22/09/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 1 . 7 4 9 . 9 2 0
1 1 i L I I M M U I
R e c h r o p n % , - , 7 1
A n t w e r p e n
1 1 S E P , 2 0 1 4
a f d a l i g f i e t w e r p e n
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S p a i n 2 h o m e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 2 9 2 0 K a l m t h o u t , N o o r d e i n d 5 1
O n d e r w e r p a k t e : N o t a r i ë l e s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S p a i n 2 h o m e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , ' N o o r d e i n d 5 1 , o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J o h a n R o o m s t e B o o m o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d 4 b l a d ( e n ) , 0 v e r z e n d i n g ( e n ) o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 3 o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , r e f e r e n t i e 5 , b o e k 2 5 3 , b l e d 0 2 5 , v a k 0 0 0 8 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e a d v i s e u r - o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) ! V A N E L S E N C h r i s t ' ' , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . N a a m s w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e b e n a m i n g : " G R O U P M B "
2 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p w o r d t o v e r g e b r a c h t v a n 2 9 2 0 K a l m t h o u t , N o o r d e i n d e 6 1 n a a r . '
5 3 3 0 A s s e s s e , R u e E r n e s t M a t a g n e 2 3 / B 6 .
I n g e v o l g e d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g i s d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n ' S o c i é t é P r i v é e à ' '
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ' .
3 . D o e l s w i j z i g i n g .
N a k e n n i s n a m e v a n h e t o m s t a n d i g v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t :
" - d e p r o d u c t i e , d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a i l e . ' e t i k e t t e n e n a n d e r e a r t i k e l e n v o o r h e t i d e n t i f i c e r e n , t r a c e r e n e n s o r t e r e n v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n , a l s o o k a i l e ' h a r d - e n s o f t w a r e o m d e ' e t i k e t t e r i n g ' v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n u i t t e v o e r e n o f t e v e r z e k e r e n ,
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e : : g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o n e n i n d e h a n d e l e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
; - d e p r o d u c t i e , d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a i l «
p a p i e r w a r e n e n k a n t o o r a r t i k e l e n .
h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- a i l e a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d n i e t b e t r e k k i n g t o t c o m p u t e r s i n h e t a l g e m e e n .
- d e i n - e n e x p o r t , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e f a b r i c a g e e n a s s e m b l a g e , d e h e r s t e l l i n g e n h e t o n d e r h o u d , ' d e a g e n t u u r , l e a s i n g , h e t h u r e n e n d e v e r h u r i n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a i l e e l e k t r o n i s c h e m a c h i n e s ' g o a l s c o m p u t e r s , h a r d w a r e a r t i k e l e n , t e k s t - e n g e g e v e n s v e r w e r k e r s , d a t a s y s t e m e n e n h u n r a n d a p p a r a t u u r w a a r o n d e r p r i n t e r s , e i l k e t t e e r a p p a r a t e n e n c o d e e r a p p a r a t e n e n h u n t o e b e h o r e n , a l s m e d e a i l e m a t e r i a a l , , ' o n d e r d e l e n , b e n o d i g d h e d e n e n s o f t w a r e ,
- h e t a f s l u i t e n e n u i t v o e r e n v a n o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n v o o r m a t e r i a a l e n p r o g r a m m a ' s e n v o o r a l l e h e r s t e l l i n g e n v a n b e d o e l d e m a c h i n e s e n m a t e r i e e l .
- w i n k e l i n r i c h t i n g e n t o e b e h o r e n ,
a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d m e t b e t r e k k i n g t o t b e v e i l i g i n g , z o w e l a a n p r i v é p e r s o n e n a l s : a a n o n d e r n e m i n g e n .
" - d e a c t i v i t e i t e n v a n c o m m i s s i o n a i r s , m a k e l a a r s o p g o e d e r e n b e u r z e n e n a i l e a n d e r e t u s s e n p e r s o n e n d i e h a n d e l d r i j v e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- h e t s a m e n b r e n g e n v a n v e r k o p e r s e n k o p e r s e n h e t v e r r i c h t e n v a n h a n d e l s t r a n s a c t i e s n a m e n s e e n , : o p d r a c h t g e v e r , o o k v i a h e t i n t e r n e t .
