GRAND CASINO DE DINANT

Société anonyme


Dénomination : GRAND CASINO DE DINANT
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 895.354.936

Publication

23/01/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

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N° d'entreprise : 0895354936

Dénomination

(en entier) : Grand Casino de Dinant

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard des Souverains 6 SUC«) - I) ï M f4-MT (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Révocationlnommination administrateur (délégué)

Il résulte du procès-verbal de la séance de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2013 et à partir du 16 décembre 2013:

- La révocation de Monsieur Jacques Joseph Frojman comme administrateur, administrateur délégué et:

président du conseil d'administration.

- La révocation de Monsieur Jan-Jack Sebag et Michel Verhuist comme administrateurs.

- La nommination de monsieur Jurgen De Munck, demeurant à Haagwinde 71, 8300 Knokke-heist, comme;

administrateur et administrateur délégué pour une période de six ans.

- La nommination de monsieur Jacques Joseph Frojman comme administrateur pour une période de 3 mois;

qui se termine au 15 mars 2014.

Jurgen De Munck

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

'Bi lagenbij hiët Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/12/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0895.354.936 V. FOUR:

Dénomination (en entier) : Grand Casino de Dinant (en abrégé): "

Forme juridique :société anonyme Greffier

Siège :Boulevard des Souverains 6

5500 Dinant

Objet de l'acte : SA: modification

Il résulte d'un procès-verbal dressé par maître Anthony Wittesaele, notaire associé à Tielt, en date du 29 octobre 2014, enregistré comme suite Geregistreerd te Oostende 1 op 6 november 2014, twee ' bladen, geen verzendingen, boek 779, blad 3, vak 4, ontvangen = vijftig euro (¬ 50), de adviseur a.i. (getekend), Inge EVERAERT, que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « Grand Casino de Dinant », a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier l'exercice social afin que l'excercice commence le premier:; juillet et se termine le trente juin de l'année suivante.

En conséquence, l'exercice social en cours se terminera le 30 juin 2015,

Elle décide de modifier l'article 24 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

« L'exercice social commence le premier juillet pour se terminer le trente juin de l'année suivante. Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur. » DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire au dernier jeudi, du mois de novembre.

Elle décide en conséquence de modifier l'article 15 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

« L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le dernier jeudi du mois de novembre, Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale des actionnaires peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige,

Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration ou par les commissaires et doivent l'être sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la convocation ou autrement, »

TROISIÈME RESOLUTION

' L'assemblée générale décide de renouveler pour une nouvelle période de six ans le mandat d'administrateur de par Monsieur SLABBINCK Marc Medard Georges Joseph André Maurice René Raymond Barbara, né à Knokke le 7 novembre 1965, domicilié à 8301 Knokke-Heist (Heist-aan Zee), Pinksterbloemhof 24, présent et qui accepte.

QUATRIEME RESOLUTION

Et à l'instant, le Conseil d'administration, composé par Monsieur SLABBINCK Marc, prénommé, et Monsieur DE MUNCK Jurgen, né à Beveren le 24 mai 1974, domicilié à 8300 Knokke-Heist, Haagwinde 71, se réunit valablement aux fins de procéder à la confirmation de nomination d'administrateur-délégué de monsieur DE MUNCK Jurgen, prénommé.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée confère au notaire soussigné, tous pouvoirs afin de coordonner les statuts de la société, de rédiger le texte de la coordination, de le déposer et de le publier.

SIXIEME RÉSOLUTION



Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

L'assemblée décide de déléguer tous pouvoirs spéciaux aux administrateurs pour enregistrer auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de toutes autres administrations les résolutions qui précèdent et des données relatives à la société,

POUR EXTRAIT ANALITIQUE CONFORME

(dépôt simultané d'une expédition, procurations, statuts coordonnées)

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/10/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise : 0895.354.936

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Déposa au gI' t=fe9 UU tribunal de commerce de Dinant

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Greffe

Le Greffier en chef

Dénomination (en entier) : Grand Casino de Dinant

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Boulevard des Souverains 6

5500 Dinant

Objet de l'acte : Modification du capital

Il résulte d'un proces-verbal dressé par le notaire associé Anthony Wittesaele, de résidence à Tielt, le 26., septembre 2013, déposé avant registration, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la''" société anonyme « Grand Casino de Dinant » a déoidé ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION - AUGMENTATION DU CAPITAL PAR VERSEMENT EN ESPECES.

