17/12/2013
ÿþI I I A x i ~ u ~ ~ 9 0 i ~ * u
* 1 3 1 8 8
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o r a t t g f c # d u t r i h u t i d e c o m m e r c e d e D i n a n t
I e d g B E C , 2 0 1 3
L e g r e e n c h e f ,
R é s
a
M o n b e
R I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 0 . 8 2 9 . 1 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G a r a g e R e n a r d - S o m z é e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 6 5 1 S o m z é e , r u e S a i n t e - B a r b e , 3 3
O b j e t d e L ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B a u d o u i n C A M B I E R , à W a l c o u r t , e n d a t e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
- R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , r a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a v o i r M o n s i e u r P h i l i p p e I 3 E R I O T , r e p r é s e n t a n t l a S c P R L M o o r e S t e p h e n s R S P , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 6 5 3 4 G o z é e , r u e d e B o m e r é e , 8 9 , é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n c l u t d a n s l e s t e r n i e s s u i v a n t s
« E n d a t e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 e s t i n t e r v e n u u n A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p o u r o b j e t l e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e I n t é r i m a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 .
D a n s c e c o n t e x t e i l e s t p r o j e t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S . A . « G a r a g e R e n a r d - S o m z é e » c o m m e s u i t
" M o n s i e u r C l a u d e R E N A R D , d é t e n t e u r d e 4 5 a c t i o n s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 1 1 2 . 0 8 7 , 8 0 ¬ e n c a p i t a l E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t i l r e c e v r a 4 5 2 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S . A . « G A R A G E R E N A R D - - S O M Z E E » .
" M o n s i e u r R o l a n d R E N A R D , d é t e n t e u r d e 4 5 a c t i o n s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 1 1 2 . 0 8 7 , 8 0 ¬ e n c a p i t a l E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t i i r e c e v r a 4 5 2 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S . A . « G A R A G E R E N A R D - - S O M Z E E » .
" M o n s i e u r W i l l y R E N A R D , d é t e n t e u r d e 3 7 a c t i o n s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 9 2 . 1 6 1 , 0 8 ¬ e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t i l r e c e v r a 3 7 2 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S . A . « G A R A G E R E N A R D S O M Z E E » .
" M o n s i e u r G u y R E N A R D , d é t e n t e u r d e 4 5 a c t i o n s , I n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 1 1 2 . 0 8 7 , 8 0 ¬ e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t i l r e c e v r a 4 5 2 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S . A . « G A R A G E R E N A R D S O M Z E E » .
" M a d a m e G e o r g e t t e R E N A R D , d é t e n t r i c e d e 4 5 a c t i o n s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 1 1 2 . 0 8 7 , 8 0 ¬ e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t i l r e c e v r a 4 5 2 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S . A . « G A R A G E R E N A R D S O M Z E E » .
" M o n s i e u r M a r c R E N A R D , d é t e n t e u r d e 4 5 a c t i o n s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 1 1 2 . 0 8 7 , 8 0 ¬ e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t i l r e c e v r a 4 5 2 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S . A . « G A R A G E R E N A R D S O M Z E E » .
* M o n s i e u r S a m u e l R E N A R D , d é t e n t e u r d e 9 a c t i o n s , i n c o r p o r e r a u n e c r é a n c e d e 2 2 . 4 1 7 , 5 6 ¬ e n c a p i t a l . E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t t l r e c e v r a 9 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S . A . « G A R A G E R E N A R D S O M Z E E » .
L e s a p p o r t e u r s n o u s o n t c o n f i r m é p a r é c r i t l e u r e n g a g e m e n t d ' a p p o r t s d i t o d a n s l e s d é l a i s r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - d e s s u s e s t a t t r i b u é e a u x a p p o r t e u r s q u i e n d i s p o s e r o n t e n c o n f o r m i t é a v e c l e u r s c o n v e n t i o n s m a t r i m o n i a l e s o u r é g i m e s m a t r i m o n i a u x .
