GERSTA-IMMO

SC SA


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. GERSTA-IMMO
Dénomination : GERSTA-IMMO
Forme juridique : SC SA
N° entreprise : 869.769.997

Publication

14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 09.08.2013 13413-0344-012
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 03.07.2012 12254-0493-011
13/03/2012
ÿþ = Mod 2.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

Rései Au Monif, belg

*1]054440*

DÉPOSÉ AU GREFFE OU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR

2 9 FEV, 2012

pour le Greffiers

ve------

Greffe

le

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

N° d'entreprise : 0869,769.997 --C.-4v~ .

Dénomination :

(en entier) : GERSTA-IMMO

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue Trieu des Cannes 18  5190 JEMEPPE-sur-SAMBRE Obiet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS

Texte :

D'un acte reçu par Maître Pol DECRUYENAERE, Notaire de résidence à Binche, le 22/12/2011, enregistré aux droits de 25,-£, il est extrait ce qui suit :

S'est réunie l'assemblée générale

extraordinaire des actionnaires de la société anonyme " GERSTA-IMMO " ayant son siège social à Jemeppe-sur-Sambre , Rue Trieu des Cannes 18.

Inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0869.769.997 et immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 0869.769.997.

Constituée par acte du Notaire Etienne DURIEU, à Binche, le 14 octobre 2004; acte publié par extraits aux annexes du Monteur Belge, du 12 novembre suivant, sous le numéro 04156890.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roch STASSART, ci-après qualifié.

Sont présents ou représentés, les actionnaires suivants, lesquels déclarent posséder

le nombre d'actions ci-après indiqué :

1/ Monsieur STASSART Roch Joseph Dieudonné Ghislain, né à Auvelais, le 20 septembre 1945, domicilié à Jemeppe-sur-Sambre , Rue Trieu des Cannes 18; déclarant être propriétaire de 1000 actions;

2/ Madame GERARD Christine Georgine Eugénie Ghislaine, née à Namur, le 25 juin 1956 ; à Jemeppe-sur-Sambre , Rue Trieu des Cannes 18; déclarant être propriétaire de 1000 actions;

Soit, ensemble: 2000 actions.

Totalité du capital étant ainsi présent ou représenté, l'assemblée se reconnaît dès lors valablement constituée, et apte à délibérer sur les objets repris à son ordre du jour; elle dispense le Président de devoir justifier de l'accomplissement des formalités de convocation.

La société ne dispose plus d'administrateurs valablement nommés.

4 Volet B - suite

Réservé Au



11i Les administrateurs-délégués

1/ Monsieur STASSART Roch

2/ Madame GERARD Christine

Sont présents

EXPOSE.

Monsieur le Président expose et requiert

formellement le Notaire soussigné d'acter

authentiquement que :

- l'intégralité du capital social étant présente ou représentée de même que les administrateurs, il n'y a pas lieu de justifier de l'envoi des convocations.

- il n'y a pas de commissaire, ni de porteurs d'obligations ni de titulaires de certificats émis en collaboration avec la société.

- il n'y a pas d'autre administrateurs que ceux désignés ci-avant.

Le Président reconnaît l'assemblée générale extraordinaire valablement constituée et après avoir discuté les points à l'ordre du jour, ladite assemblée adopte les résolutions suivantes et requiert formellement le Notaire instrumentant de les acter authentiquement comme suit.

PREMIERE RESOLUTION Modification des

statuts

L'assemblée décide de remplacer l'article 13 des statuts, libellés comme suit :

Article 13.- Nature des titres et indivisibilité: sans préjudice du respect des lois en cours d'élaboration à ce sujet, les titres sont au porteur. Ils ne sont nominatifs que, le cas échéant, jusqu'à leur entière libération. Il est tenu, au siège de la Société, un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance. Chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de liquidation. Les titres sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, le Conseil d'Administration a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant seule propriétaire de cette action à l'égard de la Société. Si la propriété d'une action est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, seul l'usufruitier aura le droit d'exercer les droits afférents aux actions démembrées. La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du Conseil d'Administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de

l'émission. Toutefois en cas d'émission

d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.

