23/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I H R U 1 0 1 1 1
i
I I A
ï l l o 1 , 1 ,
1 8 ) 4 P P - s o n ' t
G r e f f e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - L e - g r e f f i e r e n c h ¬ f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 3 5 4 9 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r a n d C a s i n o d e D i n a n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e s S o u v e r a i n s 6 S U C « ) - I ) ï M f 4 - M T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n l n o m m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r ( d é l é g u é )
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t à p a r t i r d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
- L a r é v o c a t i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s J o s e p h F r o j m a n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t :
p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- L a r é v o c a t i o n d e M o n s i e u r J a n - J a c k S e b a g e t M i c h e l V e r h u i s t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s .
- L a n o m m i n a t i o n d e m o n s i e u r J u r g e n D e M u n c k , d e m e u r a n t à H a a g w i n d e 7 1 , 8 3 0 0 K n o k k e - h e i s t , c o m m e ;
a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s .
- L a n o m m i n a t i o n d e m o n s i e u r J a c q u e s J o s e p h F r o j m a n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 3 m o i s ;
q u i s e t e r m i n e a u 1 5 m a r s 2 0 1 4 .
J u r g e n D e M u n c k
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' B i l a g e n b i j h i ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p O c ô f f c o u t r i b u n a l
d o c o m m e r c e
d e L I E G E , d i v i s i o n E L ' i r
I 1 0 1 u ~ ~ ~ i u ~ u u ~ u ~ u ~ u ~
* 1 9 2 1 6 6 0 8
l e
L n e f i e t -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 3 5 4 . 9 3 6 V . F O U R :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G r a n d C a s i n o d e D i n a n t ( e n a b r é g é ) : "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e G r e f f i e r
S i è g e : B o u l e v a r d d e s S o u v e r a i n s 6
5 5 0 0 D i n a n t
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r m a î t r e A n t h o n y W i t t e s a e l e , n o t a i r e a s s o c i é à T i e l t , e n d a t e d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é c o m m e s u i t e G e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e 1 o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 4 , t w e e ' b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 7 7 9 , b l a d 3 , v a k 4 , o n t v a n g e n = v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) , d e a d v i s e u r a . i . ( g e t e k e n d ) , I n g e E V E R A E R T , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G r a n d C a s i n o d e D i n a n t » , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l a f i n q u e l ' e x c e r c i c e c o m m e n c e l e p r e m i e r : ; j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e t e r m i n e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 ,
E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . L e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t é t a b l i e s e t p u b l i é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r . » D E U X I È M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u d e r n i e r j e u d i , d u m o i s d e n o v e m b r e .
E l l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e n o v e m b r e , S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e ,
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s e t d o i v e n t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n o u a u t r e m e n t , »
T R O I S I È M E R E S O L U T I O N
' L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e p a r M o n s i e u r S L A B B I N C K M a r c M e d a r d G e o r g e s J o s e p h A n d r é M a u r i c e R e n é R a y m o n d B a r b a r a , n é à K n o k k e l e 7 n o v e m b r e 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ( H e i s t - a a n Z e e ) , P i n k s t e r b l o e m h o f 2 4 , p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
E t à l ' i n s t a n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é p a r M o n s i e u r S L A B B I N C K M a r c , p r é n o m m é , e t M o n s i e u r D E M U N C K J u r g e n , n é à B e v e r e n l e 2 4 m a i 1 9 7 4 , d o m i c i l i é à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , H a a g w i n d e 7 1 , s e r é u n i t v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a c o n f i r m a t i o n d e n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e m o n s i e u r D E M U N C K J u r g e n , p r é n o m m é .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , d e l e d é p o s e r e t d e l e p u b l i e r .
S I X I E M E R É S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r e n r e g i s t r e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L I T I Q U E C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é e s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2013
ÿþ~ r M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 3 5 4 . 9 3 6
l i i i V I I ~ I i r y ~ l l l *
~
* 1 3 1 5 7 7 0 2
1 H 1 1
D é p o s a a u g I ' t = f e 9 U U t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
I e - 8 O n . 2 0 1 3
G r e f f e
L e G r e f f i e r e n c h e f
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G r a n d C a s i n o d e D i n a n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e s S o u v e r a i n s 6
5 5 0 0 D i n a n t
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n p r o c e s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é A n t h o n y W i t t e s a e l e , d e r é s i d e n c e à T i e l t , l e 2 6 . , s e p t e m b r e 2 0 1 3 , d é p o s é a v a n t r e g i s t r a t i o n , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a ' ' " s o c i é t é a n o n y m e « G r a n d C a s i n o d e D i n a n t » a d é o i d é c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R V E R S E M E N T E N E S P E C E S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s , s a n s c r e a t i o n d ' a c t i o n s e t e n a u g m e n t a n t l a f r a c t i o n d e s a c t i o n s . ' R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n
P a r s u i t e , t o u t l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t , r e n o n c e r à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r e v o c a b l e à e x e r c e r l e u r d r o i t l e g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , c o n s a c r é p a r l e s s t a t u t s e t l e C o d e d e s S o c i é t é s , r é s e r v a n t t o u t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à l a s o c i é t é a n o n y m e B e l c a s i n o s , p r é n o m m é e , d a n s [ e s p r o p o r t i o n s i n d i q u é e s c i - a p r è s .