A l a s u i t e d e c e s o p é r a t i o n s , l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a d e 6 7 . 1 7 9 , 1 5 ¬ à 7 4 2 . 1 9 6 , 7 9 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 2 9 9 3 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 2 9 9 3 i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s c r é a n c e s a p p o r t é e s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e c e l l e s r e l a t i v e s à l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ( a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 ) ;
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l a v a l e u r n o m i n a l e , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à G o z é e , l e 0 2 d é c e m b r e 2 0 1 3
S c P R L M O O R E S T E P H E N S R S P
R e p r é s e n t é e p a r
P h i l i p p e B E R I O T
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s A s s o c i é »
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
- A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e d i x - s e p t e u r o s s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 6 7 5 . 0 1 7 , 6 4 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s q u i n z e c e n t s ( 6 7 . 1 7 9 , 1 5 ¬ ) à s e p t c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 7 4 2 . 1 9 6 , 7 9 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - d e u x ( 2 . 7 2 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e d e s a c r é a n c e l i q u i d e , c e r t a i n e e t e x i g i b l e s u r l e d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e , a p r è s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , t e l l e q u e c e t t e c r é a n c e e s t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e a u x r a p p o r t s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L e s d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - d e u x ( 2 . 7 2 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à c h a q u e a c t i o n n a i r e , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e ê t r e p a r f a i t e m e n t i n f o r m é e s u r l a p o r t é e d u r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R n o u v e a u e t e n p a r t i c u l i e r d e l a d i s p o s i t i o n a n t i - a b u s p r é v o y a n t u n e c o t i s a t i o n s p é c i a l e d i s t i n c t e d e q u i n z e p o u r c e n t ( 1 5 % ) p o u r l e s s o c i é t é s a y a n t d é c r é t é d e s d i v i d e n d e s a u c o u r s d ' a u m o i n s u n d e s c i n q e x e r c i c e s p r é c é d e n t s .
- R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s ;
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e n t q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é « G A R A G E R E N A R D - S O M Z E E » l a c r é a n c e c e r t a i n e l i q u i d e e t e x i g i b l e d é c r i t e c i - a v a n t , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e d i x - n e u f e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( 7 5 0 . 0 1 9 , 6 0 ¬ ) .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , c h a q u e a c t i o n n a i r e d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e n o n a n t e p o u r c e n t ( 9 0 % ) d e l a c r é a n c e q u ' I l p o s s è d e c o n t r e e l l e , s o i t : R E N A R D 1 / C l a u d e , 2 / R o l a n d , 3 / G u y , 4 / M a r c , 5 / G e o r g e t t e , c h a c u n c e n t d o u z e m i l l e q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 1 1 2 . 0 8 7 , 8 0 ¬ ) , R E N A R D W i l l y , n o n a n t e - d e u x m i l l e c e n t s o i x a n t e - e t - u n e u r o s h u i t c e n t s ( 9 2 . 1 6 1 , 0 8 ¬ ) e t R E N A R D S a m u e l v i n g t - d e u x m i l l e q u a t r e c e n t d i x - s e p t e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 2 2 . 4 1 7 , 5 6 ¬ ) , l e s d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) r e s t a n t é t a n t p o u r c h a c u n r e t e n u a u t i t r e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e i l e s t a t t r i b u é a u x a c t i o n n a i r e s q u i a c c e p t e n t , l e s d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - d e u x ( 2 . 7 2 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c o m m e s u i t
- à R E N A R D 1 / C l a u d e , 2 / R o l a n d , 3 / G u y , 4 / M a r c , 5 / G e o r g e t t e , c h a c u n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 4 5 2 ) a c t i o n s ,
- à R E N A R D W i l l y , t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) a c t i o n s ,
- à R E N A R D S a m u e l , n o n a n t e ( 9 0 ) a c t i o n s .
- C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e d i x - s e p t e u r o s s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 6 7 5 . 0 1 7 , 6 4 ¬ ) , e s t e f f e c t i v e , e t q u e l e c a p i t a l à d o n c é t é p o r t é à s e p t c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 7 4 2 . 1 9 6 , 7 9 E ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 2 . 9 9 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A f i n d ' e n m e t t r e l e t e x t e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
E s t a j o u t é à l ' a r t i c l e 5 u n d e r n i e r a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t ;
« A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e d i x - s e p t e u r o s s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 6 7 5 . 0 1 7 , 6 4 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - s e p t m i l l e c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s q u i n z e c e n t s ( 6 7 . 1 7 9 , 1 5 ¬ ) à s e p t c e n t q u a r a n t e -
~
V o l e t B - S u i t e
d e u x m i l l e c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 7 4 2 . 1 9 6 , 7 9 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s e p t c e n t v i n g t - d e u x ( 2 . 7 2 2 ) n o u v e l l e s a c t i o n s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t e n o u t r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , f e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r e t a d a p t é e a u C o d e d e s s o c i é t é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x s e u l e s f i n s d e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t d e p a r u t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ; d é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2015
ÿþf e - n , K 1 7 1 1 , j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 , 1 1 5 1 , 1 0 1 1 5 1 , 1 1 * 1 1 )
D " e p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e r . r e e e , h i m p l u r i r
! . ~ ~ , ;
P ~ ~ .
