19/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n E ! O S E A U G R E F F E D U T R I a J P t r A L
O E C O M M E R C E O E N A M U R
7 S E P , 2 0 1 1
? o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
f i h i 1 1 1
1 1 8 u i 1 I I N I I n u
M A
* 1 1 1 4 0 8 8 5 *
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : N A T U R E D E S T I T R E S
E n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é ;
d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s , a f i n d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t I
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . L a p r o p r i é t é d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' é t a b l i t p a r u n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 8 2 5 . 9 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E N A L I M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 0 0 N a m u r ( W é p i o n ) , F o n d s d e s C h ê n e s , 2 7 3
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - A d a p t a t i o n d u c a p i t a l e n e u r o s - N a t u r e d e s t i t r e s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - M a n d a t a i r e a d h o c - P o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - ' v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e S t é p h à n e W A T I L L O N à N A M U R , l e 2 6 a o û t 2 0 1 1 , p o r t a n t l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é à N a m u r , l e r b u r e a u , l e 2 9 a o û t 2 0 1 1 , v o l u m e 1 0 6 1 , f o l i o 0 1 , c a s e 1 1 , q u a t r e r â l e s , s a n s r e n v o i . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R . ) , L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . ( S i g n é ) , E . N O U L A R D "
I L R E S U L T E Q U E l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G E N A L I M » , é t a n t l ' a b r é v i a t i o n d e « S o c i é t é A n o n y m e G E N E R A L I M M O B I L I E R E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 N a m u r ( W é p i o n ) , F o n d s d e s C h ê n e s , 2 7 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 3 . 8 2 5 , 9 6 6 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L ( c o n f i r m a t i o n )
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é s i n é c e s s a i r e l a d é c i s i o n p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e " v i n g t - c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e n e u f , a y a n t p o u r o b j e t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 5 1 0 0 N a m u r ` ( W é p i o n ) , F o n d s d e s C h ê n e s , 2 7 3 ; e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 N a m u r ( W é p i o n ) , F o n d s d e s C h ê n e s , 2 7 3 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e , l e t o u t s a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n B e l g i q u e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , b u r e a u x e t a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S A C T I O N S E T
A D A P T A T I O N D U C A P I T A L E N E U R O S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s e t d ' a d a p t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n
e u r o s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e
" s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t i m e s
( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
i c h a c u n e u n / d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 2 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : S U P P R E S S I O N D E L ' A R T I C L E S I X D E S S T A T U T S L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s , d e v e n u s a n s o b j e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n s c r i p t i o n s u r l e d i t r e g i s t r e . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . L e s t i t r e s d o n n é s e n g a g e f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e m e n t i o n s p é c i a l e d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : A R T I C L E H U I T D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s , a f i n d e r e m p l a c e r l e d i t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p e r s o n n e s a y a n t d e s d r o i t s s u r u n m ê m e t i t r e , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e c e t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r . » .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : A R T I C L E O N Z E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e o n z e d e s s t a t u t s , a f i n d e r e m p l a c e r l e d i t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 , § 1 e r , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t é l u e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d e v r a d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s .
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e . »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : A R T I C L E S E I Z E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s e i z e d e s s t a t u t s , a f i n d ' y a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t :
« S a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s d o n n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , n o t a m m e n t d a n s t o u s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , e n c e c o m p r i s l e s p r o c u r a t i o n s , s a n s q u ' i l n e d o i v e ê t r e j u s t i f i é d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t s e u l . » .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S A V E C L E C O D E D E S S O C I E T E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s B U R T O N e t à M a d a m e S t é p h a n i e G H E U D E , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , p o u r a s s u r e r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , e n t r é e n v i g u e u r l e s i x f é v r i e r d e u x m i l l e u n ; p a r c o n s é q u e n t , M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s B U R T O N e t M a d a m e S t é p h a n i e G H E U D E , p r é c i t é s , s o n t a u t o r i s é s à c o n v e r t i r t o u t e s l e s r é f é r e n c e s a u x a r t i c l e s d e s a n c i e n n e s " L o i s C o o r d o n n é e s s u r l e s S o c i é t é s C o m m e r c i a l e s " e n r é f é r e n c e s a u x a r t i c l e s d u d i t c o d e .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N E T R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R S
1 . L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d u 2 6 a o û t 2 0 1 1 , d e
M a d a m e L o r e t a T I M P E R I O , d o m i c i l i é e à 5 0 0 2 N a m u r ( S a i n t - S e r v a i s ) , r u e d e B r i c g n i o t , 8 9 .
