17/07/2012
ÿþM O b W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1
a u 1 2 1 2 5 6 1 9 *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 5 6 4 . 4 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A R M A R
1 3 w P G S 2 . f r A U 5 9 F - F r . O l . l T ` " I ( : l J P i h , L ü ~ C U M M E R O g
. ~ -
l e i j _ F i _ ~ t ~ s ' ~
P r l e C r e é ~ t ' e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é
S i è g e : 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) , r u e P i e r r e d u D i a b l e , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
D ' U N A C T E r e ç u l e 2 1 j u i n 2 0 1 2 p a r M a î t r e C h r i s t o p h e M I C H A U X , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e N a m u r , e t e n ; s o n é t u d e e n r e g i s t r é à N a m u r 1 , l e 2 5 j u i n 2 0 1 2 , v o l u m e 1 0 5 9 f o l i o 9 8 , c a s e 1 4 , s i x r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) .
R e ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s . L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i E . N o u l a r d .
I L R E S U L T E Q U E :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G A R M A R a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) , R u e P i e r r e d u D i a b l e , 5 , a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 9 . 5 6 4 . 4 3 2 e t i n s c r i t e à l a T V A s o u s l e n u m é r o 8 8 9 5 6 4 4 3 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e C h r i s t o p h e M I C H A U X à N a m u r d u v i n g t e t u n m a i d e u x m i l l e s e p t , ; p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e e t u n m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 7 7 2 2 2 , e t d o n t l e s s t a t u t s - o n t m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C h r i s t o p h e M i c h a u x , s o u s s i g n é , l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 m a i 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 0 0 8 2 6 9 0 .
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M A R T I N , e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , a d é c i d é d e :
- d e d i s p e n s e r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d u r a p p o r t d e l a S c C R L « F A L L O N ,
C H A I N I A U X , C L U D T S , G A R N Y » à 5 1 0 0 N a n i n n e , r u e d e J a u s s e , 4 9 , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e
p a r G u y C H A I N I A U X , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s o c i é u n i q u e
r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e s d e u x r a p p o r t s s o n t a n n e x é s a u p r o c è s - v e r b a l ,
- d " a p p r o u v e r c e s r a p p o r t s .
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e S I X C E N T S O I X A N T E Q U A T R E M I L L E E U R O S
( 6 6 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à S I X C E N T Q U A T R E V I N G T D E U X M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 6 8 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e Q U A T R E M I L L E S I X C E N T S O I X A N T E ( 4 . 6 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
- q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e l ' i m m e u b l e s i s à 5 1 0 0 N a m u r - J a m b e s , à . p r o x i m i t é d e l a r u e P a u l J a n s o n e t q u e l e s Q U A T R E M I L L E S I X C E N T S O I X A N T E ( 4 . 6 6 0 ) p a r t s s o c i a l e . n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M A R T I N , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
- d e r e q u é r i r l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e
c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S I X C E N T Q U A T R E V I N G T D E U X M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 6 8 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r Q U A T R E M I L L E H U I T C E N T Q U A R A N T E S I X ( 4 . 8 4 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
- d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
: a r t i c l e 5 ; c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S I X C E N T Q U A T R E V I N G T D E U X M I L L E S I X C E N T S E U R O S
( 6 8 2 , 6 0 0 , 0 0 E U R ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r Q U A T R E M I L L E H U I T C E N T Q U A R A N T E S I X ( 4 . 8 4 6 ) p a r t s s o c i a l e s ,
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e s i x i è m e d e l ' a v o i r
s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
: c r é a t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s « h i s t o r i q u e d u c a p i t a l » l i b e l l é c o m m e s u i t
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C h r i s t o p h e M i c h a u x , à N a m u r , l e v i n g t e t u n j u i n d e u x
m i l l e d o u z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e S I X
M e n t L o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t s u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C E N T S O I X A N T E Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 6 6 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à S I X C E N T Q U A T R E V I N G T D E U X M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 6 6 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e Q U A T R E M I L L E S I X C E N T S O I X A N T E ( 4 . 6 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t e n n a t u r e » .
- d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t u n i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i ; p r é c è d e n t ,
D E P O S E E N M Ê M E T E M P S ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l a c c o m p a g n é e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t d u r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
C h r i s t o p h e M I C H A U X , n o t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
h t e n t i ù n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o H e i n e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i a i s
A u v e r s o . N é r n e t s i g n a t u r e
02/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v
a u
M o n i t e
b e l g e
i I I l t l l 1 l i l I l t l f l 1 I i l l 1 1 l i i i I I 1
* 1 2 0 8 2 6 9 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 9 . 5 6 4 . 4 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r s " G A R M A R
D É P O S É A U G R E F F E D I l ! T R i B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 9 C R . 2 0 Q
P r l a & A l e
B i j l a g e n - b i 7 i è t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é
S i è g e : 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) , r u e P i e r r e d u D i a b l e , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e - C h a n g e m e n t d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
D ' U N A C T E r e ç u l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 p a r M a î t r e C h r i s t o p h e M I C H A U X , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e N a m u r , e t e n s o n é t u d e e n r e g i s t r é à N a m u r 1 , l e 2 a v r i l 2 0 1 2 , v o l u m e 1 0 7 2 f o l i o 2 2 , c a s e 1 1 , d e u x r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) . R e ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s , L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i F . L a t o u r .
I L R E S U L T E Q U E :
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e M A R T I N , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e G A R M A R , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 N a m u r ( J a m b e s ) , r u e P i e r r e d u D i a b l e , 5 , p o r t a n t l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s 8 9 . 5 6 4 . 4 3 2 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e C h r i s t o p h e M I C H A U X à N a m u r d u v i n g t e t u n m a i d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e e t u n m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 7 7 2 2 2 , e t d o n t l e s s t a t u t s ' . n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
A p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
I l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t s ' é t e n d r e d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
I l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e o n z e e t q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e . »
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
I l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r l u n d i
d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à q u i n z e h e u r e s .
I l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , p o u r r e m p l a c e r d a n s c e t a r t i c l e , l e s m o t s «
p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e » p a r l e s m o t s « p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e » ,
3 ) I l e s t d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
D E P O S E E N M Ê M E T E M P S : e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
C h r i s t o p h e M I C H A U X , n o t a i r e
M e i - t r o n n e r l a d e r n + e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o u a 4 t e d u n o l a r r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o m d e s p e r s o n n e s
a y a r t p n o n . c ; n , d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a I e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o n ; e t s r o n a l u r e