18/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 10.12.2013, DPT 13.02.2014 14035-0515-012
07/11/2013
ÿþ E t - - i . 1 . ) I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
- } _ . ~ . . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r r e l r t t r i t l n ^ 1
* 1 3 1 6 8 6 2 '
G e D i n a n t
l e O C 1 .
L e g r e g f e n c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 7 3 9 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R A N U B O I S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e l a r e t r a i t e , 5 à 5 5 5 5 B I E V R E
O b i e t d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D U S 1 E G E S O C I A L
- L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e B o u i l l o n , 5 5 à 5 5 5 5
B I E V R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d ' A G d u 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 .
C O L L I N A n d r é M O N T F O R T A n n e - M a r i e
G é r a n t A s s o c i é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : -
"
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 10.12.2012, DPT 15.01.2013 13009-0339-012
28/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 8 3 6 *
D é p o s é
2 3 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P a r d e v a n t M a î t r e J a c q u e s C A S T E R M A N S , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e G e d i n n e , c e m a r d i 2 0 d é c e m b r e d e u x m i l o n z e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " G R A N U B O I S S . A . " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 5 5 5 5 B I E V R E , r u e d e l a R e t r a i t e , 5 , s o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 6 . 7 3 9 . 6 3 9 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e J a c q u e s C A S T E R M A N S à G e d i n n e , l e s e i z e j u i l l e t d e u x m i l q u a t r e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t a o û t d e u x m i l q u a t r e s o u s l e n ° 0 4 1 2 2 2 6 1 .
L a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s q u i s e l i r a d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 3 1
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e c l ô t u r e a u t r e n t e j u i n .
L e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é s e t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
D a n s l e c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a b l i s s e n t e n o u t r e , u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l s r e n d e n t c o m p t e d e l e u r g e s t i o n . C e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é . L e r a p p o r t c o m p o r t e é g a l e m e n t d e s d o n n é e s s u r l e s é v é n e m e n t s i m p o r t a n t s s u r v e n u s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , d e s i n d i c a t i o n s s u r l e s c i r c o n s t a n c e s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é . L ' a d m i n i s t r a t i o n r e m e t , l e c a s é c h é a n t , l e s p i è c e s a v e c l e r a p p o r t d e g e s t i o n , u n m o i s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u x c o m m i s s a i r e s q u i d o i v e n t f a i r e u n r a p p o r t d a n s l a q u i n z a i n e c o n f o r m é m e n t .
Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e s o c i a l :
1 0 d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
2 0 l e c a s é c h é a n t , d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s ;
3 0 d e l a l i s t e d e s a c t i o n n a i r e s q u i n ' o n t p a s l i b é r é l e u r s a c t i o n s a v e c l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s e t c e l l e d e l e u r d o m i c i l e ;
4 0 d e l a l i s t e d e s f o n d s p u b l i c s , d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t a u t r e s t i t r e s d e s o c i é t é q u i c o m p o s e n t l e p o r t e f e u i l l e ;
5 0 l e c a s é c h é a n t , d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s .
T o u t a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d ' o b t e n i r g r a t u i t e m e n t s u r l a p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , u n e x e m p l a i r e d e s p i è c e s m e n t i o n n é e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e . "
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 7 3 9 . 6 3 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : G R A N U B O I S S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 5 5 5 B i è v r e , R u e d e l a R e t r a i t e 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s q u i s e l i r a d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 2 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r s a m e d i d ' o c t o b r e à o n z e h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à
l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e n B e l g i q u e . "
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
P r o r o g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i d ' o c t o b r e d e u x m i l d o u z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
J a c q u e s C A S T E R M A N S , N o t a i r e .
V o l e t B - S u i t e
L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s e t q u i a d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e e s t , e n c o n s é q u e n c e d e s p r é s e n t e s , p r o r o g é j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.08.2011, DPT 30.08.2011 11490-0384-012
11/01/2011
ÿþF e o a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s i
a
M o n ,
b e l " 1 1 0 0 5 6 1 0 *
i a a p a s e a u a r e c d u t r i b º%. i n a d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 3 1 D E C . 2 0 1 0
G r e f f
L e g r e ~ f i e r e n c h e f .
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 8 6 6 7 3 9 6 3 9
G R A N U B O I S S A
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d e l a r e t r a i t e , 5 à 5 5 5 5 B I E V R E
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p o u r o r d r e d u j o u r :
D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r , f a S A S p a r a x i s , a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 L I E G E , r e p r é s e n t é e p a r M r P I R L E T M i c h e l e n p r e m i e r l i e u e t M r L A M B E R T G é r a r d , d o m i c i l i é à N a m u r , a v e n u e d e L h o n e u x , 1 6 e n s e c o n d l i e u .
D e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é c o m p t e a c t u e l l e m e n t d e u x a c t i o n n a i r e s e t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e p a r v o t e s p é c i a l a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , c e t t e d é c i s i o n .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s s i g n a t u r e s .
B i è v r e , l e 2 5 / 1 0 / 2 0 1 0
M O N T F O R T A - M C O L L I N A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 07.05.2009, DPT 10.07.2009 09395-0133-028
29/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 23.05.2008 08156-0102-029
03/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e i r b d 2 . 1
I I l 1 l I l U 1 1 1 1 I I I t I I I l t
* 1 5 0 7 8 0 7 9 *
E ~ 1 . 1 r p F . d i n d o n D p 7 A S 7 T
e L k
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 7 3 9 6 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) . G R A N U B O I S S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e B o u i l l o n 5 5 à 5 5 5 5 B I E V R E
o b i e r d e l ' a c t e : R e n o u v e l I e m e n t m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e :
M O N F O R T A n n e - M a r i e , r u e d e l a R e t r a i t e , 5 à 5 5 5 5 B i è v r e ;
E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
D é b u t d u m a n d a t : 2 8 / 0 5 / 2 0 1 0
F i n d u m a n d a t : 1 5 / 0 5 / 2 0 1 6
C O L L I N A n d r é , r u e d e l a R e t r a i t e , 5 à 5 5 5 5 B i è v r e ;
E n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e b a n s :
D é b u t d u m a n d a t : 2 8 / 0 5 / 2 0 1 0
F i n d u m a n d a t : 1 5 / 0 5 / 2 0 1 6
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e
F a i t à B i è v r e , l e 2 0 m a i 2 0 1 0 .
A N D R E C O L L I N
M O N T F O R T A N N E - M A R I E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.06.2006, DPT 16.08.2006 06635-1363-015
19/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 31.12.2015, DPT 14.01.2016 16015-0567-013
06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 31.12.2016, DPT 31.01.2017 17036-0009-014