10/11/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
S U I V I
4
D É P O S É A U G R E F F E D t ! T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 0 O C T . 2 0 %
l e
P r . i . ® d i f f e f f i e r
D E L I E G E
D + Y I S ! 3 5 1 N A M U R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 8 4 0 . 3 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I S C O M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e D i n a n t , 6 3 6 à 5 1 0 0 W é p i o n ( N a m u r )
O b j e t d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E t i e n n e M i c h a u x , n o t a i r e à A n d e n n e l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é ; à N a m u r 1 l e 2 o c t o b r e 2 0 1 4 v o l u m e 5 / 1 0 8 9 f o l i o 5 1 c a s e 0 3 s i g n é p a r l e c o n s e i l l e r f a i s a n t f o n c t i o n M r J e a n - i F r a n ç o i s V A N A V O N D T q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S A F I S C O M O
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r p u i s q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t ,
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A . l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r ;
1 ° a ) R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 e r d u C o d e d e s S o c i é t é s ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n :
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e
b ) R a p p o r t d e M o n s i e u r H u g u e s F R O N V I L L E , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d o n t l e s b u r e a u x s o n t i n s t a l l é s à 1 3 8 0 :
L O U V A I N , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 2 8 s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
2 ° A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a n t i c i p a t i v e m e n t a u s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
3 ° D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e a r r ê t é a n t i c i p a t i v e m e n t .
4 ° D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é .
5 ° C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
B . - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 . 2 5 0 a c t i o n s .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s
A T T E S T A T I O N D E L E G A L I T E
L e s c o m p a r a n t s , p r é n o m m é s , o n t p r o d u i t a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e s d o c u m e n t s r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r :
1 / L e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
4 v o l u m e 5 1 1 0 8 9 f o l i o 5 1 c a s e 0 2 s i g n é p a r l e c o n s e i l l e r f a i s a n t f o n c t i o n o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ; 3 / L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ,
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t é g a l e m e n t r e ç u c o p i e d e s r a p p o r t s e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s d i t s d o c u m e n t s s o n t d i s p o n i b l e s a u s i è g e s o c i a l e t q u e t o u t a s s o c i é a l e d r o i t d ' o b t e n i r g r a t u i t e m e n t , d a n s u n d é l a i s u f f i s a n t , u n e x e m p l a i r e d e s r a p p o r t s e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e d è s l o r s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' e x i s t e n c e d e l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , § I d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
a ) L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 e r d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t d e l ' é t a t y a n n e x é , a i n s i q u e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r H u g u e s F R O N V I L L E , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
b ) L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e p r é c i t é , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e F i s c o m o a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e e n v a l e u r l i q u i d a t i v e a r r ê t é a u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 8 9 . 1 8 7 , 4 5 E , a i n s i q u ' u n a c t i f n e t é q u i v a l e n t .
L ' i m p ô t s u r l e b o n i d e l i q u i d a t i o n a u t a u x a c t u e l d e 1 0 % , p e u t ê t r e e s t i m é à 1 2 . 6 6 8 , 7 5 e u r o s e t n ' e s t p a s r e p r i s à l ' é t a t c o m p t a b l e .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e l ' é t a t c o m p t a b l e t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l i q u i d a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s p a r l e l i q u i d a t e u r . »
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t é t a t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e
a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N a m u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s e t é t a t à l ' u n a n i m i t é .
d e u x i è m e r é s o l u t i o n
A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e
A p r è s a v o i r e x a m i n é l e s c o m p t e s , l ' a s s e m b l é e :
a ) d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s d i t s c o m p t e s ;
b ) d é c i d e d e d o n n e r p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
c ) d é c i d e q u e l a r e p r i s e d e l ' a c t i f s e f e r a p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e a r r ê t é a n t i c i p a t i v e m e n t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n d u r a n t l ' e x e r c i c e c l o s
a n t i c i p a t i v e m e n t .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l r e s s o r t d e l ' é t a t d ' a c t i f e t p a s s i f a r r ê t é a u s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s a u c u n e d e t t e s u i v a n t l ' é t a t d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s a u c u n e
a c t i v i t é e t p a r c o n s é q u e n t , q u ' i l n ' y a d è s l o r s p a s l i e u d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , e t p r o n o n c e s a m i s e e n
l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
L ' a c t i f s u b s i s t a n t s e r a a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é F i s c o m o c e s s e d ' e x i s t e r m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 5 0 0 0 N A M U R , A v e n u e F é l i c i e n R o p s , 3 8 1 1 1 c h e z M o n s i e u r M i c h e l M o r e l l e q u i e n a s s u r e r a l a g a r d e .
L e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t r e v e n i r a u x c r é a n c i e r s e t / o u a u x a s s o c i é s e t d o n t l a r e m i s e n ' a p a s p u l e u r ê t r e f a i t e s e r o n t d é p o s é e s à l a C a i s s e d e s d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 r
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à M o n s i e u r M i c h e l M O R E L L E a u x f i n s d e r a d i a t i o n ,
d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e e s t e n v o y é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s a u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e c o m p é t e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
1 I l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
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* 1 3 0 9 6 9 6 x
r ~ ~ r , - , r 0 ~ ~ ~ l : f i i . " . ~ ~ i A L
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1 7
P r G r e f f i e r .
F -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 8 4 0 3 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i s c o m o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : D o m a i n e d e l ' E s p i n e t t e , 4 5 1 0 0 W é p i o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , t e n u e e n s o n s i è g e s o c i a l l e 4 j u i n 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é
d e c h a n g e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , e t d e l ' é t a b l i r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
C h a u s s é e d e D i n a n t , 6 3 6 5 1 0 0 W é p i o n
L ' a s s e m b l é e a é g a l e m e n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s
- M i c h e l M o r e l l e d o m i c i l i é D o m a i n e d e l ' E s p i n e t t e , 4 à W é p i o n
- M i r i a m H o t t o n d o m i c i l i é e D o m a i n e d e l ' E s p i n e t t e , 4 à W é p i o n
- F r a n ç o i s M o r e l l e d o m i c i l i é C h a u s s é e d e D i n a n t , 6 3 6 à W é p i o n
M i c h e l M o r e l l e , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e