07/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.04.2014, DPT 29.04.2014 14113-0158-038
16/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
m i m a C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
G 6 M A I 2 0 1 4
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E . D E U E G E
q y { S « R A M U R
* 1 4 1 0 2 7 3 *
R é :
M o i b r
1
P r . , , e e C e t é > ~ e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 5 6 8 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I V E S S T E I N B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e R a p h a ë l 1 9 - 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U D I R E C T E U R G E N E R A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 m a r s 2 0 1 4
L e c o n s e i l d é c i d e à [ ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r M o n s i e u r L u c D e r i b r e u x d a n s s e s f o n c t i o n s d e D i r e c t e u r g é n é r a l p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , s o i t j u s q u ' a u C o n s e i l q u i a r r ê t e r a [ e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L u c D E R I B R E U X D i r e c t e u r G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/05/2014
ÿþM a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l e
G 6 M A I 2 0 1 4 F ~ G r e f f é e f 3 ~ l e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 9 1 0 2 7 9
R é
M o b
n
1 1 1 1 1 1
0 1 : P O S E A U U M i = r - c , G + J f ] - I E u m e
t r i M M i r R C E i e v I S I O N N b d f I A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 5 6 8 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I V E S S T E I N B E L G I U M ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e R a p h a ë l 1 9 - 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S E T E M O L U M E N T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 1 a v r i l 2 0 1 4
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e
- M o n s i e u r B e n o î t C A R A T G E
- M o n s i e u r T h i e r r y V A L O T
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e H E N N E T T E
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a t t r i b u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à - M o n s i e u r D i d i e r S C H I E B E R
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L u c D E R I B R E U X D i r e c t e u r G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2013
ÿþR É
M a
b
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 9 1 0 9 0
1 1 , 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
p 6 J U I N 2 0 M
l e
P r . l 9 . e q i ( i f f i i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 5 6 8 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I V E S S T E I N B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e R a p h a ë l 1 9 - 5 0 6 0 S a m b r e v i i l e
( a d r e s s e c o m p l o t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 2 a v r i l 2 0 1 3
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B e n o î t C A R A T G E .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , l e C a b i n e t E r n s t & Y o u n g , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L u c D E R I B R E U X
D i r e c t e u r G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.04.2013, DPT 22.05.2013 13128-0285-037
08/03/2013
ÿþ . j t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A I O D W O R D 1
r ' ~ ~ ~ s _ k ~ " ~ 1
. ~ . .
1 3 3 9 8 9 9
D É P O S É A k ! G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
I e 2 0 U . V . 2 0 1 3
P r j e e f e T r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 5 6 8 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I V E S S T E I N B E L G I U M
( e n a b r é g é ) ;
' F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e ; r u e R a p h a ë l 1 9 - 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3
M M , D e O l i v e i r a B r a d a C a r l o s e t P a h m e r F r a n ç o i s o n t f a i t p a r t à l a s o c i é t é , p a r l e t t r e e n d a t e d u 0 3 j a n v i e r 2 0 1 3 d e l e u r s d é c i s i o n s d e d é m i s s i o n n e r d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t a u 3 j a n v i e r 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t e n f o n c t i o n e s t i n f é r i e u r a u m i n i m u m s t a t u t a i r e e t d é c i d e d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e M M . D e O l i v e i r a B r a d a C a r l o s e t P a h m e r F r a n ç o i s .
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a t t r i b u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à :
- M o n s i e u r T h i e r r y V a l o t
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e H e n e t t e
L e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r o n s l i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L u c D E R I B R E U X
D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2013
ÿþt e . e i ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O 6 W O R D 7 L 1
` 1 4 ' 0 1 1 , ' - 1 ^ _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 0 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 5 6 8 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I V E S S T E I N B E L G I U M
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e R a p h a ë l 1 9 - 6 0 6 0 S a m b r e v i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D U D I R E C T E U R G E N E R A L - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 2 j a n v i e r 2 0 1 3
L e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r L u c D e r i b r e u x , a u t i t r e d e ! - D i r e c t e u r G é n é r a l e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r . I l r e m p l a c e M o n s i e u r L u d o v i c B o y e r q u i e d é m i s s i o n n é d e c e t t e , f o n c t i o n l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e p a r l a p r é s e n t e à M o n s i e u r L u c D e r i b r e u x , e n s a q u a l i t é d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a s o c i é t é P i v e s S t e i n B e l g i u m e t p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n ;
A - L e s p o u v o i r s s u i v a n t s n é c e s s a i r e s à l a g e s t i o n c o u r a n t e d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n p a r t i e l l e e t t e m p o r a i r e , q u i d e v r o n t ê t r e e x e r c é s d a n s l e r e s p e c t d u " M a n u e l d e D i r e c t i v e s e t R e c o m m a n d a t i o n s " d o n t M o n s i e u r L u c D e r i b r e u x d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e :
1 . D é l i v r e r o u f a i r e d é l i v r e r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u t e c a u t i o n o u g a r a n t i e b a n c a i r e , d a n s l a l i m i t e d u m o n t a n t a n n u e l f i x é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à l ' e x c e p t i o n d e s c a u t i o n s , a v a l s e t g a r a n t i e s à l ' é g a r d d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s q u i p e u v e n t ê t r e d o n n é s s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , e t c e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u p a r a g r a p h e B 4 + B 9 d .
