V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É 4 U G R E f r E D U f F t 1 8 M A i v
D E C O M M E R C E . D E N A M U R
3 1 J A N , 2 0 1 4
P r i e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 8 1 4 3 8 8
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : G . K . D . K C o n s t r u c t i o n s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e f l ~ O E R e s p o n s a b i l i t é
G y - 2 L E f Z o l
s r S E E f ~ S ~ L i m i t é e - 3 e i ( " > < .
~ . . : . : : . - -
S i è g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s d e d e u x c o - g é r a n t s e t d é c h a r g e s - P V A G E d u 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4
L ' a n D e u x M i l l e q u a t o r z e , l e 0 8 j a n v i e r à t t h e u r e s 3 0 , s ' e s t t e n u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L G . K . D . K .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s : M o n s i e u r G i l l a i n T h i e r r y d é t e n a n t 4 6 9 p a r l a s
M o n s i e u r G i l l a i n G r é g o r y d é t e n a n t 2 8 1 p a r t s
M o n s i e u r G i l l a i n D y l a n d é t e n a n t 0 p a r t s
M o n s i e u r M a r t i n S é b a s t i e n d é t e n a n t 0 p a r t s
F o r m a n t e n s e m b l e l a t o t a l i t é d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
E s t é g a l e m e n t p r é s e n t , l ' o r g a n e d e g e s t i o n : M o n s i e u r G i l l a i n T h i e r r y
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G i l l a i n G r é g o r y
L e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e s o n t e x e r c é e s p a r M o n s i e u r G i l l a i n T h i e r r y
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t c o m m e s c r u t a t e u r s M o n s i e u r G i l l a i n G r é g o r y
A l a s u i t e d e q u o i , e x p o s e :
1 . Q u e i a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
" O R D R E D U J O U R
- D é m i s s i o n s d e d e u x c o - g é r a n t s e t d é c h a r g e s .
2 . Q u e t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s e t a y a n t a p p r o u v é s l a d a t e d e l a r é u n i o n c h o i s i e , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é - i n d i q u é .
R E S O L U T I O N P R I S E P A R L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e M r G i l l a i n D y l a n e t M r M a r t i n S é b a s t i e n e n q u a l i t é d e c o - g é r a n t s e t c e à p a r t i r d u 3 1 1 1 2 ! 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e l e s d é c h a r g e d e t o u t e s r e s p o n s a b i l i t é s e t d e t o u s l e s p o u v o i r s d e g é r a n c e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , e t , c o m p t e t e n u d e c e q u e t o u s l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r o n t f a i t l ' o b j e t d e d é b a t s e t d e d é c i s i o n s d e l a p a r t d e l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s , l ' a s s e m b l é e p r e n d f i n a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t .
E n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 2 7 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s
~ ~ ~ , , 7 : ( G 1 / , l ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 t i
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R É L E
2 8 - 0 9 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 8 1 4 3 8 8
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : G . K . D . K C o n s t r u c t i o n s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e F l o r e n n e s , 1 8 0 A à 8 2 8 0 G E R P I N N E S
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s c o - g é r a n t s , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r e t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l - P V A G E d u 2 0 1 0 9 / 2 0 1 2
L ' a n D e u x M i l l e d o u z e , l e 2 0 s e p t e m b r e à 1 1 h e u r e s 3 0 , s ' e s t t e n u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L G . K . D . K .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s : M o n s i e u r G i l l a i n T h i e r r y d é t e n a n t 3 7 5 p a r t s
M o n s i e u r G i l l a i n G r é g o r y d é t e n a n t 1 8 8 p a r t s
M o n s i e u r G i l l a i n D y l a n d é t e n a n t 9 4 p a r t s
M o n s i e u r M a r t i n S é b a s t i e n d é t e n a n t 9 3 p a r t s
F o r m a n t e n s e m b l e l a t o t a l i t é d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
E s t é g a l e m e n t p r é s e n t , l ' o r g a n e d e g e s t i o n : M o n s i e u r G i l l a i n T h i e r r y
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G i l l a i n G r é g o r y
L e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e s o n t e x e r c é e s p a r M o n s i e u r M a r t i n S é b a s t i e n
L ' a s s e m b l é e c h o i s i t c o m m e s c r u t a t e u r s M o n s i e u r G i l l a i n D y l a n
A l a s u i t e d e q u o i , e x p o s e :
1 . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
" O R D R E D U J O U R
- N o m i n a t i o n d e t r o i s c o - g é r a n t s .
- D é l é g a t i o n d e p o u v o i r
- C h a n g e m e n t s i è g e s o c i a l
2 . Q u e t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s e t a y a n t a p p r o u v é s l a d a t e d e l a r é u n i o n c h o i s i e , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é - i n d i q u é .
R E S O L U T I O N P R I S E P A R L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
' . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e s n o m i n a t i o n s d e M r G i l l a i n T h i e r r y , M r G i l l a i n D y l a n e t M a r t i n S é b a s t i e n e n q u a l i t é d e c o - g é r a n t s e t c e à p a r t i r d e c e j o u r . L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , p a r m i l e s q u a t r e g é r a n t s , d ' o c t r o y e r l e s p l e i n s p o u v o i r s d e l a g e s t i o n f i n a n c i è r e u n i q u e m e n t à M r G i l l a i n T h i e r r y . S a u f s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e é c r i t e d e s a p a r t , i l s e r a l e s e u l à p o u r v o i r o u v r i r o u f e r m e r u n c o m p t e b a n c a i r e a u n o m d e l a S P R L G . K . D . K C o n s t r u c t i o n s a i n s i q u e d ' e f f e c t u e r d e s r e t r a i t s e n l i q u i d e a u g u i c h e t e t b é n é f i c i e r d ' u n e c a r t e b a n c a i r e . I l s e r a é g a l e m e n t l e s e u l à p o u v o i r e n g a g e r l a s o c i é t é v a l a b l e m e n t e n v e r s l e s t i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e d e l e c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l e à C h a u s s é e d e C h a r l e r o i n ° 3 6 1 à 5 0 7 0 L e R o u x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
c
~
d
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , e t , c o m p t e t e n u d e c e q u e t o u s l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r o n t f a i t l ' o b j e t d e d é b a t s e t d e d é c i s i o n s d e l a p a r t d e l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s , l ' a s s e m b l é e p r e n d f i n a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 2 7 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t .
~ ' t r i v A + N G ? . t G o y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s