D é c h a r g e l u i a é t é d o n n é e d e s o n m a n d a t .
2 . L ' a s s e m b l é e a r e n o u v e l é l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s B U R T O N ;
- l a s o c i é t é « S T E F ' H O U S E » ; c e t t e s o c i é t é é t a n t r e p r é s e n t é e , p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , p a r M a d a m e
S t é p h a n i e G H E U D E , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
S a u f r é é l e c t i o n , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e
l ' a n n é e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e s t p a s r é m u n é r é .
D I X I E M E R E S O L U T I O N : V E N T E D E S I G N A T I O N D ' U N M A N D A T A I R E A D H O C
L ' a s s e m b l é e a a u t o r i s é l a s o c i é t é « G E N A L I M » à v e n d r e l e b i e n c i - a p r è s d é c r i t à M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s
B U R T O N e t à M a d a m e S t é p h a n i e G H E U D E , p r é c i t é s :
D E S C R I P T I O N D U B I E N .
V I L L E D E N A M U R - P r e m i è r e d i v i s i o n :
M a t r i c e c a d a s t r a l e : a r t i c l e n u m é r o 1 3 4 2 1 :
U n e m a i s o n d e r a p p o r t à t r o i s l o g e m e n t s i n d é p e n d a n t s s i s e r u e d ' A r q u e t , 5 4 , c a d a s t r é e s e c t i o n B , n u m é r o
5 2 M 1 1 4 , p o u r u n e c o n t e n a n c e d e q u a t r e a r e s d i x c e n t i a r e s ( m ê m e c o n t e n a n c e d ' a p r è s t i t r e ) .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M a d a m e L o r e t a T I M P E R I O , p r é c i t é e , a u x f i n s d e
r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' a c t e n o t a r i é c o n s t a t a n t l a v e n t e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s
r e c t i f i c a t i f s é v e n t u e l s , m o y e n n a n t l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - a v a n t p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t m o y e n n a n t t o u t e s
a u t r e s c o n d i t i o n s q u e l e m a n d a t a i r e j u g e r a c o n v e n a b l e s .
V o l e t B ~ S u i t e
~ ' F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | O K | ~ P O U v ~ o ~ ~ - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - _ _ L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u p o u v o i r s ó ~ o n a ~ u r B U R T D N e t d M a d a m e ~ é p h a m ~ G H E U D E , - P i e r r e - Y v e s p r ~ o ü ó o . c h o c u n p o u v a n ~ a Q i r u é p a n ~ m a n . p n u r i ~ x é ~ ~ ~ n d e o r é w ~ | u t i o n a q u | p r ~ o ~ d o n ¢ e t n o t a m m e n t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , a i n s i q u e p o u r t o u t e s d é m a r c h e s l i é e s à l a m n d i f i c a t i o n d e a a t o t u t o . o i n s i q u e / a c o n v e r u i o n d e a ó t n e a a u p o d e u / e n a u ó n n y n u m i n e ó w a u . p a r | ' m n n u / a U o n d e s æ ~ | ' ~ s n d p t ~ n n d ~ s o æ ~ o n d æ s d m n m | e m o g ( o t r a d e s a c ó o n n a | æ o o u v o d ó { c e t ~
| p r e m i e r s ~
! P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
! D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l m o d i f i c a t i f e t l e t e x t e d e s s t a t u t s
' c o o r d u n n á m
S t é p h a n e W A T I L L O N , n o t a i r e a s s o c i é , à N A M U R .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o r N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é ^ m ù
M o n i t e u r b e l g e