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la société de quatre cent cinquante mille euros (¬ 450.000,00) pour le porter de neuf cent mille euros (¬ 900.000,00) à un million trois cent cinquante mille euros (¬ 1.350.000,00), par versement en espèces, sans creation d'actions et en augmentant la fraction des actions. ' Renonciation au droit de souscription

Par suite, tout les actionnaires déclarent, chacun individuellement, renoncer à titre individuel et de manière expresse et irrevocable à exercer leur droit legal de souscription préférentielle, consacré par les statuts et le Code des Sociétés, réservant tout le bénéfice de l'augmentation de capital à la société anonyme Belcasinos, prénommée, dans [es proportions indiquées ci-après.

Inscription

La société anonyme Be[casinos, prénommée, declare souscrire la totalité de l'augmentation du capital, soit quatre cents cinquante mille euros (¬ 450.000,00)

Attestation justifiant le dépôt.

Les comparants déclarent et reconnaissent que l'augmentation de capital est libéré à concurrence de cent pour cent par un versement en espèces, de la somme de quatre cents cinquante mille euros (¬ 450,000,00), que la société anonyme Belcasinos, prénommée, a effectué au compte numéro BE34 7480 3898 3090 au nom de la société, à la société anonyme KBC Banque.

L'attestation justifiant ce dépôt est remise au notaire instrumentant.

DEUXIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DU CAPITAL PAR APPORTS EN NATURE

" Rapport du commissaire

L'assemblée prend connaissance du rapport du commissaire, la société civile sous forme de SPRL "Ph.

Puissant & Cie", à Louvain-La-Neuve, Rue de Clairvaux 40 bus 205, représentée par monsieur PUISSANT

Philippe, prénommé, concernant l'augmentation de capital par apports en nature.

La conclusion de ce rapport daté de 20 septembre 2013, est:

"VIL CONCLUSION

L'apport en nature effectué dans le cadre de l'augmentation de capital de la société anonyme "GRAND CASINO

DE DINANT" en application de Parfile 602 du Code des sociétés, consiste en l'apport par la SA "BELCASINDS"

d'une partie de créance en compte courant pour un montant de 1.655.068, 97 EUR.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que:

a) L'opération a été contrôlée conformément aux norms édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises: en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsible de l'évaluation du bien apporté, ainsi que de l'absence d'émission d'actions nouvelles en contrepartie de l'apport en nature.

b) La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

c) Les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêts par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à une valeur d'apport qui correspondent au moins au montant de'. l'augmentation du capital de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et equitable de l'opération. En d'autre terme, notre rapport ne consiste pas en une "faimess opinion': Ce rapport a été prepare en application de l'article 602 du Code des societies dans le cadre de l'augmentation de capital de la SA "GRAND-CASINO DE DINANT" par apport en nature et-ne peut être utilize à d'autres fins.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

s,"

Mod 11.1

Fait à Louvain-la-Neuve, le 20 septembre 2013.

Ph Puissant & Cie Soc. Civ. PRL

Commissaire,

Représentée par

Ph. PUISSANT

Réviseur d'entreprises."

Rapport du conseil d'administration

L'assemblée prend connaissance du rapport spécial du conseil d'administration.

Dépôt des rapports

Le rapport du commissaire et le rapport spécial du conseil d'administration seront déposés au greffe du tribunal

de commerce conformément à l'article 75 du Code des Sociétés.

Augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital de la société d'un million six cent cinquante-cinq mille soixante-huit

euros nonante sept centimes (¬ 1.655,068,97) pour le porter d'un million trois cent cinquante mille euros

(¬ 1.350.000,00) à trois millions cinq mille soixante huit euros nonante sept centimes (¬ 3.005.068,97), par apport

en nature ci-après décrit, sans creation d'actions et en augmentant la fraction des actions. "

Apport en nature

La société anonyme Belcasinos, prénommée, déclare faire apport à la société d'une partie du compte courant

de la société anonyme Belcasinos tel qu'il figure dans sa comptabilité, décrit dans le rapport du commissaire,

pour une valeur d'un million six cent cinquante-cinq mille soixante-huit euros nonante sept centimes

(¬ 1.655.068,97).

