04/06/2015
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* 1 5 0 7 8 7 4
I
M o d 2 , 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l r é e s é a a G u T n b u n o t
d e c o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 6 M A I 2 0 1 5 . _
P o u r l e 8 r e e r e ~ e l '
, . _ . ~ . . ;
: , , , . i y t c 4 , " r + i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 9 . 8 8 5 . 4 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R A N D P R Ë
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A b b a y e , 2 - 5 3 4 0 F a u l x - L e s T o m b e s
° b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 m a i 2 0 1 4 a y a n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
, L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s , d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e
s i x ( 6 ) a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
1 ) M o n s i e u r J a c q u e s L e G r a n d , n é l e 2 5 / 0 9 / 1 9 3 1 à L é o p o l d v i l l e ( R . D . C . ) , d o m i c i l i é à 5 3 4 0 F a u l x - L e s ; T o m b e s , r u e d e l ' A b b a y e , 2 e t d e
2 ) M a d a m e G a ë t a n e t ' S e r s t e v e n s , n é e l e 0 1 / 0 3 / 1 9 5 2 à M a l m é d y ( B e l g i q u e ) , d o m i c i l i é e à 5 3 4 0 F a u l x - L e s T o m b e s , r u e d e l ' A b b a y e , 2 .
C e s m a n d a t s s o n t c o n f é r é s à t i t r e g r a t u i t ( , , . ) .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i r e n o m m é s , p r e n d r o n t d o n c f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e v a n t s e t e n i r e n l ' a n 2 0 2 0 ,
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 m a i 2 0 1 5 a y a n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s , d e n o m m e r M m e A n á i s L E G R A N D , n é e l e 2 a o û t 1 9 8 0 à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , d o m i c i l i é e à 3 0 9 0 O v e r i j s e , H a l s d r e e f 2 6 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s p r e n a n t c o u r s l e 2 m a i 2 0 1 5 . C e m a n d a t e s t c o n f é r é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a d o n c f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e v a n t s e t e n i r e n l ' a n 2 0 2 1 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s , d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s , p u b l i c a t i o n s e t f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s s u i t e s à t o u t e s r é s o l u t i o n s p r é s e n t e s e t p a s s é e s a d o p t é e s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , à M o n s i e u r J a c q u e s L e G r a n d e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t à M a d a m e A n a ï s L e G r a n d , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i l e 2 m a i 2 0 1 5 e t a d é s i g n é M . J a c q u e s L E G R A N D p r é n o m m é , e n , q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d u 0 2 1 0 5 1 2 0 1 5 . D è s l o r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a i s o c i é t é , l e c o n s e i l c o n f è r e à M . J a c q u e s L E G R A N D l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a ; r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . I l p e u t d o n c v a l a b l e m e n t e n g a g e r l a s o c i é t é s o u s : s a s e u l e s i g n a t u r e .
L e c o n s e i l r a t i f i e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t e s a n t é r i e u r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o s é s p a r M . J a c q u e s L E G R A N D e n t a n t q u e " m a n d a t a i r e a p p a r e n t " d e l a s o c i é t é e t l u i e n d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e .
L e c o n s e i l a c h a r g é M m e A n a ï s L e g r a n d , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n l é g a l e d e : c e q u i p r é c è d e e t l u i d o n n e p o u v o i r d e s i g n e r s e u l t o u s d o c u m e n t s à c e t e f f e t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
A n a ï s L e g r a n d ,
A d m i n i s t r a t e u r e t m a n d a t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e