30/04/2014
ÿþM a a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é 1 1 1 1 1 1 1 f i l q § 1 1 1 1 1 1 1
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 8 8 5 . 8 6 8 D é n o m i n a t i o n
U É : P O S E A t ! t á R G h F E 0 U T i 3 I B U N A L
D E C O M M E R C E D E ~ 4 7 ~
1 7 A V R , Z O i ~
P r . L e G r e f f i e r
r e f f e
l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : F L O R I M E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : C h e m i n d u H e r d i e r - P e t i t - B o i s 1 2 à 5 0 2 0 M a t o n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
" O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F L O R I M E D " à M a l o n n e , C h e m i n d u H e r d i e r - P e t i t - B o i s 1 2 , t e n u e e n d a t e d u 3 1 m a r s :
2 0 1 4 p a r d e v a n t l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e 4 a v r i l 2 0 1 4 v o l 4 3 3 F ° 4 C e 1 0 c i n q ;
R ô l e s s a n s r e n v o i - R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 t ) ( s ) L e R e c e v e u r a i M . W A E L K E N S " ,
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r l ' i n t é r ê t q u e '
r e p r é s e n t e l ' a p p o r t e n n a t u r e p r o p o s é p o u r l a S o c i é t é , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e p o r t a n t u n e
d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n :
c o n t r e p a r t i e .
L e s a s s o c i é s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s :
c o n n a i s s a n c e . I l s d é c l a r e n t n e p a s f o r m u l e r d e r e m a r q u e s ,
C o n c l u s i o n s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e n d a t e d u 2 4 m a r s 2 0 1 4 , é t a b l i p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E R E M I N C E ,
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s é t a b l i à N a m u r , a v e n u e B a r o n F a l l o n 2 8 , c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« 8 . C O N C L U S I O N S
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e :
d e s s o c i é t é s e t d a n s l e r e s p e c t d e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d u 1 e r :
s e p t e m b r e 1 9 9 5 e t d u 3 0 m a r s 2 0 0 1 r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s a i n s i q u ' à l a c i r c u l a i r e s p é c i f i q u e 2 0 1 3 1 0 7 ,
o n t p o r t é
s u r l ' i d e n t i t é d e s a p p o r t e u r s ,
s u r l ' o b j e t d e l ' o p é r a t i o n ,
s u r l ' i d e n t i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é ,
s u r f a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t ,
s u r l e s d e v o i r s p a r t i c u l i e r s d u r e v i s e u r ,
s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n ,
s u r l a r é m u n é r a t i o n a c c o r d é e e n c o n t r e p a r t i e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s c r é a n c e s a i n s i q u e d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e '
e n c o n t r e p a r t i e .
L a d e s c r i p t i o n r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
L ' a p p o r t , p o r t a n t s u r d e u x c r é a n c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 3 4 9 . 2 0 0 ¬ , n e s e r a p a s r é m u n é r é p a r d e s p a r t s
n o u v e l l e s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
N a m u r , l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 - 0 3 - 2 6 ( s ) J e a n - M a r i e D E R E M I N C E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e r o n t d é p o s é s e n s e m b l e a v e c u n e
e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e c o m p é t e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e
d e u x c e n t s e u r o s ( 3 4 9 . 2 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à t r o i s c e n t
s o i x a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 3 6 7 , 8 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V ó l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, é s e r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l e s a s s o c i é s d e l a c r é a n c e " c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , à s a v o i r n o n a n t e p o u r c e n t ( 9 0 % ) d e l a d e m a n d e d e d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , q u ' i l s d é t i e n n e n t à l ' e n c o n t r e d e l a S o c i é t é e t q u i e s t d é c r i t e p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
I n t e r v e n t i o n S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
S o n t e n s u i t e i n t e r v e n u s , t o u s l e s a s s o c i é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , q u i d é c l a r e n t c o n n a î t r e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é e t q u i e x p o s e n t d é t e n i r u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e à l ' e n c o n t r e d e l e S o c i é t é l a q u e l l e e s t d é c r i t e p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t p r é c i t é d u r é v i s e u r ,
A p r è s c e t e x p o s é , t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a p p o r t e r n o n a n t e p o u r c e n t ( 9 0 % ) d e c e t t e c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 7 4 . 6 0 0 ) c h a c u n d a n s l a S o c i é t é , s a c h a n t q u e l e s a u t r e s d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) o n t é t é r e t e n u s c o m m e p r é c o m p t e m o b i l i e r e t v e r s é s d a n s l e s 1 5 j o u r s a u r e c e v e u r d ' i m p ô t c o m p é t e n t .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n t i è r e m e n t l i b é r é d o n t l ' a s s e m b l é e d é c l a r e ê t r e p a r f a i t e m e n t a u c o u r a n t , i l , n ' y a u r a p a s d ' a t t r i b u t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 3 6 7 . 8 0 0 E U R ) d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s - 2 r a p p o r t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e