24/09/2014
ÿþ F C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
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n i & n r t e f e « . A i ; r i e , r -
V t " I L Y I L L I / , . . - R A J L D E I J E G E
I r 4 5 5 E P . " e t D I V I S I O M N A M U R
P O u r J e G r e f f i e r ' c i r e f f e
. 1 1 1 1 1 t i l l 4 1 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1 ' e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 9 4 3 . 8 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R I T E R I E L U C K Y L U K E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e E s F a y s 4 5 à 5 1 0 1 L O Y E R S
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' a s s e m b é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 2 A o û t 2 0 1 4 . . A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e d é m é n a g e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u 4 2 , r u e d e M o s a n v i l l e à 6 1 0 1 L I V E S - S U R - M E U S E ,
F L O T T E Y a n n i c k , g é r a n t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2014
ÿþR é s e r a u M o n i t b e l g
M O D W O R D 1 1 1
1 9 1 1 1 I I I I I I ~ I N I I E I I I I I I
* 1 9 0 0 6 0 6 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 9 4 3 . 8 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R I T E R I E L U C K Y L U K E
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( ' ~ t 1 ` V : . D U 1 : 1 E " ) ; I A L
l s C M M E t z a : a I D E N A M U R
2 4 - v - e ; ! . , P r I 8 W e i ;
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( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e E s F a y s 4 5 à 5 1 0 1 L o y e r s ( N a m u r )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S P R L F R I T E R I E L U C K Y L U K E a d é c i d é d e
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t e t u n m i l l e c e n t c i n q u a n t e s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 2 1 . 1 5 7 , 5 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à t r e n t e n e u f m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 3 9 . 7 5 7 , 5 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 9 1 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
A p r è s q u e l e s a s s o c i é s p r é c i t é s , p r é s e n t s e t l o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t a i e n t d é c l a r é ( a ) a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s p o u r l a s o c i é t é d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , ( b ) r e n o n c e r d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l e u r e s t r e c o n n u p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , e t ( c ) m a r q u e r l e u r a c c o r d e x p r è s s u r l a s o u s c r i p t i o n p a r M o n s i e u r Y a n n i c k F L O T T E e t p a r M o n s i e u r B e r n a r d D A N Z A I N à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p a r l a c r é a t i o n d e n o n a n t e e t u n e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ,
- M o n s i e u r Y a n n i c k F L O T T E d é c l a r e s o u s c r i r e s o i x a n t e - q u a t r e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p o u r l e p r i x d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s
- M o n s i e u r B e r n a r d D A N Z A I N d é c l a r e s o u s c r i r e v i n g t - s e p t n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p o u r l e p r i x d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u p r è s d ' A X A s o u s l e n u m é r o B E 8 8 7 5 1 2 0 6 8 1 3 8 4 1 .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e n e u f m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 3 9 . 7 5 7 , 5 0 E U R ) .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a m o d i f i c a t i o n q u i p r é c è d e .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C a d e d e s s o c i é t é s .
Q U E S T I O N S D E S A S S O C I É S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' a u c u n e q u e s t i o n n ' e s t p o s é e p a r l e s a s s o c i é s a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 30.08.2013, DPT 14.10.2013 13629-0534-017
06/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 29.09.2012, DPT 29.10.2012 12628-0463-017
23/07/2012
ÿþt
i t
V o l e t B - S u i t e M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E L A I i ; u l v f a L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l l z 9 2 M I L , 2 0 1 2
G r e f f e
P r I e g l ' e + í ï e F ,
i 1 1 1 1 1 M i n i 1 1 1 0 1
* 1 2 1 2 9 3 0 6 *
5
1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R I T E R I E L Û C K Y L i j n
( e n a b r é g é ) " - _
_ ~ _ T ~ " - ~ " - " i ` . ' Y " - ` _ " - ` - i =
F o r m a j u r i d i q u e . S i t e p n ~ e e a r e s p o n s a b i l i t é f i n m i t e a
S i è g e Í ~ t t é Ë s ~ á ÿ s M 4 5 á 5 , 1 Ó i L ó ï e r s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s } d e l ' a c t e : D ~ m i s s i á n s - ~ I o i n i ~ á t i o n
P R d C i = S l , V Ë R B Ï 1 4 D E l , ' e S É M B L e - É Ï d > 1 Â L 1 ~ 1 w X T F i A - d R D 1 N A l R e D Ë S S S Q Ç I e - D Ü 3 0 S Ë R T Ë M B F t
2 0 1 1
Ó e 9 . 9 4 3 8 2 É ,
L ' A s s e m b l é e s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l , s o u s l a P r é s i d e n c e d e M r Y a n n i c k F l o t t e q u i c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s . ,
p a r t s , s o i t 8 0 , s o n t r e p r é s e n t é e s p a r q u a t r e a s s o c i é s , ~ {
I l a p p e l l e M r J e a n - C l a u d e F l o t t e a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
T o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s é t a n t r e m p l i e s , M r l e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' A s s e m b l é e e s t ' r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e p o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' A s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é M r B e r n a r d D A N Z A I N d o m i c i l i é r u e d e T h o n 4 6 à 5 3 0 0 A N D E N N E , a u t i t r e d e c o - g é r a n t d e l a s p r l e t c e , e n d a t e d u 1 o c t o b r e 2 0 1 1 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e s a s s e m b l é e s s u i v a n t e s :
A u 0 3 1 0 3 1 2 0 0 6 : ( A G e x t r a o r d i n a i r e d u 0 3 / 0 3 / 2 0 0 6 , p u b l i é l e 2 3 / 0 3 / 2 0 0 6 )
- M o n s i e u r P A U L E T L i o n e l - N N : 7 6 0 7 0 8 - 0 2 7 - 2 0 d é m i s s i o n n e d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t
- M o n s i e u r L A R B I M a t h i e u - N N : 7 3 0 9 1 1 - 1 0 5 - 9 4 d é m i s s i o n n e d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , M r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t i n v i t e l e s m e m b r e s , d u b u r e a u a i n s i q u e l e s a s s o c i é s q u i l e d é s i r e n t , à s i g n e r a v e c e l l e . L a s é a n c e e s t l e v é e .
F L O T T E Y a n n i c k D A N Z A I N B e r n a r d
G é r a n t G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e t a p e r s o n n e
o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u ' v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 26.08.2011, DPT 26.09.2011 11555-0153-016
09/06/2011 : NAA011142
08/06/2011 : NAA011142
17/05/2010 : NAA011142
31/03/2010 : NAA011142
11/09/2009 : NAA011142
31/10/2008 : NAA011142
18/09/2007 : NAA011142
22/09/2006 : NAA011142
23/03/2006 : NAA011142
15/09/2005 : NAA011142
28/09/2004 : NAA011142
14/04/2003 : NAA011142
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 28.08.2015, DPT 06.10.2015 15636-0155-013