28/11/2013
ÿþM t l D W O R o 7 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t e i v e n é t o i g r e $ t e d u t r i b u n a l
U u G û 1 D i n a n t
t e 1 ó N O V , 2 0 1 3
G r O t e g r e f f i e r e n c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 4 9 5 . 0 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G I L L E S C L E R M O N T ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e S t r é e 9 0 , 5 6 5 0 W A L C O U R T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 j u i n 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e
q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 :
1 7 M o n s i e u r M a r c V a n G o e y , A b t s d r e e f 9 7 , 2 9 4 0 S t a b r o e k
M o n s i e u r G o d e l i e v e V e r h a e r t , A b t s d r e e f 9 7 , 2 9 4 0 S t a b r o e k
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , i c i p r é s e n t s c o m m e p r é c i t é , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t d é c l a r e n t n e
p a s
f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2011
ÿþM u d 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s á o u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
d m .
G r e f f e i e g r e f f i e r e n c h e f .
1 1 1 1 4 ~ I N I I I N 9 W I I M I N ~ M I N ~
* i v a a s s a R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 4 9 5 0 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G i l l e s C l e r m o n t F o r m e j u r i d i q u e : S A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i è g e : R u e d e S t r é e , 9 0 _ 5 6 5 O . . C : L E R t i © 1 4 i "
O b i e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s : d é m i s s i o n e t n o u v e l l e d é l é g a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 j u i n 2 0 1 1 t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é . ( . . . )
M o n s i e u r M a r c V a n G o e y e t M a d a m e G o d e l i e v e V e r h a e r t a g i s s a n t e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é d é c l a r e n t a c t e r l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é « V I V R E T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F R O I D C H A P E L L E r u e C h a m p d e R a n c e n u m é r o 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 7 1 . 1 6 5 . 0 1 7 . , r e p r é s e n t é e p a r ' M o n s i e u r B e n o i t G I L L E S , d e m e u r a n t à F R O I D C H A P E L L E , r u e C h a m p d e R a n c e n u m é r o 7 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t p a r c o n s é q u e n t s u p p r i m e r l e s p o u v o i r s q u i l u i a v a i e n t é t é c o n f é r é s e n d a t e d u 2 0 m a r s 2 0 0 7 . L a c e s s i o n d e s p o u v o i r s p r e n d e f f e t e n d a t e d u 2 0 j u i n 2 0 1 1 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s p a r l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s ,
d é l é g u e r l e s p o u v o i r s é n o n c é s c i - a p r è s à M a d a m e A n V a n G o e y :
M a d a m e A n V a n G o e y p o u r r a :
a c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , b i e n s d ' i n v e s t i s s e m e n t s , à c o n d i t i o n s q u e l e s d i t s i n v e s t i s s e m e n t s a i e n t é t é a p p r o u v é s p r é a l a b l e m e n t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é « G I L L E S . C L E R M O N T » ; p o u r a u t a n t q u e c h a q u e o p é r a t i o n p r i s e i s o l é m e n t n e d é p a s s e p a s u n e s o m m e d e 5 0 . 0 0 0 e u r o s
t o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t : d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t è t r e d u e s à l a s o c i é t é e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t ' d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é ; p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r ;
f a i r e o u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e o u à l a P o s t e ;
s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u ' e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s ; f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s . s u b r o g a t i o n s ;
r e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é d e l a P o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s , c h e m i n s d e f e r e t e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t t e r r e s t r e , m a r i t i m e , f l u v i a l o u a é r i e n , o u r e c e v o i r à d o m i c i l e , l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n , e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s ; p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
d r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a s o c i é t é ;
n o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s l e s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , r e m i s e s s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t ;
r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e ;
s o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l ;
r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
L a s i g n a t u r e d e M a d a m e A n V a n G o e y e m p l o y é e i s o l é m e n t m a i s a c c o m p a g n é e d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s S o c i é t é a n o n y m e « G I L L E S C L E R M O N T » a v e c l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l e t d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e n g a g e r a v a l a b l e m e n t l a : s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s é n o n c é e s c i d e s s u s .
L _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u t p o u v o i r à M a d a m e A n V a n G o e y a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s a u M o n i t e u r B e l g e , d e s i g n e r l e s F o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t d e l e s d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
C l ô t u r e d e l a r é u n i o n
V u q u e t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r o n t é t é t r a i t é s , l a r é u n i o n e s t c l ô t u r é e .
M o n s i e u r M a r c V a n G o e y - A d m i n i s t r a t e u r M a d a m e G o d e l i e v e V e r h a e r t - A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e