C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o n i t e % s e t ' b e l g e
a u 1 1 1 q 1 9 1 1 , 9 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e E d o u a r d B i n a r n é 1 3 à 5 1 7 0 B o i s - d e - V i l l e r s ( P r o f o n d e v i l l e )
( a d r e s s e c o m p l e t s )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é v e r s 5 1 7 0 L e s v e , r u e F o n d d e V a u
5 b o i t e 1 à p a r t i r d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
T h i e r r y L e d i e u , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t O u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 1 . 6 1 6 . 6 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G A U D I N - L E D I E U
T U N A I .
D E U E G E
l e 1 5 e t ) , 2 ' 1 3 1 4 D i v i s i o N N A M U R
P o d B d e f t f r e f f i e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ1 I 1 I " 1 3 0 0 u ~ 1 d ~ ~ 1 1 1 u i u 3 5 0 1 ' n m
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 1 . 6 1 6 . 6 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) G A N D I N - L E D I E U
M O D W O R D 1 1 . 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 - 1 2 - 2 0 1 2
P o u r G e e e f f i e r ,
A n n e x é s d u - M o n i t e u r b é l g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3
( e n a b r è g e ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e E d o u a r d B i n a m é 1 3 à 5 1 7 0 B O I S D E V I L L E R S ( P R O F O N D E V I L L E ) ( a d r e s s e c o m p l e t e r
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s p a r t s - R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e e n d a t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S A G A U D I N - L E D I E U a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S A C T I O N S E T D E L ' A R T I C L E 6 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t i o u d é m a t é r i a l i s é e s e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r t i t u l a i r e p o u r r a , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é .
I l s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s , s o i t s o u s f o r m e m a t é r i e l l e o r i g i n a l e , s o i t s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e . L e d r o i t d e p r o p r i é t é d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e a d h o c . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s p o u r r o n t ê t r e d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . »
L e s a c t i o n n a i r e s o n t r e m p l i l e l i v r e d e s a c t i o n s q u i l e u r a é t é r e m i s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é . I l n ' e s t p l u s n é c e s s a i r e d e p r o c é d e r à l a l a c é r a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r é t a n t d o n n é q u e l e s t i t r e s s o n t d é m a t é r i a l i s é s d e p u i s 2 a n s , c e q u e l e s c o m p a r a n t s c o n f i r m e n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r T h i e r r y L E D I E U , M a d a m e C o l e t t e J A C O B e t M a d e m o i s e l l e M a n o n L E D I E U e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é . I l s d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r c e m a n d a t e t n e p a s ê t r e e m p ê c h é p a r u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u r é g l e m e n t a i r e . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d o n n e n t m a n d a t à c e t e f f e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , n o t a m m e n t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a m i s e à j o u r d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s c i - a v a n t d é c i d e n t d e s e r é u n i r e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e n o m m e r e n
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r T h i e r r y L E D I E U q u i d é c l a r e
e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r c e m a n d a t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A E T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e
M a î t r e A n t o i n e D E C L A I R F A Y T , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à A s s e s s e .
M e n t r o n r e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o N o m e t q u a l i t e r c , a , : u , n s 3 r u m e i l t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e