O N F I R M E , e n o u t r e , q u e l e m a n d a t d e B E M A S P R L a p r i s c o u r s l e l ° s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t q u e s o n m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
- D E C I D E d e r a t i f i e r l e s a c t e s p o s é s p a r B E M A S P R L , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é d e p u i s l e 1 ° ' s e p t e m b r e 2 0 1 3 , p o u r a u t a n t q u e c e s a c t e s a i e n t é t é p r i s d a n s l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é e t d a n s l e s l i m i t e s d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- D E C I D E q u e l e m a n d a t d e B E M A S P R L n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
- C O N S T A T E q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d é s o r m a i s c o m p o s é c o m m e s u i t :
" M o n s i e u r L a u r e n t M é n i s s e z ;
" M o n s i e u r M i c h e l P i z z u t i ; e t
" B E M A S P R L , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r E r i k M a e s .
3 . D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u l s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
T R I B U N A L D E C O l x , l ' ~ : " z i , ~ , E 1
D E M O N S
0 3 M M S 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 28.06.2013 13234-0257-030
24/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
3 E L G E T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 0 1 2 1 0 A O U T 2 0 1 2
L A T S B L A D
N ° G r e f f e
* 1 2 1 4 6 2 3 8 * I I I B E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 8 9 2 . 3 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i n a n c i è r e P è r e O l i v e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F r o n t i è r e 4 7 3 , B - 7 3 7 0 B l a u g n i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - p r o c u r a t i o n
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 q u e l e s a c t i o n n a i r e s :
- o n t d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e a r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A Z A R S B E D R I J F S R E V I S O R E N - R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S , é t a b l i e à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , - l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r X a v i e r D O Y E N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
- o n t d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t M a d a m e E l s B r u i s , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , é l i s a n t d o m i c i l e a u p r è s d u c a b i n e t L o y e n s &