- a i l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t i n t e r n e t , a i l e i n t e r n e t t c e p a s s i n g e n , w a a r o n d e r i n h e t b i j z o n d e r h e t i ' ! o n t w e r p e n , o p s t e l l e n , c r e ë r e n , u i t b a t e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n w e b s i t e s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s i e o p d r a c h t v a n d e r d e n , h e t v e r l e n e n v a n i n t e r n e t a a n s l u i t i n g e n z o w e l a a n p a r t i c u l i e r e n a l s i n o p d r a c h t v a n d e r d e n , : '
: _ h e t - o n l i n e - v e r k o p e n - v i a - i n t e r n e t v a n a l l e - g o e d e r e n e o n l i n e m a r k e t i n g c o m m u n i c a t i e , - - - - - - - - - - - - " , - - - : -
O p d e l a a t s t e b l . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m a n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
h e t u i t v o e r e n + . - f a n p r o j e c t m a n a g e m e n t . -
- h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n a a n p r o j e c t m a n a g e m e n t , w a a r o n d e r h e t u i t v o e r e n v a n h a a l b a a r h e i d s s t u d i e s , h e t o p s t e l l e n o f h e t l a t e n o p s t e l l e n v a n o n t w e r p e n , p l a n n e n e n b e s c h r i j v i n g e n d i e i n b e s t e k k e n m o e t e n w o r d e n i n g e l a s t , h e t v o o r b e r e i d e n v a n d o c u m e n t e n v o o r o f f e r t e a a n v r a g e n , m e t i n b e g r i p v a n c o n t r a c t v o o r w a a r d e n , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p t e c h n i s c h v l a k , h e t b e h e e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n w e r k e n , h e t w a a r m e r k e n v a n b e t a l i n g s a a n v r a g e n , h e t v a s t s t e l l e n v a n g e b r e k e n , h e t n e m e n v a n m a a t r e g e l e n i n d i e n e r z i c h o m s t a n d i g h e d e n z o u d e n v o o r d o e n d i e d e s t i p t e u i t v o e r i n g v a n w e r k e n i n h e t g e d r a n g b r e n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n i n s p e c t i e s e n k e u r i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j v o o r l o p i g e e n d e f i n i t i e v e o p l e v e r i n g e n .
- h e t u i t v o e r e n v a n h o l d i n g e n a d v i e s - , m a n a g e m e n t - e n b e h e e r s - e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d .
- h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e z e h a n d e l i n g e n a l l e e n v o o r e i g e n r e k e n i n g k u n n e n g e b e u r e n e n i n g e e n e n k e l g e v a l v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g e n .
h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n " w e l k e v o r m , i n d l k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - , e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e m e e s t r u i m e z i n t b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , v e r k o o p , p r o d u c t i e : e n a l g e m e e n b e s t u u r .
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n i n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r ' I n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a l l e s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e e n k a p i t a a l b e s t u u r .
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m r - n a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o n e n i n d e h a n d e l .
" - a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e " z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , p u b l i c r e l a t i o n s , r e c l a m e e n v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
- h e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t , m e e r b e p a a l d m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s z o a l s h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e . , - h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e t c .
- h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e t c .
h e t o n d e r n e m e n v o o r o n d e r h o u d s - , h e r s t e l l i n g s - e n t r a n s f o r m a t i e w e r k e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n v o e r - e n u i t v o e r h a n d e l e n d e v e r v a a r d i g i n g v a n a l l e p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n d i e n u t t i g e n d i e n s t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f , o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g : v a n h a a r d o e l , i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n . Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r f y s i e k e p e r s o n e n b o r g s t e l l e n , a v a l , v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n / o f k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . "
4 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
H e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 2 4 , v a n d e h e e r S v e n H a e s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e , v e n n o o t s c h a p w o r d t g e a c t e e r d .
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Y E K e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 5 0 B o c h e l t , R e p p e l e r w e g 1 6 6 , h o u d s t e r v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 0 5 3 . 1 3 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n d e r m e i r s c h A n d y , w o n e n d t e B o c h o l t , R e p p e l e r w e g 1 6 6 , w e l k e v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g t d a t g e e n e n k e l e v e r b o d s b e p a l i n g z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
5 . V o l m a c h t .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e s v a n d i r e c t e n e n
i n d i r e o t e b e l a s t i o g e r t . z o w e l . M W . d e z Q g i s W I r . e . l k e J a t Q m w l i z i g i n g o f a a n o f f l i n g i o d u e l e f s c h r a p p i n g _ d a m a n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n ç ` o a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
e n o m a i l e d o r m a l i t e i t e n t e V e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t o m h e t e v e n w e l k o p e n b a a r r e g i s t e r , w o r d t a l s b i j z o n d e r
l a s t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d d e e e n m a n s z a a k V E R B E R T C I N D Y t e 2 8 5 0 B o o m , ;
' V e l o d r o o m s t r a a t 1 1 5 e n h a a r a a n g e s t e l d e n .
4 . C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
D e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d e n m e t h u i d i g e b e s l i s s i n g e n g e c o ö r d i n e e r d . .