Acceptation

L'apport en nature ci-dessus décrit, lequel est à disposition de la société, est accepté expressément par les

comparants et est valorisé d'un million six cent cinquante-cinq mille soixante-huit euros nonante sept centimes

(¬ 1.655.068,97).

TROISIEME RESOLUTION  CONSTATATION DE LA REALISATION DES AUGMENTATIONS DU CAPITAL

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné de constater par procès-verbal authentique que

l'augmentation du capital est intégralement souscrite, et que le capital est ainse effectivement porté à trois

millions cinq mille soixante huit euros nonante sept centimes (¬ 3,005.068,97), représenté par 357.499 actions,

sans designation de valeur.

QUATRIEME RESOLUTION  REDUCTION DU CAPITAL

L'assemblée deside de réduire le capital d'un million cinq cent nonante cinq mil soixante huit euros nonante

sept centimes (¬ 1.595.068,97), pour porter le capital de trois millions cinq mille soixante huit euros nonante sept

centimes (¬ 3.005.068,97) à un million quatre cent dix mille euros (¬ 1.410.000,00), par apurement des pertes,

telles qu'elles figurant aux comptes annuels clôturés.

La reduction du capital aura lieu sans destruction des actions.

CINQUIEME RESOLUTION - PROCURATION

L'assemblée confère au notaire instrumentant tout pouvoirs de coordonner les statuts de la société, rédiger le

texte de la coordination, le déposer et le publier, et donne procuration au conseil d'administration d'executer les

resolutions pris ci-dessus.

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Réservé

au

Moniteur

belge

Pour extrait analytique conforme

Anthony WITTESAELE, Notaire associé

Déposé en même temps:

Expédition du proces-verbal du 26 septembre 2013

coordination

rapport du conseil d'administration

rapport du commissaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

05/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2012, APP 30.04.2013, DPT 31.05.2013 13145-0096-034
30/07/2012
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Réservé

au

Moniteur

belge

Déposé ou groffo du trIbunal

de commerce de Dinant

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N° d'entreprise : 0895354936 - Le greffier etrctref,

Dénomination

(en entier) : Grand Casino de Dinant

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard des Souverains 6, 5500 Dinant

Objet de Pacte : Nomination du commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2012

- Décharge du mandat est accordée au commissaire suivant pour l'exercice social écoulé

La société KPMG VIAS, représenté par monsieur Patrick Van Bourgognie, reviseur d'entreprises

- L'assemblée générale a pris connaissance de la démission comme reviseur d'entreprise de la société KPMG Vias, représenté par monsieur Patrick Van Bourgognie, communiqué par email du, 12 avril 2012.

L'assemblée générale a décidé de nommer monsieur Phillippe Puissant, en tant que commissaire, pour un terme de 3 ans. Le mandat expirera après l'assemblée générale ordinaire de l'an 2015.

Signé ; Joseph FROJMAN

Administrateur délégué

Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne moral: à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

15/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2011, APP 30.04.2012, DPT 10.05.2012 12113-0377-034
16/03/2012
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i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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Greffier

N° d'entreprise : 0895.354.936

Dénomination

(en entier) : Grand Casino de Dinant

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : à 5500 Dinant, Boulevard des Souverains 6 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - Augmentation du capital.

Il résulte d'un procès-verbal dressé par le notaire Jean-Louis Sabbe à Blankenberge le 13.02.2012, enregistré à Brugge IV le 17.02.2012, trois rôles, un renvoi, volume 224 folio 87 oase 5, que l'assemblé&

" générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « GRAND CASINO DE DINANT » a décidé c& qui suit:

1) Le rapport du commissaire KPMG Vias SC SA, Keizersplein 44, 9300 Alost conclut dans les termes; suivants:

«6. Conclusion

L'augmentation de capital par apport en nature de la Société Grand Casino de Dinant SA consiste en l'apport par la société Belcasinos de la créance en compte-courant, pour un montant de 688.360,35 EUR. Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que:

a)L' opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par L'institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des bien apportés, ainsi que l'absence d'émission d'actions nouvelles en contrepartie de l'apport en nature,

b)La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

c)Les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de, ['économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au montant de, l'augmentation de capital de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué. Nous référons.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une faimess opinion. Ce rapport a été préparé en application de l'article 602 du Code des Sociétés dans le cadre de,

" l'augmentation de capital de société anonyme Société Grand Casino de Dinant par apport en nature en ne peut;

être utilisé à d'autres fins.