2 . R e c e v o i r o u r e t i r e r t o u t c o u r r i e r a d r e s s é à l a s o c i é t é . S e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , l o u c h e r t o u s m a n d a t s p o s t a u x e t t é l é g r a p h i q u e s d e t o u s b u r e a u x d e d i r e c t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n e t d o n n e r d u t o u t b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e .
3 . F a i r e , s o u s c r i r e e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s s o c i a l e s , f i s c a l e s e t p a r a f i s c a l e s ; p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s s e r a p p o r t a n t à c e s d é c l a r a t i o n s ; p a y e r t o u s i m p ô t s d e t o u t e n a t u r e , d r o i t s , t a x e s e t r e d e v a n c e s . F o r m e r t o u t e s d e m a n d e s e n d é g r è v e m e n t e t r e s t i t u t i o n d ' i m p ô t s , c o n t r i b u t i o n s e t d r o i t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ; d é p o s e r à c e t e f f e t t o u s m é m o i r e s e t p é t i t i o n s e t s e p r é s e n t e r é g a l e m e n t à t o u s M i n i s t è r e s , D i r e c t i o n s , C o m m i s s i o n s e t A d m i n i s t r a t i o n s o ù b e s o i n s e r a , s i g n e r e t a d r e s s e r t o u t e s p é t i t i o n s e t r é c l a m a t i o n s .
4 . P r o d u i r e t o u s t i t r e s e t p i è c e s e t l e s c e r t i f i e r v é r i t a b l e s .
5 . C o n t r a c t e r e t r é s i l i e r t o u t e s p o l i c e s e t t o u s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e a v e c t o u t e s c o m p a g n i e s e t s o c i é t é s d ' a s s u r a n c e s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , s o c i é t é d e g a r a n t i e m u t u e l l e o u a u t r e s , f r a n ç a i s e s o u é t r a n g è r e s , p o u r c o u v r i r t o u t o u p a r t i e d e s r i s q u e s d e t o u t e n a t u r e l o r s q u e c e s r i s q u e s n e s o n t p a s c o u v e r t s p a r d e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e s g r o u p e e t l o u l o r s q u e l ' o b l i g a t i o n d e c o n t r a c t e r e s t i m p o s é e p a r l a r é g l e m e n t a t i o n l o c a l e .
6 . F a i r e t o u t e s s o u m i s s i o n s e t a c c e p t e r l e s c o m m a n d e s c l i e n t s d a n s f a l i m i t e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E ) h o r m i s c e l l e s c o m p o r t a n t d e s c l a u s e s l é o n i n e s e t l o u i m p l i q u a n t d e s r i s q u e s t e c h n i q u e s o u f i n a n c i e r s a n o r m a u x e t h o r s d e s h a b i t u d e s g é n é r a l e m e n t a d m i s e s d a n s l a s o c i é t é o u d a n s l a p r o f e s s i o n .
E } È P O S ' É A U t : : Ç C E F F E D U - T R I B U N A L
D Ë , - C O M M E R C E D E N A M U R
l t ~ 2 5 F E V . 2 0 1 3
P r , 1 8 G q é f f é e f '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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V o l e t B - S u i t e
7 . A s s u r é e l a r é a l i s a t i o n d e s c o m m a n d e s d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s c o n t r a c t u e l l e s e t r é g l e m e n t a i r e s e n v i g u e u r . P l u s g é n é r a l e m e n t , p a s s e r t o u s m a r c h é s , f o r m e r t o u t e s d e m a n d e s d ' a u t o r i s a t i o n s , f a i r e t o u t e s s o u m i s s i o n s d ' a d j u d i c a t i o n s , c o n s i g n a t i o n s e t c o n t r a c t e r t o u s e n g a g e m e n t s a v e c u n m o n t a n t m a x i m a l d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E ) p a r e n g a g e m e n t
8 . D é l i v r e r l e s c e r t i f i c a t s t e c h n i q u e s ( d é c l a r a t i o n s d e c o n f o r m i t é ) .
