19/03/2015
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M O D W O R D 1 1 . 1
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I I I I I I l I I I i i 1 I I l I
* 1 5 0 4 1 9 0 7 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
] á p e n d o u C r o f ï o d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
1 e - 9 M A R S 2 0 1 5
P o u r t g e ç f l e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 1 2 6 . 5 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F r a n c e R e t a i l
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A v e n i r , 8 , 5 1 4 0 S o m b r e f f e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
e x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 3 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
M a d a m e B é n é d i c t e M O U R E A U , d o m i c i l i é e R u e d e M e r l e m o n t 2 2 b à 5 6 0 0 P H I L I P P E V I L L E , i n s c r i t e s o u s l e ; n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 3 . 1 0 . 0 6 - 0 4 . 2 0 7 , e s t a p p e l é e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F r a n c i s M O U R E A U , d é c é d é .
S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l a m ê m e d a t e q u e c e l l e q u i a v a i t é t é d é c i d é e p o u r l e m a n d a t d e ; l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' e l l e r e m p l a c e . I l s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M a d a m e B é n é d i c t e M o u r e a u a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é .
e x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e e f f e c t i v e
i à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 :
° M o n s i e u r R e n a t o R o s s e t t o , r u e d e M a u r e s s é e 1 9 0 , 5 6 0 0 P h i l i p p e v i l l e
° M o n s i e u r G i a c o m o L u c i n g o , r u e M o n t o y e r 4 3 , 7 1 4 0 M o r l a n w e l z
° C . A . I . S P R L , ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 7 . 1 5 1 . . 7 7 2 1 R P M M o n s e t C h a r l e r o i , d i v i s i o n C h a r l e r o i ) a y a n t s o n
s i è g e à r u e F o n t e n e l l e 2 , 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e / N a l i n n e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M o n s i e u r C a r l M e s t d a g h , r u e F o n t e n e l l e 8 , 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e l N a l i n n e s
M a d a m e B é n é d i c t e M o u r e a u , r u e d e M e r l e m o n t 2 2 A , 5 6 0 0 P h i l i p p e v i l e
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
p M o n s i e u r R e n a t o R o s s e t t o
p M o n s i e u r G i a c o m o L u c i n g o
C . A . I . S P R L
° M a d a m e B é n é d i c t e M o u r e a u
s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s d é c l a r e n t n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r
V o t e t B - S u i t e
> 4 ,
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t e t q u i p r e n d r a f i n
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a n n é e d e 2 0 2 0 :
[ M o n s i e u r R e n a t o R o s s e t t o , r u e d e M a u r e s s é e 1 9 0 , 5 6 0 0 P h i l i p p e v i l l e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
Q'C , A . I . S P R L , R u e F o n t e n e l l e 2 , 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e / N a l i n n e s , c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t s a n a l y t i q u e s c o n f o r m e s ,
M o n s i e u r R e n a t o R O S S E T T O
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e l B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e