24/07/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 3 9 6 9 *
D é p o s é
2 0 - 0 7 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 5 5 7 6 9 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F R E D A V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e , R u e d e l a P l a c e ( A U V ) 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i r k V A N D E N H A U T E , N o t a i r e à S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k , l e d i x - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , q u u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e a é t é c o n s t i t u é e :
1 . L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « F R E D A V »
2 . L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e , R u e d e l a P l a c e ( A U V ) , 1 2 .
3 . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e , à p a r t i r d e c e j o u r , p o u r u n e u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d e c e j o u r .
4 . F o n d a t e u r s
1 ° P I R A U X , F r é d é r i c , n é à E t t e r b e e k l e s i x j u i n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , b e l g e ,
d o m i c i l i é à 1 4 7 0 G e n a p p e , R u e D e r n i e r P a t a r d 3 0
2 ° V R Y D A G , D a v i d , n é à E l s e n e l e p r e m i e r s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , b e l g e ,
d o m i c i l i é à 5 3 0 0 A n d e n n e , R u e d e s M a r t y r s 3 4
5 . L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s e n t o t a l i t é p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e , t a n t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r )
6 . L e s c o m p a r a n t s p r o d u i s e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , e n c o n f o r m i t é a v e c l a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t p r é a l a b l e d u m o n t a n t l i b é r é e n u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 1 0 9 - 6 5 7 8 7 6 6 - 7 1 o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B K C P .
7 . L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
8 . S u r l e b é n é f i c e d e l a s o c i é t é , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e d u b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e é c o u l é e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l , s o u s r é s e r v e d u d r o i t c l é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é c i d e r d e t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n , c o m m e p r é v u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é c i d e r d e t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n , c o m m e p r é v u c i - a p r è s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u s u r p l u s d u b é n é f i c e .
9 . a ) G é r a n c e
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l a s s o c i é u n i q u e ,
s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , n o m m é e s a v e c o u s a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n d é s i g n é e s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t . S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , o u l ' a s s o c i é u n i q u e , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s
b ) P o u v o i r s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e
1 0 . L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , .
1 1 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r H o r e c a , l o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n s , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t s , c a f é t a r i a s , d é b i t s d e b o i s s o n , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e t o u r i s m e , d h ô t e l l e r i e , d e d i v e r t i s s e m e n t s e t d e l o i s i r s ;
- l e x p l o i t a t i o n , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e d e t o u t s n a c k - b a r , c a f é t a r i a , s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r e t / o u d u n o u p l u s i e u r s r e s t a u r a n t s , a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e a m b u l a n t e ;
- l i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l o b j e t d e l a s o c i é t é L a s o c i é t é p e u t p o u r e l l e - m ê m e a i n s i q u e p o u r d e s t i e r s , d o n n e r s e s b i e n s i m m o b i l i e r s e n h y p o t h è q u e a i n s i q u e t o u s a u t r e s b i e n s e n c e c o m p r i s l e f o n d s d e c o m m e r c e e t d o n n e r e n g a g e e t s e p o r t e r a v a l p o u r t o u s p r ê t s , o u v e r t u r e s d e c r é d i t e t a u t r e s e n g a g e m e n t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à é t e n d r e o u à d é v e l o p p e r s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l ;
E l l e p o u r r a f a i r e c e s o p é r a t i o n s e n n o m p r o p r e , m a i s a u s s i p o u r c o m p t e d e t i e r s . E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , . . .
1 2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é o u u n d i m a n c h e , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . - P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c e c e j o u r e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e
d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . - P R E M I È R E A S S E M B L É E G É N É R A L E A N N U E L L E
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
V o l e t B - S u i t e
3 . - N O M I N A T I O N D U N G É R A N T N O N S T A T U T A I R E
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t :
1 ° P I R A U X , F r é d é r i c , n é à E t t e r b e e k l e s i x j u i n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , b e l g e ,
d o m i c i l i é à 1 4 7 0 G e n a p p e , R u e D e r n i e r P a t a r d 3 0
2 ° V R Y D A G , D a v i d , n é à E l s e n e l e p r e m i e r s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , b e l g e ,
d o m i c i l i é à 5 3 0 0 A n d e n n e , R u e d e s M a r t y r s 3 4
L e u r s m a n d a t s s o n t r é m u n é r é s
4 . - P o u v o i r s
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à F i d u t a x C o n s u l t à 1 7 0 1 I t t e r b e e k , D o r p s t r a a t 1 4 b o î t e 2 ( n °
d e n t r e p r i s e 0 8 7 4 . 0 2 5 . 6 2 6 ) a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r i m m a t r i c u l e r l a s o c i é t é a u
r é g i s t r e d u c o m m e r c e e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e t à c e t
e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i r k V a n D e n H a u t e , N o t a i r e à S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e