06/01/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R G 1 1 . 1
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D E O O d i u l E C F .
2 b i B E C , 2 0 ' 1 . )
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P X Z r e f f - à r e f f t e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 6 5 4 . 0 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A F i N O R C A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) , r u e M a z y , 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S i è g e s o c i a l ( c o n f i r m a t i o n ) - N a t u r e d e s t i t r e s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - D é m i s s i o n s l N o m i n a t i o n s - P o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e W A T I L L O N à N A M U R , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L R E S U L T E Q U E l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e s o c i é t é a n o n y m e « S A F I N O R C A » , d o n t i e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) , r u e M a z y , 1 1 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 6 5 4 . 0 1 2 . a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N ; T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L ( c o n f i r m a t i o n )
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n p r i s e e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - t r o i s m a r s s u i v a n t , a y a n t p o u r o b j e t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) , r u e M a z y , 1 1 ;
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s a f i n d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d u d i t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) , r u e M a z y , 1 1 . » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : N A T U R E D E S T I T R E S - C O N V E R S I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s , a v e c e f f e t à l a d a t e d u 1 9 .
d é c e m b r e 2 0 1 3 ; t o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l . d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e c e t t e r é s o l u t i o n ( e t :
n o t a m m e n t ; l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s e t l ' a n n u l a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r ) .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r s e p t d e s s t a t u t s a f i n d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« A R T I C L E 7
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s , c o n t e n a n t l e s i n d i c a t i o n s e t m e n t i o n s p r é v u e s à
l ' a r t i c l e 4 6 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s t i t u l a i r e s d e t i t r e s p o u r r o n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à
l e u r s t i t r e s .
L a p r o p r i é t é d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n s u r l e d i t r e g i s t r e . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t
c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S :
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r :
. M o n s i e u r G O L I N G i u s e p p e , d o m i c i l i é à 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) , r u e M a z y , 1 1 ;
M o n s i e u r G O L I N G r é g o r y , d o m i c i l i é à 5 0 2 0 N a m u r ( S u a r i é e ) , r u e d u C l a i r V a l , 2 2 .
C e s d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
O n t é t é a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
1 ° M a d e m o i s e l l e C O L I N M i c a ë l l a , d o m i c i l i é e à 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) , r u e M a z y , 1 1 ;
2 ° M o n s i e u r G O L I N D o m i n i q u e , d o m i c i l i é à 5 0 0 2 N a m u r ( S a i n t - S e r v a i s ) , r u e d e G e m b l o u x , 3 1 4 .
S a u f r é é l e c t i o n , t e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e
l ' a n n é e d e u x m i l l e d i x - n e u f .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s ,
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l m o d i f i c a t i f e t l e t e x t e d e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s ,
S t é p h a n e W A T I L L O N , n o t a i r e a s s o c i é , à N A M U R ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e