06/01/2015
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 3 3 5 7 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E D I N A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P a r c d ' a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s d e N a m u r - s u d - N a n i n n e , R u e d e s S a l a m a n d r e s 1 à
5 1 0 0 N a n i n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s :
I l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
N o m i n a t i o n d e 3 a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é S C R L G E D I N A M e n d a t e d u 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
- L a S A J A C X F I N A N C I E R E ( 0 8 4 0 . 6 4 7 . 8 2 7 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A r l o n , R u e d e T o e r n i c h 1 1 5 , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e A n n e L e n o i r
- L a S A K . M , M A T E R I A U X ( 0 4 4 8 . 8 3 1 . 0 7 4 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 4 5 J a l h a y , R o u t e d e l i è g e 6 6 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e N o e l l a M a r é c h a l .
- L a S A G E N A P P E M A T E R I A U X ( 0 4 4 6 . 2 5 4 . 5 3 7 ) a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 7 4 G e n a p p e , R u e d e V i l l e r s - l a - V i l l e 6 5 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e F l o r e n c e V a l e n d u c .
L e u r m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , c e r t i f i é c o n f o r m e
N a n i n n e , l e 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4
S C R L G E D I N A M r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r O r y M i c h e l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" I ~ ~ . ~ ~ ~ . , ~ 1 1 ~ I t n 1
~
1 ~ s ~ t ? D .
~ f r a l i ~ a i , ~ , ,
t i ~ J ~ ~ ~ ! ~ _
~ á t ' . d l ' k 1 l l E ~ . C E D E i I E C s E
2 3 D E C . 2 Q 1 / 1 o w i s r o r r y u 4 : u A
l e
P r . L e G r e f f i e r
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/06/2011
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V o l e t B C o p i e
à b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a l 2 1
D É P O S Ë A U G R E F F E D U T R I B U N A L
0 E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 3 M A I 2 0 8 1
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ^ d ' e n t r w p h o e : 0 8 5 5 3 3 6 . 7 1 3 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e : G E D I N A M
F o r m e j u h d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
G i è g o : P a r c d ' a c t i v i t é s é c o n o m i u æ s d e N a m u p 8 u d , r u e d e s S a l a m a n d r e s , 1 à 5 1 0 0 N A N I N N E ( N A M U R )
: M a n d a t s d , a d n m U m [ s t m o t w u r e - n o m i m a t i o m s / d é m v i s s Ü m n m E x t r a i t s d ' u n P V d ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d u 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1
L e s A s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G E D I N A M , é t a b l i e à 5 1 0 0 N A N N I N E , a u P a r c d ' a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s d e N a m u p a u d ' N a n n U n e . m e d e s 8 a | a m a n d n o s , n " 1 s e s o m t r é u n i s e n A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l e j e u d i 2 8 a v r i l 2 0 1 1 a u s i è g e d e l a s o c i é t é , à 1 7 h .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r H e n r i J O S S E L E T l e q u e l n o m m e e n q u a l i t é d e S e c r é t a i r e M o n s i e u r M i c h e l O R Y .
L ' A s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d e S c r u t a t e u r M o n s i e u r C l a u d e G E R A R D .
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e
L ' A s s e m b l è e s e c o m p o s e d e s A s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s o u d é n o m i n a t i o n s p o u r l e s s o c i é t é s , a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s d o n t c h a c u n d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , s o n t m e n t i o n n é s e n l a l i s t e d e p r é s e n c e d é p o s é e s u r I e b u r e a u .
L a d i t e l i s t e d e p r é s e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u q u i l ' o n t r e c o n n u e e x a c t e , d e m e u r e é t a b l i e a n n e x é e a u p r é s e n p r o c è s - v e r b a l .
S u r a p p e l d e s n o m s , l a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c o n t r ô l é e e t a p p r o u v é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e , l e s A s s o c i é s t i t u l a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s s u i v a n t
1 6 0 p a r t s s u r 1 6 0 p a r t s .
L e b u r e a u c o n s t a t e , p a r l e b i a i s d e l a f e u i l l e d e p r é s e n c e l e s A s s o c i é
d e s p a r t s , s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , a i n s i q u e t o u s l e s A d m i n i s t r a t e u r s c a n d i d a t s n u A d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s . D a n s c e s c i r c o n s t a n c e s , t o u s l e s c o m p a r a n t s d i s p e n s e n t l e P r é s i d e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e t s e d é s i s t e n t a u t a n t q u e d e d û d e t o u t d r o i t n é o u à n a î t r e d u f a i t d e l ' a b s e n c e d e c o n v o c a t i o n .
E x p o s é
L e P r é s i d e n e x p o s e c e q u i s u i t : l a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R é g u l a r i s a t i o n d e 2 m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s ( 2 a d m i n i s t r a t e u r s S o r t i s e t r e m p l a c é s p a r d e u x a u t r e s
2 . D é m i s s i o n d e s i x A d m i n i s t r a t e u r s .
3 . N o m i n a t i o n d e s e p t A d m i n i s t r a t e u r s e n r e m p l a c e m e n d e s A d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' A s s e m b l é e
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é p a r l e S c r u t a t e u r e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' A s s e m b l é e , c e | l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s o l u t i o n s
A p r è s d é l i b é r a t i o n , i l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e d i s t i n c t :
I . R é g u l a r i s a t i o n d e m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s
I l d o i t ê t r e c o n s t a t é q u e s u i t e à d e u x c e s s i o n s d e p a r t s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s o n t q u i t t é l a s o c i é t é :
* D A N S A R T M A T E R I A U X S A . B C E n ° 0 4 3 1 . 0 4 7 . 5 1 1
* E T A B L I S S E M E N T S D E G E S V E S S P R L , B C E n ° 0 4 1 6 . 0 5 8 . 4 3 7 "
S u i t e à c e d é p a r t , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s q u ' e x e r ç a i e n t c e s a s s o c i é s , o n t é t é r é v o q u é s . A l ' u n a n i m i t é , i l e s t m a r q u é a c c o r d s u r l a f i n d e m a n d a t d e c e s 2 a d m i n i s t r a t e u r s .
