26/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o n W o l i n 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, a u
r r l x . i
' ~ . r f Y C 7 f ` F 7 1 » s v c . 0 0 . + . . . "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 5 9 0 C i n e y r u e d e s D o m i n i c a i n e s , n ° 1 b o i t e A 4 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 , 1 , 1 ! 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 1 4 2 . 9 3 4 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E S F R A I S
d
e c o i n t 7 t e r c e d e D i n a n t
3 k , e 1 0 1 2
' t e g r e f f e G é e e h e f ,
( ) b l e t t e ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r é a l i s é l e v i n g t h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r M e P h i l i p p e G A N T Y , n o t a i r e à M o n t - s u r - M a r c h i e n n e ( C h a r l e r o i ) , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a i d i t e s o c i é t é q u i a a d o p t é , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s . E l l e d é c i d e l a s u p p r e s s i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e : 8 d e s s t a t u t s e t s o n r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ( e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é ) s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , a u ï
c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n '
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u i
d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n :
d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o p é r e r l a c o n v e r s i o n d e s 2 . 5 0 0 ( d e u x m i l l e c i n q c e n t s ) t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s , p a r i n s c r i p t i o n d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
A l ' i n s t a n t l e s a c t i o n n a i r e s s i g n e n t l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s p a r d e v a n t N o u s , N o t a i r e . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n s u i t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , à l a d a t e d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e e n o u t r e à M o n s i e u r L U P C I N P a u l , t o u s p o u v o i r s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s p o u r p r o c é d e r à t o u t e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s , r e n d u e s n é c e s s a i r e s p a r l a d i t e c o n v e r s i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r d a n s l e s s t a t u t s u n a r t i c l e 9 b i s , p r é c i s a n t d e s r e s t r i c t i o n s à l a l i b r e c e s s i b i l i t é d e s t i t r e s , l i b e l l é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 9 b i s : C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s a c t i o n s R e s t r i c t i o n s à l a l i b r e c e s s i b i l i t é d e s t i t r e s
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 .
B i j l a g e n b i j l ï e t f l ë l g i s ë 1 i S t à t s b l d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B » S u i t e
S a u f e n c a s d e s u c c e s s i o n , d e l i q u i d a t i o n d e c o m m u n a u t é d e b i e n s e n t r e é p o u x o u d e c e s s i o n , s o i t à u n c o n j o i n t , s o i t à u n a s c e n d a n t o u à u n d e s c e n d a n t , t o u t e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s , à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t , s o n t s o u m i s e s à u n d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p r o f i t d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , o r g a n i s é , c o m m e s u i t :
L ' a c t i o n n a i r e d é s i r e u x d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s d o i t n o t i f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , p a r t é l é f a x o u p a r t é l e x s o n i n t e n t i o n d e c e s s i o n , e n p r é c i s a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e , l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e , l e p r i x a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n p r o j e t é e .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e l a n o t i f i c a t i o n d u p r o j e t d e c e s s i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t e n ; i n f o r m e r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e n r e p r o d u i s a n t f i d è l e m e n t e t c o m p l è t e m e n t t o u t e s l e s i n d i c a t i o n s m e n t i o n n é e s d a n s l a n o t i f i c a t i o n é m a n a n t d e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t e x e r c e r l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p l u s t a r d d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n v i s é e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , e n m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s s o u h a i t e n t a c q u é r i r . C e t t e ! i n f o r m a t i o n s e r a e f f e c t u é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t é g a l e m e n t , p r é a l a b l e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i , r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à ! l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t .
L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i a c c o r d é v a u d r a r e n o n c i a t i o n e x p r e s s e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
S i l e n o m b r e t o t a l d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a é t é e x e r c é e s t s u p é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e , l e s a c t i o n s s e r o n t p r i o r i t a i r e m e n t a t t r i b u é e s a u x a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é l e u r d r o i t a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
S i l e s p a r t i e s n ' e x e r c e n t p a s l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n o u s i l e n o m b r e d ' a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s p a r t i e s o n t ' , e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e , l e c é d a n t p o u r r a l i b r e m e n t c é d e r l a t o t a l i t é d e s e s a c t i o n s a u t i e r s c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e .
E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e s a c t i o n s s o n t a c q u i s e s a u p r i x o f f e r t p a r l e t i e r s o u , e n c a s d e c o n t e s t a t i o n s u r c e p r i x , a u p r i x à d é t e r m i n e r p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s o u , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l ! d e C o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é , à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
L ' a c t i o n n a i r e q u i s e p o r t é a c q u é r e u r d e s a c t i o n s d ' u n a u t r e a c t i o n n a i r e , e n a p p l i c a t i o n d e s a l i n é a s ' p r é c é d e n t s , e n p a i e l e p r i x d a n s u n d é l a i d e t r e n t e j o u r s à c o m p t e r d e l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x .
L e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n d e l a l e t t r e a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e .
L e s l e t t r e s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s à l a d e r n i è r e a d r e s s e c o n n u e d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n d u d i t p r o c è s v e r b a l - 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
r é s e r v é
M o n i l t u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2015
ÿþ M I D W 6 R 6 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 1 . 1 4 2 . 9 3 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G E S F R A I S
V , F O U R i ' -
G r e f i l e s '
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 5 1 1 6 3 9 8 *
I .
é p o s é 7 7 , ~ a 1 1 u g r e f f e d u ' m o u f t a i
c o m m e r c e
y e r C e d s L 7 £ 6 £ , d i v i s i o n D l N I N L
G r e f f e
" e r g r e U L O . J
D d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e _ r u e d e s D o m i n i c a i n s 1 B t e A 4 à 5 5 9 0 C i n e y ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r s .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 0 6 J U I N 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e i a s o c i é t é o ù t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n r e p r é s e n t é s .
C e s d e r n i e r s , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 2 1 .
A d m i n i s t r a t e u r s : L U P C I N P a u l
G I G O T F r a n ç o i s e
L U P C I N S o f y
L U P C I N V i r g i n i e
S A A C H E N E V I A N D E S , r e p r é s e n t é e p a r G I G O T F r a n ç o i s e
A d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s : L U P C I N P a u l e t G I G O T F r a n ç o i s e
P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : L U P C I N S o f y .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
L U P C I N P a u l ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e