I n s c r i p t i o n
L a s o c i é t é a n o n y m e B e [ c a s i n o s , p r é n o m m é e , d e c l a r e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t q u a t r e c e n t s c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 )
A t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e d é p ô t .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e l a s o m m e d e q u a t r e c e n t s c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 4 5 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , q u e l a s o c i é t é a n o n y m e B e l c a s i n o s , p r é n o m m é e , a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 3 4 7 4 8 0 3 8 9 8 3 0 9 0 a u n o m d e l a s o c i é t é , à l a s o c i é t é a n o n y m e K B C B a n q u e .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N A T U R E
" R a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L " P h .
P u i s s a n t & C i e " , à L o u v a i n - L a - N e u v e , R u e d e C l a i r v a u x 4 0 b u s 2 0 5 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r P U I S S A N T
P h i l i p p e , p r é n o m m é , c o n c e r n a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e .
L a c o n c l u s i o n d e c e r a p p o r t d a t é d e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e s t :
" V I L C O N C L U S I O N
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G R A N D C A S I N O
D E D I N A N T " e n a p p l i c a t i o n d e P a r f i l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a S A " B E L C A S I N D S "
d ' u n e p a r t i e d e c r é a n c e e n c o m p t e c o u r a n t p o u r u n m o n t a n t d e 1 . 6 5 5 . 0 6 8 , 9 7 E U R .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s : e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s i b l e d e l ' é v a l u a t i o n d u b i e n a p p o r t é , a i n s i q u e d e l ' a b s e n c e d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
b ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u m o n t a n t d e ' . l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t e q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e t e r m e , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e " f a i m e s s o p i n i o n ' : C e r a p p o r t a é t é p r e p a r e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i e t i e s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A " G R A N D - C A S I N O D E D I N A N T " p a r a p p o r t e n n a t u r e e t - n e p e u t ê t r e u t i l i z e à d ' a u t r e s f i n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s , "
M o d 1 1 . 1
F a i t à L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
P h P u i s s a n t & C i e S o c . C i v . P R L
C o m m i s s a i r e ,
R e p r é s e n t é e p a r
P h . P U I S S A N T
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . "
R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D é p ô t d e s r a p p o r t s
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e t l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d ' u n m i l l i o n s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s o i x a n t e - h u i t
e u r o s n o n a n t e s e p t c e n t i m e s ( ¬ 1 . 6 5 5 , 0 6 8 , 9 7 ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s
( ¬ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s m i l l i o n s c i n q m i l l e s o i x a n t e h u i t e u r o s n o n a n t e s e p t c e n t i m e s ( ¬ 3 . 0 0 5 . 0 6 8 , 9 7 ) , p a r a p p o r t
e n n a t u r e c i - a p r è s d é c r i t , s a n s c r e a t i o n d ' a c t i o n s e t e n a u g m e n t a n t l a f r a c t i o n d e s a c t i o n s . "
A p p o r t e n n a t u r e
L a s o c i é t é a n o n y m e B e l c a s i n o s , p r é n o m m é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d ' u n e p a r t i e d u c o m p t e c o u r a n t
d e l a s o c i é t é a n o n y m e B e l c a s i n o s t e l q u ' i l f i g u r e d a n s s a c o m p t a b i l i t é , d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ,
p o u r u n e v a l e u r d ' u n m i l l i o n s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s o i x a n t e - h u i t e u r o s n o n a n t e s e p t c e n t i m e s
( ¬ 1 . 6 5 5 . 0 6 8 , 9 7 ) .
