C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
& M O L * A d a n D l e d e r
C I G n i r c e
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G r e f f e
"
1 4 1 3 8 5 1 4 *
L c g r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 0 6 7 . 6 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G e o f f r a y V A N D E R C A M M E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : R u e d u C o m m e r c e , 2 , 5 5 9 0 C i n e y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - P O U V O I R S - R A T I F I C A T I O N - N O M I N A T I O N
E n d a t e d u 2 7 m a i 2 0 1 4 ,
A u s i è g e d e l a s o c i é t é ,
E n p r é s e n c e d : l ' a s s o d ê u n i q u e d e l a s o c i é t é r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d û c a p i t a l s c i c i a l , e t G é r a n t .
E n s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é &
p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( l ' a s s o c i é u n i q u e ) a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . L ' a s s e m b i é e r e c o n n a î t a v o i r é t é i n f o r m é d e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e e n s & q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e s s o c i é t é s a n o n y m e s « A u P a i n C i n a c i e n » e t B o u l a n g e r i e P â t i s s e r i e V A N D E R C A M M E N » , p a r M o n s i e u r G o f f r a y V A N D E R C A M M E N a g i s s a n t s e u l , e n : q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e s d i t e s s o c i é t é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e p u i s ! : l e l e r m a i 2 0 1 2 ;
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e t o u t e s c e s o p é r a t i o n s e t c o n f i r m e l e s r e p r e n d r e p o u r s o n c o m p t e .
2 . L ' a s s e r n b l é e c o n s e n t t o u t e d é c h a r g e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e p u i s l e 1 e r a m i 2 0 1 2 j u s q u ' à c e j o u r ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s j u s q u ' à l ' A G O d e v a n t s e t e n i r l e 2 è m e l u n d i d u m o i s d e m a i 2 0 2 0 , l e m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t i a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e s s o c i é t é s a n o n y m e s p r é c i t é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e i M o n s i e u r G O f f r a y V A N D E R C A M M E N , i c i p r é s e n t e t q u i d é c l a r e e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e , l a s é a n c e s ' e s t l e v é e e t l ' a s s o c i é u n i q u e a d r e s s é e t c l ô t u r é l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
M a î t r e P a t r i c k L A M B I N E T a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N O T A I R E A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e