L e s p r é s e n t s p o u v o i r s p r e n n e n t e f f e t à c o m p t e r d e l a d a t e p o r t é e c i - d e s s o u s . l i s r e s t e r o n t e n v i g u e u r j u s q u ' à i a c e s s a t i o n p o u r t o u t e c a u s e q u e c e s o i t d e s f o n c t i o n s d e M o n s i e u r L u c D e r i b r e u x , t e l l e s q u e d é c r i t e s e n t ê t e d e s p r é s e n t e s e t l o u j u s q u ' à l e u r r é v o c a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L u c D E R I B R P U X
D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/11/2012
ÿþM M 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e t ` y y p
6 1 1 : , . i l l 1 - . r E ~ ' i . ? f r , R . U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
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I I I 1 I I I l I 1 I H i l l 1 1 1 1 I I I H 1 1 1 1 1 1 1 I I
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1 e 3 0 r l ' L 2 0 1 2
P r 1 e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 5 6 8 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I V E S S T E I N B E L G I U M
i ; F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e R a p h a ë l 1 9 - 5 0 6 0 S A M B R E V I L L E
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S 1 O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 5 m a r s 2 0 1 2 .
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M o n s i e u r A g n a n S A I L L I O f a i t p a r t a u C o n s e i l d e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t ;
d ' a d m i n i s t r a t e u r à l ' i s s u e d e l a s é a n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
j
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L u d o v i c B O Y E R
D i r e c t e u r G é n é r a l
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
e
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
08/08/2012
ÿþ~ > . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e i . 1 o d 2 . 1
M P O S È A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
I 4 3 0 M I L . 2 0 1 2
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* 1 2 1 3 8 9 4 0 *
M o n [ t e
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N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 5 6 8 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I V E S S T E I N B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e R a p h a ë l 1 9 - 5 0 6 0 S A M B R E V I L L E
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 3 a v r i l 2 0 1 2 . N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a t t r i b u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d ' u n a n à
- M o n s i e u r B e n o î t C A R A T G E : 2 r u e d e s T e r r a s s e s - 9 2 4 3 0 M a r n e s l a C o q u e t t e ( F r a n c e )
- M o n s i e u r F r a n ç o i s P A H M E R : 1 6 r u e d e s F r è r e s d ' A s t i e r d e l a V i g e r i e - 7 5 0 1 3 P a r i s ( F r a n c e )
- M o n s i e u r C a r l o s A l b e r t o D E O L I V E I R A B R E D A : 3 1 r u e d e l a P o m m e r a i e - 9 1 6 3 0 L e u d e v i l l e ( F r a n c e )
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
E m o l u m e n t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L u d o v i c B O Y E R
D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r s t e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.04.2012, DPT 07.05.2012 12112-0595-036
09/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I I I 1 1 1 1 0 1 1 I 1 I I I i I 1 M 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 5 3 8 0 *
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D E G O i : : : " F . R w F
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 5 6 8 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I V E S S T E I N B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e R a p h a ë l 1 9 - 5 0 6 0 S A M B R E V I L L E
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C o n s e i l q u e M o n s i e u r J e a n - L u c R O N D R E U X a f a i t p a r t à l a s o c i é t é d e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t e n f o n c t i o n e s t i n f é r i e u r a u m i n i m u m s t a t u t a i r e e t d é c i d e d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r J e a n - L u c R O N D R E U X .
A f i n d ' a s s u r e r l a c o n t i n u i t é d u C o n s e i l j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p r é v u e l e 0 3 a v r i l 2 0 1 2 , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s d é s i g n e n t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t M o n s i e u r B e n o î t C A R A T G E , d o m i c i l i é 2 r u e d e s T e r r a s s e s - F - 9 2 4 3 0 M a r n e s L a C o q u e t t e .
