13/01/2014
ÿþ
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 4 0 3 4 1 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E O L Y S
M p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
t i c c u i r a d e r c e G e D i n a n t
1 0 , 1 A \ ~
~ / ^ ` ` ~
~ ~ 7 ~ ^ ~ ~ ~ ~ \ ~ ~ ^ " G r e f f e
c h e f , .
C e
L C D
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r i
( e n a b r é g é ) : F o n n e j u r i d i q u a : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
8 i è Q e : r u e d e l a S t a t i o n , 1 5 5 à 5 3 7 0 H a ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s ) d e y a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n P i e r r e M I S S O N d e r é s i d e n c e à C i n e y , s o u s s i g n é , l e 2 0 d é c e m b r e
2 0 1 3 , U n O o u O e q u e | ' m o o e m b l é e g é n A m | n æ x t n y w r d | n a h n m p d o | e a d é c i s | o n o a u i v m n t e s ;
1 ) A u t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 8 2 . 8 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 8 0 . 0 0 0 . 0 0 !
e u r o s à 1 4 2 . 8 0 0 . 0 0 e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e p a r l ' n s o e m b | Ü e g é n é n a ( e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 n o v e m b n a 2 O 1 3 d a n s l e o a d n e d e s d i u i t i o n s d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , p a r l a c r é a t i o n d e 8 2 8 p a r t s m w c i m U e o , c e s p m d s n o u w o U e o i o u i s o m n t d o s m ê m e o d n d t u o t o v a n t a g a o q u e | s m p a ó a e x i o h a n t æ a s d p a Ó / c i p o n t o u x r é o u k o t o d e | a o o c Y é t d ó d a t e r d a l e u r o o u o c d p t i p n .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n i n t é g r a l e s e n e s p è c e s d e s p a r t s n o u v e l l e s p a r l e s a s s o c i é s , c h a c u n a u p r o r a t a d e s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a a t t e s t é d u d é p ô t d u m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u v u d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a B a n q u e C B C , d a t é e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 ) N 1 o d i f i o e U n n d e s s Í o t u t o o f i o d n l e s c o n f o r m e r o u x r Á o n | u d o n a q u i p m ó o è d a n t e t | e o [ é g e a o c i m | a c t u e L
3 ) C o n f i r m a t i o n d e l a n o | o b n d é c k d o n d o | ' o a a e m b | ó e g é n á r o l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 n u v e m b n a 2 O 1 3 ,
d e M o n s i e u r V i n c e n t V A N D E N H E E D E , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 0 3 0 8 r u x a U e a , r u e d e s P e n s é e s 7 , a u x Y h n o L ( o n a d e g A n o n t d e l m o u o { A ó é a v e n t o u o p n u v o | r o c o n c u n n n t o c o n f b n n é m e n t á | ' a ó i c l o 1 1 d e o o t o t u t s .
S o n t d o n c à c e j o u r g é r a n t s M e s s i e u r s G m m a n u a | H A C H G Z ' R o | n n d M A R C H A L . V i n m o n t L E J E U N E . L m u r e n t P I R O N T , M a t h i e u L A M B E R T e t V i n c e n t V A N D E N H E E O G , a v e c t o u s p o u v o i r s c o n c u r r e n t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s .
F o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n m g [ É n a m e n t , a u x s e u l e s f i n s d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t d e p u b | i o o d o n a u M o n i t e u r B e l g e .
( s ) J e a n - P i e r r e M I S S O N , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s 1 ) e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , 2 ) e x t r a i t a n a l y t i q u e , 3 ) c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r
23/12/2013
ÿþt M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i 1 1 1 0 . 1 1 M I I I
© à p a l a f a u Q r p f - F , t , t u i , t U U G U I r i l a u i ' i . b u e D i n a n t
l e 9 1 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
L e g r e f f i e r e n _ c h e t ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 0 3 4 . 1 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G e o l y s S P R L
( e n a b r é g é ) : G e o l y s
F o r m e j u r i d i q u e : S p r l
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n , 1 5 5 - 5 3 7 0 H a v e l a n g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é V i n c e n t V a n d e n h e e d e c o m m e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e a v e c p o u v o i r d ' e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é .
S o n t d o n c à c e j o u r g é r a n t s d e l a s o c i é t é : M e s s i e u r s R o l a n d M a r c h a i , E m m a n u e l h a c h e z , V i n c e n t L e j e u n e , M a t h i e u L a m b e r t , L a u r e n t P i r o n t e t V i n c e n t V a n d e n h e e d e .
P o u r r a p p e l , l ' a r t i c l e o n z e d e s s t a t u t s p r é v o i t : " [ . . . ] . C h a q u e g é r a n t a l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l [ . . . ] . l l a l e s p o u v o i r s d ' a g i r s e u l p o u r e t a u n o m d e l a s o c i é t é . [ . . . ]
D é p o s é e n m ê m e t e m p s d e p v d ' A G d u 0 8 . 1 1 . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s a M o n b e
30/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 22.10.2013 13638-0009-016
29/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.03.2012, DPT 24.05.2012 12123-0486-017
21/05/2012
ÿþM o d 2 . 1
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D t r a f f r e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e - 8 M M 2 0 1 2
C l é g r e f f i e r e w e h e f ,
I I I 1 I J ( I I I 1 1 ( 1 1 I I l l I I I I ( I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a o s i s a 3 =
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 0 3 4 1 3 1
e r m e e G e o l y s
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n ( H ) , 1 5 5 , H a v e l l a n g e
_ O b j e t d e l ' a c t e ; r a p p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 a v r i l 2 0 1 2 ' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l ' e n t r é e d e d e u x n o u v e a u x a s s o c i é s :
' M a t h i e u L A M B E R T ( N R N 8 0 1 1 2 7 1 1 3 5 3 ) , g é o l o g u e , d o m i c i l i é r u e S a i n t D o n a t 6 1 à 5 0 0 2 S a i n t - S e r v a i s ;
' L a u r e n t P I R O N T ( N R N 8 2 0 9 2 1 1 4 7 3 8 ) , i d r o g é o l o g u e , d o m i c i l i é r u e d u R i m i è r e 4 2 à 4 1 2 0 .
L ' a s s e m b l é e d e s c i n q a s s o c i é s d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e l e s 5
a s s o c i é s c o m m e g é r a n t a v e c p o u v o i r d ' e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é .
S o n t d o n c à c e j o u r g é r a n t s d e l a s o c i é t é : M e s s i e u r s R o l a n d M a r c h a l , E m m a n u e l H a c h e z , V i n c e n t L e j e u n e , M a t h i e u L a m b e r t , L a u r e n t P i r o n t .
P o u r r a p p e l , l ' a r t i c l e o n z e d e s s t a t u s p r é v o i t : « [ . . . ] . C h a q u e g é r a n t a l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l [ . . . ] I l a l e s p o u v o i r s d ' a g i r s e u l p o u r e t a u n o m d e l a s o c i é t é . [ . . . ] »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e " r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o r a e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' r g a r c t d e s t i e r s
A u v e r s o " N a m e t s i g n a t a i r e
26/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.08.2011, DPT 16.09.2011 11548-0576-017
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.07.2010 10375-0444-018
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 18.06.2009 09258-0170-015
21/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 14.11.2008 08815-0121-015
21/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 10.08.2007 07569-0194-016
07/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.06.2006, DPT 31.08.2006 06768-1987-017
04/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 28.06.2005, DPT 02.08.2005 05624-2798-017
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.06.2015, DPT 15.07.2015 15318-0472-019
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 20.06.2016, DPT 15.07.2016 16326-0520-019