Alost, le 8 février 2012.

KPMG Vias, Commissaire

Représentée par Patrick Van Bourgognie, Réviseur d'entreprises.»

2) L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 688.360,35 euros pour le porter de 1.550.000,00 euros à 2.238.360,35 euros, sans création d'actions et en augmentant la fraction des actions.

3) La société Anonyme BELCAS1NOS, fait apport à la société d' une partie du compte courant (688.360,35

" ¬ ) de la S.A. Belcasinos tel qu'il figure dans sa comptabilité, décrit dans le rapport du commissaire.

4) L'assemblée décide de réduire [e capital à concurrence de 1.338.360,35 ¬ , pour le ramener de', 1.550.000,00 ¬ à 900.000,00 ¬ , par apurement à due concurrence des pertes, telles qu'elles figurent aux, comptes annuels clôturés du.

" La réduction du capital aura lieu sans destruction des actions.

5) L'assemblée décide de remplacer la première phrase de l'article 5 des statuts par le texte suivant «Le capital social est fixé à neuf cent mil euro (900.000,00 ¬ ).»

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps : expédition avec annexes, coordination

Notaire Jean-Louis Sabbe à Blankenberge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

25/08/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0895354936

Dénomination

. (en entier) : Grand Casino de Dinant

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard des souverains 6, 5500 DINANT

Obiét de L'acte : Nomination du commissaire

KPMG Vias SC SA (B00402), Rue de l'Angle 2 - 1000 Bruxelles, est nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'Assemblé Générale des Actionnaires; appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013. KPMG Vias SC SA désigne monsieur Patrick Van; Bourgognie (IRE Nr A01906), associé, comme représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour' l'année comptable se clôturant le 31 octobre 2011, sont de 2.750,00 E. Ces émoluments seront adaptés chaque; année en tenant compte de l'évolution de l'indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de l'exécution des services ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG Vias SC SA, est tenu de verser à l'institut des Réviseurs d'Entreprises.

Joseph FROJMAN

Administrateur délégué

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Réservé

au

Moniteur

belge

Depose au greffe du ttibunss

de commerce de Dinant

le 1 2 AOUT 2011

Greffe

Le greffier_ewetref,

V. FOURNAUX

Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

09/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2010, APP 30.04.2011, DPT 31.05.2011 11140-0515-031
11/03/2015
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Dénomination ~,'t.i.~

(en entier) : Grand Casino de Dinant G cdi nx

(en abrégé) :

Forme juridique : SA

Siège : Boulevard des souverains 6, 5500 DINANT (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Révocationlnommination administrateur

Il résulte du procès-verbal de la séance de l'assemblée générale extraordinaire du 16 Février 2015 et à partir du 16 Février 2015:

- La révocation de Monsieur Marc Slabbinck comme administrateur, administrateur.

- La nommination de monsieur Koen De Wispelaere, demeurant à Parochieweg 18, 8730 BEERNEM

comme administrateur pour une période de six ans.

- La nommination de la société Infiniti Gaming International, représenté par monsieur Jurgen De Munck,

comme administrateur pour une période de six ans.

Jurgen De Munck

Administrateur déléguée

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORP 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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de commerce deidEUT, division DLYANT

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Greffe

Le greffier

28/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2009, APP 26.03.2010, DPT 22.04.2010 10096-0064-030
05/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2008, APP 27.03.2009, DPT 29.05.2009 09180-0072-031
27/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 08.12.2016, DPT 20.02.2017 17047-0339-034

Coordonnées
GRAND CASINO DE DINANT

Adresse
BOULEVARD DES SOUVERAINS 6 5500 DINANT

Code postal : 5500
Localité : DINANT
Commune : DINANT
Province : Namur
Région : Région wallonne