M o n s i e u r B e n o î t C A R A T G E a c c e p t e l e d i t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é a n t e t c o n t r e s i g n e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L u d o v i c B O Y E R
D i r e c t e u r G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 I 1 - A n n e x e s d u 1 V Y ó n i t e u r b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e F a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e í
18/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.04.2011, DPT 08.08.2011 11395-0126-036
05/03/2015
ÿþm e n
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é e u G r e f f e d u T r i b u n a l
i
I 1 1 0 , 1 ! 1 ! J ! 1 1 1 1 1
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 s F E V . 2 0 1 5
P o u r l e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 2 5 6 8 8 0 N G
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I V E S S T E I N B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; r u e R a p h a ë l 1 9 - 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D U D I R E C T E U R G E N E R A L - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 5
L e C o n s e i l a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u c D e r i b r e u x , D i r e c t e u r G é n é r a l , e f f e c t i v e à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e c o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é à M o n s i e u r T h i e r r y V a l o t , a u t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e p a r l a p r é s e n t e à M o n s i e u r T h i e r r y V a l û t , e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é d e l a s o c i é t é F i v e s S t e i n B e l g i u m e t p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n :
A - L e s p o u v o i r s s u i v a n t s n é c e s s a i r e s à l a g e s t i o n c o u r a n t e d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s i t u t i o n p a r t i e l l e e t t e m p o r a i r e , q u i d e v r o n t ê t r e e x e r c é s d a n s l e r e s p e c t d u " M a n u e l d e D i r e c t i v e s e t R e c o m m a n d a t i o n s " d o n t M o n s i e u r T h i e r r y V a l û t d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e
1 . D é l i v r e r o u f a i r e d é l i v r e r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u t e c a u t i o n o u g a r a n t i e b a n c a i r e , d a n s l a l i m i t e d u ; m o n t a n t a n n u e l f i x é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à l ' e x c e p t i o n d e s c a u t i o n s , a v a l s e t g a r a n t i e s à l ' é g a r d d e s i a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s q u i p e u v e n t ê t r e d o n n é s s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , e t c e d a n s l e r e s p e c t : d e s d i s p o s i t i o n s d u p a r a g r a p h e B 4 + B 9 d .
2 . R e c e v o i r o u r e t i r e r t o u t c o u r r i e r a d r e s s é à l a s o c i é t é . S e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , t o u c h e r t o u s m a n d a t s ? p o s t a u x e t t é l é g r a p h i q u e s d e t o u s b u r e a u x d e d i r e c t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n e t d o n n e r d u t o u t b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e .
3 . F a i r e , s o u s c r i r e e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s s o c i a l e s , f i s c a l e s e t p a r a f i s c a l e s ; p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s ; s e r a p p o r t a n t à c e s d é c l a r a t i o n s ; p a y e r t o u s i m ô t s d e t o u t e n a t u r e , d r o i t s , t a x e s e t r e d e v a n c e s . F o r m e r t o u t e s d e m a n d e s e n d é g r è v e m e n t e t r e s t i t u t i o n d ' i m p ô t s , c o n t r i b u t i o n s e t d r o i t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ; d é p o s e r à c e t e f f e t t o u s m é m o i r e s e t p é t i t i o n s e t s e p r é s e n t e r é g a l e m e n t à t o u s M i n i s t è r e s , D i r e c t i o n s , C o m m i s s i o n s e t A d m i n i s t r a t i o n s o ù b e s o i n s e r a , s i g n e r e t a d r e s s e r t o u t e s p é t i t i o n s e t r é c l a m a t i o n s .
4 . P r o d u i r e t o u s t i t r e s e t p i è c e s e t l e s c e r t i f i e r v é r i t a b l e s .
5 . C o n t r a c t e r e t r é s i l i e r t o u t e s p o l i c e s e t t o u s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e a v e c t o u t e s c o m p a g n i e s e t s o c i é t é s d ' a s s u r a n c e s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , s o c i é t é d e g a r a n t i e m u t u e l l e o u a u t r e s , f r a n ç a i s e s o u é t r a n g è r e s , p o u r c o u v r i r t o u t o u p a r t i e d e s r i s q u e s d e t o u t e n a t u r e l o r s q u e c e s r i s q u e s n e s o n t p a s c o u v e r t s p a r d e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e s g r o u p e e t / o u l o r s q u e l ' o b l i g a t i o n d e c o n t r a c t e r e s t I m p o s é e p a r l a r é g l e m e n t a t i o n l o c a l e .