C e s d e u x a s s o c i é s o n t é t é r e m p l a c é s p a r d e u x n o u v e a u x a s s o c i é s , c e q u i a d o n n é l i e u à l a n o m i n a t i o n
d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
* L E O N T H I B A U T E T C O M P A G N I E S . A . . B C E n ° 0 4 0 2 . 5 1 7 . 0 3 9
* R O B I J N S & F I L S S . A . , B C E n ° 0 4 6 5 . 0 3 3 . 6 3 8
A l ' u n a n i m i t é , : i l e s t m a r q u é a c c o r d s u r l a n o m i n a t i o n d e c e s 2 a d m i n i s t r a t e u r s à d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e s a c t e s q u ' i f s o n t p o s é s à c e t i t r e d e p u i s l e s c e s s i o n s d e p a r t s q u i o n t m a r q u é l e u r e n t r é e d a n s l a s o c i é t é s o n t c o u v e r t s r é t r o a c t i v e m e n t .
2 . D é m i s s i o n d e s s e p t A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
* E T A B L I S S E M E N T C O L L O T T O U S L E S M A T E R I A U X P O U R L E B A T I M E N T S A . B C E n ° 0 4 0 1 . 3 8 1 . 6 4 4
* G E D I M A T - G I N 1 O N S A , B C E n ° 0 4 4 2 . 7 2 2 . 2 5 2
* M A T E R I A U X J A C Q U E S S A , B C E n ° 0 4 1 9 . 0 6 7 . 2 1 9
* E T A B L I S S E M E N T S C H E E N - B R O U H A S A , B C E n ° 0 4 0 6 . 7 4 3 . 7 6 4
* N E U B A T S P R L , B C E n ° 0 4 2 2 . 5 6 0 . 2 0 9
* M A T E R I A U X V A N T R I M P O N T S P R L . B C E n ° 0 4 2 6 . 6 0 5 . 6 0 4
* M A I S O N D E V I E R E - D U M O N T e t F I L S S P R L . , B C E n ° 0 4 3 1 . 8 5 4 . 2 9 2
" A l ' u n a n i m i t é , i l e s t m a r q u é a c c o r d s u r l a f i n d e m a n d a t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c e f f e t a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 , e t i l l e u r e s t d o n n é d é c h a r g e , à c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m i s s i o n .
3 . N o m i n a t i o n d e h u i t A d m i n i s t r a t e u r s e n r e m p l a c e m e n t d e s A d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n é s
A . l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u C A M P A G N E » S P R L , . . . , i d e n t i f i é e à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 2 . 3 7 7 . 7 8 4
B . l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L G H O L D I N G s > S P R L , . . . , i d e n t i f i é e à l a B a n q u e -
c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 1 : 8 9 6 . 0 4 4 ,
C . l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J A C Q U E S S T » S P R L , . . . , i d e n t i f i é e à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 4 . 8 4 2 . 7 7 2 ,
D . l a s o c i é t é a n d n y m e « S C H E E N B R O U H A H O L D I N G » S A , . . _ , i d e n t i f i é e à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 7 . 4 1 4 . 9 9 4 ,
E . l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « J e a n - M i c h e l H e n i n M a n a g e m e n t » S . C . S . . . , i d e n t i f i é e à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 2 9 3 . 1 6 6 . ,
F . l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « S y l v i e H e n i n M a n a g e m e n t » S . C . S . , . . . i d e n t i f r é e à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 2 9 5 . 9 3 8 . .
G . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L O G I S T I C S V A N T R I M P O N T ( L V T V A N T R I M P O N T ) S P R L . . . , i d e n t i f i é e à l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 2 0 8 . 1 1 9 ,
E . L a S P R L I M M O B I L I E R E D E L A B A R R I E R E D E V I L L E R S . . . , i d e n t i f i é e à l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 6 . 9 8 5 . 8 1 6
A l ' u n a n i m i t é , i l e s t m a r q u é a c c o r d s u r - l a n o m i n a t i o n d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s . L e u r m a n d a t s e r a , c h a c u n , à d u r é e i n d é t e r m i n é e e t r é m u n é r é . I l s p r e n d r o n t t o u s e f f e t a u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 I .
s e r v e a u
M ó n i t e u r f b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M ° d 2 - 1 ~
V o l e t B - S u i t e
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e c t u r e e s t f a i t e d e s p a r t i e s p r i n c i p a l e s d u p r o c è s - v e r b a l q u i e s t e n s u i t e
a p p r o u v é p a r l ' A s s e m b l é e .
L e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à 1 8 h 3 0 .
S i g n a t u r e d u p r o c è s v e r b a l
L e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u a i n s i q u e p a r f e s A s s o c i é s q u i e n o n t f a i t l a
d e m a n d e .
L e S c r u t a t e u r G E R A R D C l a u d e
L e S e c r é t a i r e O R Y M i c h e l
L e P r é s i d e n t J O S S E L E T H e n r i
C o p i e i n t é g r a l e d u P V a é t é j o i n t e e n a n n e x e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s