Par le texte suivant :

Article 13.- Nature des titres et indivisibilité:

belge

Stáàtsblad



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et les autres titres de sociétés sont nominatifs, au porteur ou dématérialisés, dans les limites prévues par la Loi. Le titulaire peut à tout moment et à ses frais , demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou dématérialisés. Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation. Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs . Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres

Chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de liquidation.

Les titres sont indivisibles. S'il y a plusieurs

propriétaires d'une action, le Conseil

d'Administration a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant seule propriétaire de cette action à l'égard de la Société. Si la propriété d'une action est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, seul l'usufruitier aura le droit d'exercer les droits afférents aux actions démembrées. La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du Conseil d'Administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission. Toutefois en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.

SECONDE RESOLUTION : CONVERSION

Ensuite de quoi, l'assemblée générale, sur demande expresse de l'ensemble des actionnaires, décide que les titres au porteur émis par la société sont convertis de plein droit en titres nominatifs à compter des présentes.

Tous les porteurs de titres étant présents comme dit est ci-avant, ils sont inscrits présentement dans le registre des titres nominatifs présentement , au nom de leurs porteurs tels que ceci figure dans la liste de présence reprise ci-avant .

Et, ensuite de cette conversion, le notaire soussigné a personnellement constaté la destruction par les administrateurs des titres au porteur convertis en titres nominatifs.

Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier le texte inséré ci-dessus à l'article 13 des statuts comme suit :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 1-3iO4/10i2 - Annexes du Moniteur belge

1

Réservé

Au

onituu,

belge

Volet B - suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Article 13.- Nature des titres et indivisibilité: Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et les autres titres de sociétés sont nominatifs ou dématérialisés, dans les limites prévues par la Loi. Le titulaire peut à tout moment et à ses frais , demander la conversion de ses titres en titres

nominatifs ou dématérialisés. Le titre

dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation. Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs . Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres

Chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de liquidation.

Les titres au porteur émis par la société /ont été convertis de plein droit en titres nominatifs au 21 décembre 2011 et inscrits à cette date dans le registre des titres nominatifs

Les titres sont indivisibles. S'il y a plusieurs

propriétaires d'une action, le Conseil

d'Administration a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant seule propriétaire de cette action à l'égard de la Société. Si la propriété d'une action est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, seul l'usufruitier aura le droit d'exercer les droits afférents aux actions démembrées. La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du Conseil d'Administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission. Toutefois en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.

TROISIEME RESOLUTION -- nomination

d'administrateur

L'assemblée constate que le nombre d'actionnaires est réduit à 2.

Usant de la possibilité qui lui est octroyée par l'article 518 alinéa 2 du Code des sociétés , l'assemblée générale constate que le nombre d'associés est de deux et décide en conséquence de réduire à deux , le nombre d'administrateurs.

Sont renommés pour une durée de six ans aux fonctions d'administrateurs :

1/ Monsieur STASSART Roch

2/ Madame GERARD Christine

Tous ici présents ou représentés et qui déclarent expressément accepter le mandat qui leur est conféré.

Bijlagen bij flet Belgisch Staatsblad -13/03/2012-- Annexes

Réservé

Au

1kAvuileuI

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 28.07.2011 11344-0315-011
25/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 22.06.2010 10204-0197-011
26/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 24.06.2009 09278-0073-011
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 10.06.2008 08210-0124-011
08/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.06.2007, DPT 02.08.2007 07534-0376-011
28/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 12.06.2006, DPT 26.06.2006 06320-1560-013

Coordonnées
GERSTA-IMMO

Adresse
RUE TRIEU DES CANNES 18 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE

Code postal : 5190
Localité : JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Commune : JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Province : Namur
Région : Région wallonne