7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t i I u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
6 . F a i r e t o u t e s s o u m i s s i o n s e t a c c e p t e r l e s c o m m a n d e s c l i e n t s d a n s l a l i m i t e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E ) h o r m i s c e l l e s c o m p o r t a n t d e s c l a u s e s l é o n i n e s e t l o u i m p l i q u a n t d e s r i s q u e s t e c h n i q u e s o u f i n a n c i e r s a n o r m a u x e t h o r s d e s h a b i t u d e s g é n é r a l e m e n t a d m i s e s d a n s l a s o c i é t é o u d a n s l a p r o f e s s i o n .
7 , A s s u r e r l a r é a l i s a i t o n d e s c o m m a n d e s d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s c o n t r a c t u e l l e s e t r é g l e m e n t a i r e s e n v i g u e u r . P l u s g é n é r a l e m e n t , p a s s e r t o u s m a r c h é s , f o r m e r t o u t e s d e m a n d e s d ' a u t o r i s a t i o n s , f a i r e t o u t e s s o u m i s s i o n s d ' a d j u d i c a t i o n s , c o n s i g n a t i o n s e t c o n t r a c t e r t o u s e n g a g e m e n t s a v e c u n m o n t a n t m a x i m a l d e u n - m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p a r e n g a g e m e n t .
8 . D é l i v r e r [ e s c e r t i f i c a t s t e c h n i q u e s ( d é c l a r a t i o n s d e c o n f o r m i t é ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
T h i e r r y V a l o t
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
D é p ô t i n e x t e n s o d u P V C A d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2011
ÿþV Q l e t B . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L .
M o t l 2 . 1
R é s e r v é I I l l l h I 1 1 1 1 1 I I I N I I ~ ~ V I I V I I I V E
a u " 1 1 0 , 0 , 4 "
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 2 5 6 8 8 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I V E S S T E I N B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e R a p h a ë l 1 9 - 5 0 6 0 S A M B R E V I L L E
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S E T E M O L U M E N T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 5 a v r i l 2 0 1 1 ,
D É P O S É A U G R E F F E D U T F ? i B t : d . , : - D E C O M M E T C E D g N r : f i u H
3 I
1 e
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a t t r i b u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p u r u n e ; d u r é e d e u n a n ) :
- R O N D R E U X J e a n - L u c , 8 r u e P a u l V a i l l a n t C o u t u r i e r - F - 9 2 3 0 0 L E V A L L O I S - P E R R E T
- S A I L L I E ) A g n a n , 2 0 r u e P a u l O l i v i e r - F - 9 2 5 0 0 R E U I L M A L M A I S O N
- d e O L I V E I R A B R E D A C a r l o s A l b e r t o , 3 1 r u e d e l a P o m m e r a i e - F - 9 1 6 3 0 L E U D E V I L L E
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e ' s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L u d o v i c B O Y E R
D i r e c t e u r G é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.04.2010, DPT 17.06.2010 10184-0511-036
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 07.04.2009, DPT 14.05.2009 09147-0321-037
22/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 01.04.2008, DPT 17.04.2008 08109-0137-029
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 26.04.2007, DPT 20.07.2007 07454-0258-036
16/06/2015
ÿþ M O A W O R D 1 1 . 1
i S t 4 5 . 1 7 1 1 B 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v i
a u
M c n i t e r
b e l g e
1 1 1 1 9 1 1 9 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 2 5 6 8 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I V E S S T E I N B E L G I U M
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
i e - 5 J U I N 2 0 1 5
P o u © e f e f f i e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e R a p h a ë l 1 9 - 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 7 a v r i l 2 0 1 5 P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M o n s i e u r B e n o î t C A R A T G E
- M o n s i e u r T h i e r r y V A L O T
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e H E N N E T T E
- M o n s i e u r D i d i e r S C H I E B E R
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e - l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
T h i e r r y V A L O T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p ô t i n e x t e n s o d u P V A G d u 7 a v r i l 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/05/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 04.04.2006, DPT 27.04.2006 06124-3176-024
27/06/2005 : NA029640
02/06/2005 : NA029640
13/04/2005 : NA029640
25/05/2004 : NA029640
13/05/2004 : NA029640
06/05/2004 : NA029640
23/04/2003 : NA029640
18/04/2003 : NA029640
07/01/2003 : NA029640
07/01/2003 : NA029640
09/09/2002 : NA029640
29/03/2002 : NA029640
13/07/2000 : NA029640
29/07/1999 : NA029640
29/07/1999 : NA029640
12/07/1995 : NA29640
10/07/1993 : NA29640
15/05/1993 : NA29640
30/01/1991 : NA29640
10/03/1990 : NA29640
01/01/1988 : NA29640
01/01/1986 : NA29640