C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
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D É P O S É A U G R E F r E D l i T R I B U N A L
D E C O M M E R C E
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P r . L e G r e f f i e r
G r e f f e
t ' t d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 6 9 5 , 1 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E M I A C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H E M I N D U B O I S D U C U R E 2 1 - 5 1 0 0 W E P I O N
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 a v r i l 2 0 1 4 , e t c e a v e c e f f e t à p a r t i r d u 0 1 / 0 5 / 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e e d e 6 a n s à p a r t i r d u 0 1 1 0 5 1 2 0 1 4 : M o n s i e u r H A M E N D E L u d o v i c , N N 7 7 . 0 8 . 0 9 - 2 5 3 , 8 3 , d o m i c i l i é à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e , R u e E d u a r d , B i n a m é 1 . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
V i v i a n e D i n j a r t , a d m i n i s t r a t a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e d l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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N ~ d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 0 . 6 9 5 . 1 4 3 D é n o m i n a t i o n
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F a u n e l i . t r t d i q u e " S o c i é t é a n o n y m e
l o g e " C h e m i n d u B o i s d u C u r é , 2 1 - 5 1 0 0 N a m u r
t a d r e s s r ; t ; o t l m p ' e t . ' 1
O b i e t { s } d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S T I T R E S - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - D E M I S S I O N - R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S -
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S à A n d e r l e c h t , l e 3 m a i 2 0 1 3 " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s
s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 8 m a i 2 0 1 3 v o l u m e 9 3 f o l i o 3 3 c a s e 1 3 R e ç u : v i n g t -
c i n q e u r o s ( 2 5 ) ( s ) B . F O U Q U E T " q u e :
L e s a c t i o n n a i r e s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e n q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) a c t i o n s
n o m i n a t i v e s e t d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t l e n o u v e l a r t i c l e 8 s u i v a n t :
" A r t i c l e 8 .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . "
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l a c o n v e r s i o n s ' e s t o p é r é e p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é f a i t i c i r a p p e l e r q u e l e s r e p r é s e n t a n t s d e l a s o c i é t é d o i v e n t s ' a c q u i t t e r d e s f o r m a l i t é s
u l t é r i e u r e s r e l a t i v e s à l a d é c l a r a t i o n a u p r è s d u B u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s V I .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 4 e t 2 5 p o u r l e s a d a p t e r a u p o i n t c i - d e s s u s :
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 4 e n s u p p r i m a n t l e t e x t e s u i v a n t :
" t a n d i s q u e l e s a u t r e s , d o n t l e s d é t e n t e u r s d e t i t r e s a u p o r t e u r , n e r e c e v r o n t c e s d o c u m e n t s q u e s ' i l s o n t
r e m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e a u p l u s t a r d s e p t j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e . "
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 e n s u p p r i m a n t l e l e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S , s o u s s i g n é , d ' a s s u r e r i a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u
M o n i t e u r b e l g e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d a t é e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 , s a v o i r ;
- D é m i s s i o n d e M a d a m e L A U R E N T F e r n a n d e d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r
l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t à d a t e r d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l l e m e n t
e n f o n c t i o n , s o i t M a d a m e D I N J A R T V i v i a n e e t M a d a m e G O N N E T M a u r e e n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M a d a m e D I N J A R T V i v i a n e , q u i a c c e p t e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e n e n l e v a n t l e s d i s p o s i t i o n s q u i n e s o n t p l u s d ' a p p l i c a t i o n , e t e n
m o d i f i a n t e t e n i n s é r a n t c e q u i s u i t :
1 - A r t i c l e 8 . : m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t l e n o u v e l a r t i c l e 8 s u i v a n t :
" A r t i c l e 8 . :
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . "
ï i . , 1 t ; t t o n t l e r ! : , u r l a d i e . n b D r e p a g e d t . t V a l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
' R é s e r v é
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4 - À M o t s ï t e u r
l 3 o l g e
1
t . _ - . ~ ~
V o l e t - S u i t
2 - A r t i c l e 2 4 . : s u p p r i m e r l e t e x t e s u i v a n t :
" t a n d i s q u e l e s a u t r e s , d o n t l e s d é t e n t e u r s d e t i t r e s a u p o r t e u r , n e r e c e v r o n t c e s d o c u m e n t s q u e s ' i l s o n t r e m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e a u p l u s t a r d s e p t j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . "
3 - A r t i c l e 2 5 . : s u p p r i m e r l e l e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e .
L ' a s s e m b l é e i n v i t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é à p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M k n t i a n n i : r s u r l e , d 4 . m r e r e p r µ g e d u V o l e t B " A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s