A c c e p t a t i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e c i - d e s s u s d é c r i t , l e q u e l e s t à d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , e s t a c c e p t é e x p r e s s é m e n t p a r l e s
c o m p a r a n t s e t e s t v a l o r i s é d ' u n m i l l i o n s i x c e n t c i n q u a n t e - c i n q m i l l e s o i x a n t e - h u i t e u r o s n o n a n t e s e p t c e n t i m e s
( ¬ 1 . 6 5 5 . 0 6 8 , 9 7 ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E S A U G M E N T A T I O N S D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r p a r p r o c è s - v e r b a l a u t h e n t i q u e q u e
l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s
m i l l i o n s c i n q m i l l e s o i x a n t e h u i t e u r o s n o n a n t e s e p t c e n t i m e s ( ¬ 3 , 0 0 5 . 0 6 8 , 9 7 ) , r e p r é s e n t é p a r 3 5 7 . 4 9 9 a c t i o n s ,
s a n s d e s i g n a t i o n d e v a l e u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d e s i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t n o n a n t e c i n q m i l s o i x a n t e h u i t e u r o s n o n a n t e
s e p t c e n t i m e s ( ¬ 1 . 5 9 5 . 0 6 8 , 9 7 ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e t r o i s m i l l i o n s c i n q m i l l e s o i x a n t e h u i t e u r o s n o n a n t e s e p t
c e n t i m e s ( ¬ 3 . 0 0 5 . 0 6 8 , 9 7 ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s ,
t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r a n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s .
L a r e d u c t i o n d u c a p i t a l a u r a l i e u s a n s d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P R O C U R A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t t o u t p o u v o i r s d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e
t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r , e t d o n n e p r o c u r a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' e x e c u t e r l e s
r e s o l u t i o n s p r i s c i - d e s s u s .
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
A n t h o n y W I T T E S A E L E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
E x p é d i t i o n d u p r o c e s - v e r b a l d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3
c o o r d i n a t i o n
r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2012, APP 30.04.2013, DPT 31.05.2013 13145-0096-034
30/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
1
I
1 1
* i a i s 4 a s s *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é o u g r o f f o d u t r I b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
i e 1 S i U I l M e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 3 5 4 9 3 6 - L e g r e f f i e r e t r c t r e f ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r a n d C a s i n o d e D i n a n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e s S o u v e r a i n s 6 , 5 5 0 0 D i n a n t
O b j e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 2
- D é c h a r g e d u m a n d a t e s t a c c o r d é e a u c o m m i s s a i r e s u i v a n t p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é
L a s o c i é t é K P M G V I A S , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r P a t r i c k V a n B o u r g o g n i e , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n c o m m e r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é K P M G V i a s , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r P a t r i c k V a n B o u r g o g n i e , c o m m u n i q u é p a r e m a i l d u , 1 2 a v r i l 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r m o n s i e u r P h i l l i p p e P u i s s a n t , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 5 .
S i g n é ; J o s e p h F R O J M A N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l : à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2011, APP 30.04.2012, DPT 10.05.2012 12113-0377-034
16/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 _ 1 1 1 1
1
R é M o
b
r e p o s e a u B r e i f e s c r u t : r i b [ a l l , 4 1
e c o m m e r c e d e D i n a n t
e 6 M S 2 0 1 2
G r e f f e
I e g r e f f i c r G e f _
V . 1 = O U R N A U X
G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 3 5 4 . 9 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G r a n d C a s i n o d e D i n a n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à 5 5 0 0 D i n a n t , B o u l e v a r d d e s S o u v e r a i n s 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - L o u i s S a b b e à B l a n k e n b e r g e l e 1 3 . 0 2 . 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à B r u g g e I V l e 1 7 . 0 2 . 2 0 1 2 , t r o i s r ô l e s , u n r e n v o i , v o l u m e 2 2 4 f o l i o 8 7 o a s e 5 , q u e l ' a s s e m b l é &
" g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « G R A N D C A S I N O D E D I N A N T » a d é c i d é c & q u i s u i t :
1 ) L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e K P M G V i a s S C S A , K e i z e r s p l e i n 4 4 , 9 3 0 0 A l o s t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s ; s u i v a n t s :
« 6 . C o n c l u s i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S o c i é t é G r a n d C a s i n o d e D i n a n t S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é B e l c a s i n o s d e l a c r é a n c e e n c o m p t e - c o u r a n t , p o u r u n m o n t a n t d e 6 8 8 . 3 6 0 , 3 5 E U R . A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r L ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n a p p o r t é s , a i n s i q u e l ' a b s e n c e d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ,
b ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e , [ ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u m o n t a n t d e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é . N o u s r é f é r o n s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e f a i m e s s o p i n i o n . C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e ,
" l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o c i é t é a n o n y m e S o c i é t é G r a n d C a s i n o d e D i n a n t p a r a p p o r t e n n a t u r e e n n e p e u t ;
ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
A l o s t , l e 8 f é v r i e r 2 0 1 2 .
