28/02/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t . L r i n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ° N o m e t s i g n a t u r e .
~
; ; E . s Q ' r V , = i i u i u i o i ~ n g n ~ u 1 1 1 1
A u + 1 9 0 5 8 9
M o n i t e u r
b e r g e
~
D É P O S É A U r o t e F E D U T R I B U N A L D E G O P ' _ ' : R O E D E N A M U R
I 9 F E V . 2 0 1 ` t
P r - L q C i r é e r
l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 0 . 7 8 5 . 0 4 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G R A F E T R A D I T I O N ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e T o u r d e M u a c h e , 5 à 5 3 4 0 G e s v e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t f s ) d é l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r é d i g é p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O É M E , a s s o c i é á T i l l e u r , l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r e s s o r t
n o t a m m e n t c e q u i s u i t
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a é t é r e s p e c t é d e s o r t e q u e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s e t s o n t s o u s c r i t e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - S o u s c r i p t i o n d u c a p i t a l
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r :
- M o n s i e u r B e r n a r d G R A F E
- M a d a m e M u r i e l l e D E L F O R G E .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e c o m m e s u i t
S O U C R I P T E U R , M O N T A N T
G R A F É B e r n a r d 2 2 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬
D E L F O R G E M u r i e f l e 9 0 0 , 0 0 ¬ "
S o i t u n t o t a l d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e c e n t e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - L i b é r a t i o n P a r a p p o r t e n n u m é r a i r e :
[ S O U C R I P T E U R M O N T A N T
V o l e t B - s u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t i l t n h n r , n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
G R A F E B e r n a r d " 2 2 4 . 1 0 0 , 0 0 ¬
D E L F O R G E M u r i e l l e 9 0 0 , 0 0 ¬
L e s a c t i o n n a i r e s , c i - a v a n t n o m m é s , d é c l a r e n t q u e l e s a c t i o n s s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s a u m o y e n d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e , c i - d e s s u s .
L e s a c t i o n n a i r e s , e n c e q u i l e s c o n c e r n e n t , d é c l a r e n t c h a c u n q u ' i f s a p p o r t e n t c e s m o n t a n t s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t e s t é g a l a u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u ' i l a s o u s c r i t .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t e f f e c t u é c e s v i r e m e n t s a u c o m p t e n u m é r o B E 2 8 3 6 3 1 3 1 0 6 4 4 2 0 a u p r è s d e l a B a n q u e I N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C i n q u è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x ' c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s ( 2 8 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n I d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 2 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s r e p r i s e s à l ' o r d r e d u j o u r .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n - - p b û v ó i r s ; à c o n f é r e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s ' p o t t v o i r s à M o n s i e u r B e r n a r d G R A F E p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à
p r e n d r e s u r i e s o b j e t s q u i p r é d e d e n t .
A c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O Ë M E , a s s o c i é à T i l l e u r , l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 .
A n n e x e s ;
E x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l .
06/07/2011
ÿþ
V o l e t 1 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 t I l t I 1 t I 1 l t I l I I l l I 1 l I 1 l t 1 l l l
" 1 1 1 0 1 , 5 1 "
R é s e a t M o n i n b e l t
l r r G v J E A . ; 1 ' - , " -
" " F " . ~ ' ~ + . . ! _ I ~ C ' ' ' . . ~ ' . " t i i f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : G R A F E T R A D I T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e T o u r d e M u a c h e 5 - 5 3 4 0 S T R U D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 0 7 8 5 0 4 5
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 a v r i l 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e à n o m m é a u x f o n c t i o n s . d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r J e a n - L o u p G R A F E e t M o n s i e u r V i n c e n t B R U Y E R E . L e u r m a n d a t e s t p r é v u p o u r u n e ' , d u r é e d e s i x a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
B e r n a r d G R A F E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e