03/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u F g r e f f e
e a u r t r è f f d i t t r i b u n a l
R É . . - o m m e r c e d e D i n a n t
M c e y 3 D E C , 2 d ï 3
L e g r e f f i e r - e t h e t i
1 9 0 9 1 0 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 7 2 1 . 9 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O S S E A U X H I R S O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 6 3 0 C e r f o n t a i n e ( S e n z e i l l e s ) , P l a c e V e r t e , 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l R a n s q u i n , n o t a i r e à 0 1 1 o y - s u r - V i r o i n , C o m m u n e d e V i r o i n v a l , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C o u v i n , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 4 4 2 , f o l i o 1 4 , c a s e 1 7 , r e ç u : 5 0 , 0 0 e u r , s i g n é l e r e c e v e u r : A . P O U P A E R T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F O S S E A U X H I R S O N S " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 3 0 C e r f o n t a i n e ( S e n z e i l l e s ) , P l a c e V e r t e , 2 3 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 7 2 1 . 9 5 1 , T V A B E 0 4 6 4 . 7 2 1 . 9 5 1 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 5 6 3 0 C e r f o n t a i n e ( S e n z e i l l e s ) , r u e d u C h â t e a u , 1 2 8 .
I L - C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - S U P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l d e u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) e n e u r o s , s o i t t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 e u r ) e t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , é t a n t p r é c i s é q u e l e c a p i t a l a p p e l é s u r b a s e d u b i l a n d r e s s é l e 1 1 j u i n 2 0 1 3 s ' é l e v a i t à v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 E u r )
M . R A P P O R T
L ' a s s o c i é u n i q u e d é p o s e l e r a p p o r t e x p o s a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l a v e c l ' é t a t y a n n e x é .
I V . E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t :
« - l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t m a t é r i e l e t o u t i l l a g e a g r i c o l e e t d e g é n i e
c i v i l ,
- l e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n e t d ' e n t r e t i e n , r é p a r a t i o n d e t o u s v é h i c u l e s , m a t é r i e l a g r i c o l e a u s e n s l e p l u s
l a r g e e t d e g é n i e c i v i l ,
- l e s c o n s e i l s t e c h n i q u e s d e g e s t i o n d e c u l t u r e s ,
- l a c o n s u l t a n c e e t l e s c o n s e i l s e n m a n a g e m e n t ,
- l ' e x p e r t i s e a g r i c o l e , h o r t i c o l e e t l ' e x p e r t i s e d ' i m m e u b l e s e t d e t e r r a i n s a g r i c o l e s a i n s i q u e l a c o n s u l t a n c e e t
l ' e x p e r t i s e e n m a t i è r e d e b a i l à f e r m e e t d e c o m p t a b i l i t é a g r i c o l e . »
V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s e t p l u s g é n é r a l e m e n t a u x f i n s d e m o d e r n i s e r l e s s t a t u t s t e l q u ' e x p o s é a u
p o i n t 4 . d e l ' o r d r e d u j o u r c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a b r o g e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e s s t a t u t s e t d e
r e f o r m u l e r c e u x - c i .
I I e n e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
" A r t i c l e 1 - F o r m e
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A r t i c l e 2 D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « F O S S E A U X H I R S O N S »
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t e t a u t r e s
d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n , é m a n a n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l e s i n d i c a t i o n s s u i v a n t e s
- l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a f o r m e d e l a s o c i é t é , e n e n t i e r o u e n a b r é g é , r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t p l a c é e i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u
a p r è s l e n o m d e l a s o c i é t é ;
- l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ;
- l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ;
- l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l ' a b r é v i a t i o n « R P M » , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u
t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 6 3 0 C e r f o n t a i n e ( S e n z e i l l e s ) , r u e d u C h â t e a u , 1 2 8 .
l i p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n
d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n
r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s
e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 4 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
L a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a m i s e e n l o c a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , b â t i s o u n o n
b â t i s , p r o p r i é t é s f o r e s t i è r e s e t / o u a g r i c o l e s o u d e t y p e u r b a i n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r s o n o b j e t s o c i a l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , s o i t e n e x p l o i t a n t d i r e c t e m e n t ,
s o i t e n p r e n a n t à b a i l o u e n d o n n a n t à b a i l d e n ' i m p o r t e q u e l l e m a n i è r e .
L a g e s t i o n p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , d e v a l e u r s d e p o r t e f e u i l l e e t , p l u s g é n é r a l e m e n t d e
v a l e u r s m o b i l i è r e s c o t é e s o u n o n e n b o u r s e .
T o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t , c a u t i o n n e m e n t e t p r ê t s s o u s q u e l q u e n a t u r e , r é m u n é r é s , p o u r c o m p t e
d e t i e r s .
L ' a g r i c u l t u r e , l ' é l e v a g e , l ' h o r t i c u l t u r e , l e s a c t i v i t é s c o n n e x e s d e l ' a g r i c u l t u r e , d e l ' é l e v a g e e t d e l ' h o r t i c u l t u r e ,
l a s y l v i c u l t u r e e t l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e , l a c h a s s e , l e p i é g e a g e e t l e r e p e u p l e m e n t e n g i b i e r , l a p ê c h e .
L e c o m m e r c e e n g r o s e t a u d é t a i l e n p r o d u i t s d e i a p ê c h e , d e l ' a g r i c u l t u r e , d e l ' h o r t i c u l t u r e , d e l ' é l e v a g e e t
d e s i n d u s t r i e s a l i m e n t a i r e s .
L e c o m m e r c e e n g r o s e n p r o d u i t s d e l ' i n d u s t r i e d u b o i s .
L e c o m m e r c e d ' i m p o r t a t i o n e t d ' e x p o r t a t i o n d e m a r c h a n d i s e s m u l t i p l e s .
L e s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e s l i é s à f a p r o d u c t i o n d e l ' a g r i c u l t u r e , d e l ' é l e v a g e , d e l ' h o r t i c u l t u r e , d e l a s y l v i c u l t u r e ,
d e l a c y n é g é t i q u e e t d e l a p ê c h e , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s .
L a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t m a t é r i e l e t o u t i l l a g e a g r i c o l e e t d e g é n i e
c i v i l .
L e s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n e t d ' e n t r e t i e n , r é p a r a t i o n d e t o u s v é h i c u l e s , m a t é r i e l a g r i c o l e a u s e n s l e p l u s
l a r g e e t d e g é n i e c i v i l .
L e s c o n s e i l s t e c h n i q u e s d e g e s t i o n d e c u l t u r e s .
L a c o n s u l t a n c e e t l e s c o n s e i l s e n m a n a g e m e n t .
L ' e x p e r t i s e a g r i c o l e , h o r t i c o l e e t l ' e x p e r t i s e d ' i m m e u b l e s e t d e t e r r a i n s a g r i c o l e s a i n s i q u e l a c o n s u l t a n c e e t
l ' e x p e r t i s e e n m a t i è r e d e b a i l à f e r m e e t d e c o m p t a b i l i t é a g r i c o l e ,
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i
s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s
a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i
s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à
f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A r t i c l e 5 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E u r ) .
I l e s t d i v i s é e n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 1 0 - G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n
d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
A r t i c l e 1 1 - P o u v o i r s d e s g é r a n t s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à
l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t
s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 2 - R é m u n é r a t i o n
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
A r t i c l e 1 4 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e m a r d i d e j u i n à 1 8 h e u r e s , a u s i è g e
s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t ,
e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à
l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 5 - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 6 - P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 8 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 9 - A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t
a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s
l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 c o n t e n a n t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
. i I l i é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e