29/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
\ \ - Y ( 2 ) - k - L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 6 D E C 2 0 9 1
p o u r l e G r e f f i e , , G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 8 . 4 5 5 . 8 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E R D A Y T R A N S P O R T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 3 3 0 A s s e s s e , r u e F o n t a i n e S a i n t - P i e r r e , 1 C b o î t e 3
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e . n o t a i r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R , d e r é s i d e n c e à J a m b e s / N a m u r , l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à N a m u r 1 , l e 1 1 e f d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 2 0 9 , f o l i o 1 5 , c a s e 6 , 1 r ô l e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G E R D A Y T R A N S P O R T " q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 1 0 6 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e c e n t s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 1 0 6 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) , p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s i m m u n i s é e s s u i t e a u t r a n s f e r t e n « r é s e r v e s i m m u n i s é e s » d e l a p l u s - v a l u e r é a l i s é e l o r s d e l a v e n t e d e c i n q v é h i c u l e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e .
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N E F F E C T I V E D U C A P I T A L . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , q u ' i l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I I e s t d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 , 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- p r o c u r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e