K P M G V i a s , C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r P a t r i c k V a n B o u r g o g n i e , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . »
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 6 8 8 . 3 6 0 , 3 5 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s à 2 . 2 3 8 . 3 6 0 , 3 5 e u r o s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s e t e n a u g m e n t a n t l a f r a c t i o n d e s a c t i o n s .
3 ) L a s o c i é t é A n o n y m e B E L C A S 1 N O S , f a i t a p p o r t à l a s o c i é t é d ' u n e p a r t i e d u c o m p t e c o u r a n t ( 6 8 8 . 3 6 0 , 3 5
" ¬ ) d e l a S . A . B e l c a s i n o s t e l q u ' i l f i g u r e d a n s s a c o m p t a b i l i t é , d é c r i t d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e [ e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 . 3 3 8 . 3 6 0 , 3 5 ¬ , p o u r l e r a m e n e r d e ' , 1 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x , c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s d u .
" L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u r a l i e u s a n s d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s .
5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n e u f c e n t m i l e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n a v e c a n n e x e s , c o o r d i n a t i o n
N o t a i r e J e a n - L o u i s S a b b e à B l a n k e n b e r g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 3 5 4 9 3 6
D é n o m i n a t i o n
. ( e n e n t i e r ) : G r a n d C a s i n o d e D i n a n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e s s o u v e r a i n s 6 , 5 5 0 0 D I N A N T
O b i é t d e L ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
K P M G V i a s S C S A ( B 0 0 4 0 2 ) , R u e d e l ' A n g l e 2 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e s t n o m m é e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s ; a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 . K P M G V i a s S C S A d é s i g n e m o n s i e u r P a t r i c k V a n ; B o u r g o g n i e ( I R E N r A 0 1 9 0 6 ) , a s s o c i é , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r ' l ' a n n é e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1 , s o n t d e 2 . 7 5 0 , 0 0 E . C e s é m o l u m e n t s s e r o n t a d a p t é s c h a q u e ; a n n é e e n t e n a n t c o m p t e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e s a n t é . T o u s f r a i s d i r e c t s c o n t r a c t é s s p é c i f i q u e m e n t a u p r è s d e t i e r s d u f a i t d e l ' e x é c u t i o n d e s s e r v i c e s n e f o n t p a s p a r t i e d e s h o n o r a i r e s , e t s e r o n t f a c t u r é s e n s u r p l u s , e n c e c o m p r i s l e s c o t i s a t i o n s v a r i a b l e s s u r c h i f f r e d ' a f f a i r e s ( y c o m p r i s c o t i s a t i o n p a r m a n d a t ) q u e K P M G V i a s S C S A , e s t t e n u d e v e r s e r à l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
J o s e p h F R O J M A N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1 1 1 1 1 . f i l . 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 ! 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D e p o s e a u g r e f f e d u t t i b u n s s
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 1 2 A O U T 2 0 1 1
G r e f f e
L e g r e f f i e r _ e w e t r e f ,
V . F O U R N A U X
G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
09/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2010, APP 30.04.2011, DPT 31.05.2011 11140-0515-031
11/03/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 3 5 4 9 3 6 t ~ ~
D é n o m i n a t i o n ~ , ' t . i . ~
( e n e n t i e r ) : G r a n d C a s i n o d e D i n a n t G c d i n x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B o u l e v a r d d e s s o u v e r a i n s 6 , 5 5 0 0 D I N A N T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n l n o m m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 F é v r i e r 2 0 1 5 e t à p a r t i r d u 1 6 F é v r i e r 2 0 1 5 :
- L a r é v o c a t i o n d e M o n s i e u r M a r c S l a b b i n c k c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r .
- L a n o m m i n a t i o n d e m o n s i e u r K o e n D e W i s p e l a e r e , d e m e u r a n t à P a r o c h i e w e g 1 8 , 8 7 3 0 B E E R N E M
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s .
- L a n o m m i n a t i o n d e l a s o c i é t é I n f i n i t i G a m i n g I n t e r n a t i o n a l , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r J u r g e n D e M u n c k ,
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s .
J u r g e n D e M u n c k
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e
1
1 5 7 6 5 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. 3 . ; f N n m i a u g r u e d u f r i t n - 1
d e c o m m e r c e d e i d E U T , d i v i s i o n D L Y A N T
l e î q à u e
G r e f f e
L e g r e f f i e r
28/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2009, APP 26.03.2010, DPT 22.04.2010 10096-0064-030
05/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2008, APP 27.03.2009, DPT 29.05.2009 09180-0072-031
27/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 08.12.2016, DPT 20.02.2017 17047-0339-034