GESFRAIS

Société anonyme


Dénomination : GESFRAIS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 441.142.934

Publication

15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 08.07.2013 13288-0246-011
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.06.2012, DPT 10.07.2012 12285-0053-012
26/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Mon Wolin 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

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(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 5590 Ciney rue des Dominicaines, n° 1 boite A4. (adresse complète)

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N° d'entreprise : 0441.142.934. Dénomination

(en entier) : GESFRAIS

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()blette) de l'acte :MODIFICATIONS STATUTAIRES

D'un acte réalisé le vingt huit décembre deux mille onze par Me Philippe GANTY, notaire à Mont-sur-Marchienne (Charleroi), il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de lai dite société qui a adopté, à l'unanimité, les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide la modification de la nature des actions. Elle décide la suppression du texte de l'article: 8 des statuts et son remplacement par le texte suivant:

Article 8: Nature des actions

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées (et les autres titres de la société) sont nominatifs ou dématérialisés, auï

choix de l'actionnaire.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son'

détenteur auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agréé.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

L'assemblée générale peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique.

Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs oui

dématérialisés.

La société peut émettre des actions dématérialisées, soit par augmentation du capital, soit par conversion:

d'actions existantes.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'opérer la conversion des 2.500 (deux mille cinq cents) titres au porteur en titres nominatifs, par inscription dans un registre des actionnaires.

A l'instant les actionnaires signent le registre des actions nominatives par devant Nous, Notaire. L'assemblée constate ensuite la réalisation effective de la conversion des titres au porteur en actions nominatives et leur inscription dans le registre des actionnaires, à la date de ce jour.

L'assemblée confère en outre à Monsieur LUPCIN Paul , tous pouvoirs généralement quelconques pour procéder à toutes formalités postérieures, rendues nécessaires par la dite conversion.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'ajouter dans les statuts un article 9bis, précisant des restrictions à la libre cessibilité des titres, libellé comme suit :

Article 9 bis: Cession et transmission des actions  Restrictions à la libre cessibilité des titres

-

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

4.

Bijlagen bij lïet flëlgisë1i Stà tsbl d - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B » Suite

Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, toutes cessions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, sont soumises à un droit de préemption au profit des autres actionnaires, organisé, comme suit :

L'actionnaire désireux de céder tout ou partie de ses actions doit notifier au conseil d'administration, par lettre recommandée, par téléfax ou par télex son intention de cession, en précisant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, l'identité du candidat cessionnaire, le prix ainsi que toutes les autres conditions de la cession projetée.

Dans les huit jours de la réception de la notification du projet de cession, le conseil d'administration doit en ; informer tous les actionnaires par lettre recommandée, en reproduisant fidèlement et complètement toutes les indications mentionnées dans la notification émanant de l'actionnaire cédant.

Les actionnaires peuvent exercer le droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi de la notification visée à l'alinéa précédent, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir. Cette ! information sera effectuée par lettre recommandée à la poste.

Les actionnaires peuvent également, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à ! l'exercice de leur droit.

L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse du droit de préemption.

Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions seront prioritairement attribuées aux actionnaires ayant exercé leur droit au prorata de leur participation dans le capital social.

Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les parties ont ', exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions offertes en vente, le cédant pourra librement céder la totalité de ses actions au tiers candidat cessionnaire.

En cas d'exercice du droit de préemption, les actions sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de contestation sur ce prix, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 31 du Code des Sociétés ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le Président du Tribunal ! de Commerce statuant comme en référé, à la requête de la partie la plus diligente.

L'actionnaire qui se porté acquéreur des actions d'un autre actionnaire, en application des alinéas' précédents, en paie le prix dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.

Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale.

Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposé en même temps: 1 expédition du dit procès verbal- 1 coordination des statuts -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

4

réservé

Moniltur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 28.07.2011 11364-0328-012
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 09.07.2010 10291-0335-013
29/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 28.07.2009 09475-0340-013
28/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 21.08.2008 08600-0336-012
17/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 23.06.2007, DPT 11.07.2007 07395-0072-013
08/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 07.07.2006, DPT 04.08.2006 06610-4677-015
20/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 25.06.2005, DPT 15.07.2005 05501-3751-015
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.06.2015, DPT 07.07.2015 15284-0231-011
23/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 26.06.2004, DPT 20.07.2004 04487-2662-015
12/08/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise : 0441.142.934 Dénomination

(en entier) : GESFRAIS

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(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège _ rue des Dominicains 1 Bte A4 à 5590 Ciney (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Renouvellement mandat administrateurs.

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 06 JUIN 2015.

L'Assemblée se tient au siège social de ia société où tous les associés sont présents ou valablemen représentés.

Ces derniers, à l'unanimité, décident de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour une durée de six ans venant à échéance à l'assemblée générale 2021.

Administrateurs : LUPCIN Paul

GIGOT Françoise

LUPCIN Sofy

LUPCIN Virginie

SA ACHENE VIANDES, représentée par GIGOT Françoise

Administrateurs-délégués : LUPCIN Paul et GIGOT Françoise

Présidente du Conseil d'Administration : LUPCIN Sofy.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

LUPCIN Paul,

Administrateur-délégué,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/08/2003 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2002, APP 22.07.2003 03624-2107-015
25/07/1996 : CH176715
01/10/1992 : DI38840

Coordonnées
GESFRAIS

Adresse
RUE DES DOMINICAINS 1, BTE A4 5590 CINEY

Code postal : 5590
Localité : CINEY
Commune : CINEY
Province : Namur
Région : Région wallonne