17/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e t o o n W O R D 1 1 . 1
" 1 4 1 8 5 1
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c u i r i m e r c e d e D i n a n t
l e \ k e 5 c c v
G r r ' e f f e
( e g r e f f i e r e P r é r l e f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 8 4 8 . 3 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I S B O I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 5 9 0 C i n e y , r u e d u c i m e t i è r e , 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : C r é a t i o n d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s - p o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M a î t r e P a t r i c k B I O U L , n o t a i r e a s s o c i é à G e m b l o u x , s u b s t i t u t a n t s o n c o n f r è r e M a î t r e Q u e n t i n D E L W A R T , a s s o c i é à D i n a n t , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , I l r e s s o r t q u e s ' e s t r é u n i e , e n l ' é t u d e d u N o t a i r e P a t r i c k B i o u l , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « F I S B O I » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 9 0 C i n e y , r u e d u c i m e t i è r e , 1 5 , a y a n t p o u r n u m é r o d ' e n t r e p r i s e l e 0 4 3 2 . 8 4 8 . 3 4 5 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s s o c i a u x l e n o u v e l a r t i c l e q u a t o r z e b i s s u i v a n t : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d e l a c r é a t i o n d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s c o n f é r a n t u n d r o i t a u d i v i d e n d e m a i s n e c o n f é r a n t p a s d e d r o i t v o t e n i d e d r o i t d a n s l a r é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n . . L e d r o i t a u d i v i d e n d e s e r a f i x é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . U n r e g i s t r e n o m i n a t i f d e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s s e r a t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é » ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c r é e r s o i x a n t e ( 6 0 ) p a r t s b é n é f i c i a i r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u x c o m p a r a n t s a i n s i q u ' a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , p o u r e x é c u t e r , c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s e t c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e P a t r i c k B i o u l à G e m b l o u x d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s i g n é s p a r l e N o t a i r e Q u e n t i n D e l w a r t à D i n a n t .
D é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d u d i t a c t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e ,
Q u e n t i n D e l w a r t , N o t a i r e a s s o c i é à D i n a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 , 1 1 1 . 1 t 1 I M ! 1 1 , a + M
R é s a M o n b e
c , v w x a N l . u n e ? !
d e , ; o r é t r n e r c e d e D i n u r t f
G r e f f e L e g r e f f i e r e n c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 8 4 8 . 3 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I S B O I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C i m e t i è r e , 1 5 à 5 5 9 0 C i n e y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D i m i n u t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s e t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2 p a r l e N o t a i r e V é r o n i q u e D O L P I R E , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e D i n a n t , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , M a î t r e Q u e n t i n D E L W A R T , a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e D i n a n t , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à D i n a n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « F I S B O I » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 9 0 C i n e y , r u e d u c i m e t i è r e , 1 5 , a y a n t p o u r n u m é r o d ' e n t r e p r i s e l e 0 4 3 2 . 8 4 8 . 3 4 5 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e M i s s o n , à C i n e y , l e 1 6 d é c e m b r e 1 9 8 7 , p u b l i é p o u r e x t r a i t s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 8 j a n v i e r 1 9 8 8 s o u s l e n u m é r o 8 8 0 1 0 8 - 3 3 e t d o n t l e s s t a t u t s m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e L o u i s J a d o u l , à N a m u r , l e l e r j u i l l e t 2 0 1 0 , p u b l i é p o u r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 0 7 2 9 / 0 1 1 3 4 2 1 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t n o n a n t e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e ( 3 9 0 . 6 5 0 , 0 0 ) e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e m i l l e ( 1 . 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à h u i t c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 8 4 9 . 3 5 0 , 0 0 ) e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q ( 3 2 5 ) e u r o s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 . - C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e h u i t c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 8 4 9 . 3 5 0 , 0 0 ) e u r o s . I I e s t r e p r é s e n t é p a r m i l d e u x c e n t d e u x ( 1 2 0 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l d e u x c e n t d e u x i è m e ( 1 / 1 2 0 2 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x c o m p a r a n t s a i n s i q u ' a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , p o u r e x é c u t e r , c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s e t c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e V é r o n i q u e D O L P I R E d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2 . D é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d u d i t a c t e d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2 .
V é r o n i q u e D O L P I R E , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e D i n a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e