e d ~ ~ . ~ ~ ~ ~ p i
~
G r e f f e 1 . - e r a
L e g i e ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 8 2 9 . 1 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A R A G E R E N A R D - S O M Z E E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t e - B a r b e 3 3 à 5 6 5 1 S o m z é e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 a p r i s a c t e d e s d é m i s s i o n s d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 a v e c e f f e t i m m é d i a t d e l e u r p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e G e o r g e t t e R E N A R D d o m i c i l i é e r u e M i s t r a u b u 1 0 à 5 6 5 0 P r y e t d e M o n s i e u r W i l l y R E N A R D d o m i c i l i é r u e S a i n t e - B a r b e 3 5 à 5 6 5 1 S o m z é e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 2 0 :
- M o n s i e u r S a m u e l R E N A R D , d o m i c i l i é r u e S a i n t e - B a r b e 5 1 à 5 6 5 1 S o m z é e , q u i a a c c e p t é .
- L a s o c i é t é a n o n y m e M A R L A U S A M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e S a i n t e - B a r b e 3 3 à 5 6 5 1 W a l c o u r t , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 6 3 2 . 6 0 7 . 4 7 2 , q u i a a c c e p t é . M o n s i e u r M a r c R E N A R D , d o m i c i l i é r u e M a j o n r y 3 à 5 6 5 1 L a n e f f e , q u i a a c c e p t é , a é t é d é s i g n é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A , M A R L A U S A M .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t i m m é d i a t e m e n t r é u n i e t e d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a s o c i é t é a n o n y m e M A R L A U S A M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s r u e S a i n t e - B a r b e 3 3 à 5 6 5 1 W a l c o u r t , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 6 3 2 . 6 0 7 . 4 7 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c R E N A R D , q u i a a c c e p t é , e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e d u r é e c o u r a n t j u s q u ' à l ' e x p i r a t i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c d é s o r m a i s c o m p o s é c o m m e s u i t
- M A R L A U S A M S . A . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c R E N A R D , a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 2 1 ;
- S a m u e l R E N A R D , a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 2 1 ;
- M a r c R E N A R D , a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 2 0 .
M A R L A U S A M S . A ,
R e p r é s e n t é e p a r M a r c R E N A R D
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/08/2015
ÿþr M o a z a
e r c a t i E l l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f t é s e r v
a u
M o n i t e
b e l g e
i * 1 5 1 1 5 0 5 *
1 1
3 e - ) o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
i e c o m m e r c e d . = O l t d l V L l o n D I N A N T
l e
G r e f f e
i . , e ~ t ~ í i i e ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 " - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 0 . 8 2 9 . 1 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G a r a g e R e n a r d - S o m z é e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 6 5 1 S o m z é e , r u e S a i n t e - B a r b e , 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e B a u d o u i n C A M B I E R , à W a l c o u r t , e n d a t e d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 5 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
- P r e m i è r e r é s o l u t i o n r e m b o u r s e m e n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n - r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e p r o c é d e r a u r e m b o u r s e m e n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e 1 0 3 . 8 6 7 , 3 9 e u r o s e t d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 6 8 0 . 6 3 2 , 6 1 e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e 7 4 2 . 1 9 6 , 7 9 e u r o s à 6 1 . 5 6 4 , 1 8 e u r o s s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s , e n d u e p r o p o r t i o n .
C o n f o r m é m e n t à ! ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A f i n d ' e n m e t t r e l e t e x t e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e
m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
E s t a j o u t é à l ' a r t i c l e 5 ( h i s t o r i q u e d u c a p i t a l ) u n d e r n i e r a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
a A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 5 , l e c a p i t a l a é t é
r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e 6 8 0 . 6 3 2 , 6 1 e u r o s p o u r l e r a m e n e r d e 7 4 2 . 1 9 6 , 7 9 e u r o s , à 6 1 . 5 6 4 , 1 8 e u r o s s a n s
a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s , e n d u e p r o p o r t i o n . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x s e u l e s f i n s d e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t d e p a r u t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ; d é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e