V o o r b e h o u d e n 4 a a n h e t E e i g i s c h S t a a t s b i a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , J o h a n R o o m s .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t r o c e s - v e r b a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, , , , , , . v n , " - - T V - 4 _ y - ^
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L i * B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2012
ÿþ m o d 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B L G E N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
1 7 - 1 2 - 2 1 2 v a n K o o p h a n d e l t e A n n v e r p e n , o p
B E L G I S C H S T A A T S B L A D D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
o n d e r r t e m i n g s n r 0 5 0 1 " 7 4 9 " 9 2 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S p a i n 2 h o m e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r d e i n d 5 1 I J E J D ® 2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : O P R I C H T I N G - A A N S T E L L I N G V A N Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r L u c D e j o n g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K a l m t h o u t o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , B L I J K T D A T :
D o o r 1 l d e h e e r S v e n H e r w i g L i l i a n e H A E S , . g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 9 m e i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , N o o r d e i n d 5 1 e n 2 l d e h e e r M i l a n S T O O P , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 1 1 n o v e m b e r 1 9 9 3 , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , N o o r d e i n d 1 8 e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , o n d e r d e b e n a m i n g S p a i n 2 h o m e m e t z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , N o o r d e i n d 5 1 , m e t e e n k a p i t a a l v a n 2 8 . 6 0 0 , - e u r o . E l k e o p r i c h t e r h e e f t i n g e t e k e n d o p d r i e î n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n , v e r b i n d t z i c h t o t n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 - ) , b e t a a l d e h i e r o p d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 - ) e n m o e t a l d u s n o g z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 - ) v o l s t o r t e n . H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g i n g e l d , h e t w e l k w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e o p e n d b i j d e I N G B a n k , w a a r v a n h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g , a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) V a s t g o e d m a k e l a a r , w a a r o n d e r o n d e r m e e r w o r d t v e r v a t :
a c t i v i t e i t e n v a n b e m i d d e l a a r m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p , a a n k o o p , r u i l , v e r h u r i n g o f a f s t a n d v a n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e r e c h t e n o f h a n d e l s f o n d s e n ; a c t i v i t e i t e n v a n b e h e e r d e r v a n
g o e d e r e n d i e i n s t a a t v o o r :
* o f w e l h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e r e c h t e n ;
* o f w e l h e t s y n d i c s c h a p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n m e d e - e i g e n d o m ;
2 ) H e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b e h e r e n , o n d e r h o u d e n , m a k e l e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s h e t b e m i d d e l e n b i j d i e b e w e r k i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
3 ) H e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b e h e r e n , o n d e r h o u d e n , m a k e l e n v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s h e t b e m i d d e l e n b i j d i e b e w e r k i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
4 ) P r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n h a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n .
H a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
V e r h u u r v a n e i g e n o n r o e r e n d g o e d .
B e m i d d e l i n g i n e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
B e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d .
S c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d .
H e t v e r l e n e n , i n o p d r a c h t v a n d e e i g e n a a r o f d e m e d e - e i g e n a a r s , v a n a l l e d i e n s t e n d i e n o o d z a k e l i j k
z i j n v o o r h e t b e h o o r l i j k f u n c t i o n e r e n v a n d e g e b o u w e n w a a r v a n h e t b e h e e r w o r d t w a a r g e n o m e n .
H e t i n n e n v a n d e h u u r v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f
a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e
v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e
g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n
p a n d s t e l l e n e n m a g b o r g o f a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n , . . . . . . . _ . . . , _ . . . . . . . _ . . . _ . . _ _ . . _ _ . . . . . _ _ . _ . . . . _ . . . . _ _ . . _ . . _ . . . . . , . , _ , . , . . . . , _ . . . . . _ , . . . . _ . _ . . . . . . . . . . . _ _ . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ) . U i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - %
7 b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ,
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s . A l s z a a k v o e r d e r a a n w i e v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e , w e r d d e h e e r S v e n H e r w i g L i l i a n e H A E S , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , N o o r d e i n d 5 1 b e n o e m d . E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r ; h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 2 0 . 0 0 u u r ,
D e s t a t u t e n b e v a t t e n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . Z i j n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l d a n w o r d t h e t e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t g e s c h o r s t e v e n a l s v o o r d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n . B e h o o r t d e b l o o t e i g e n d o m e n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n e e n a a n d e e l t o e a a n v e r s c h i l l e n d e p e r s o n e n d a n w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n . B i j v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n . H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n R I S T O R N O , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m e i k a f z o n d e r l i j k , z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
O p g e m a a k t v ó á r r e g i s t r a t i e t e r n e e r l e g g i n g o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d m e t u i t g i f t e .
D e n o t a r i s , L u c D e j o n g h ( D s . S K M )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E t v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g