" ~ ~ ' t t 4 t i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 2 7 9 . 9 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G . P . H . B .
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n e '
d e 0 1 5 l i i 1 Y t e 1 ' o 0 d e ë . T E G L . d E 1 1 5 1 n n ï 1 l l e T '
l e 1 4 ~ . ~ ~ -
G r e f f e
L e i r ' e f f i o r
á r 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a G a r e 4 9 - 5 5 5 5 B I E V R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 :
P a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a c t e l e d é p a r t d e M o n s i e u r R A F F A R D N i c o l a s .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v o t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S T E L L I A N V i n c e n t c o m m e r e p r é s e n t a n t d e l a S . A . S C O P A D I C .
3 . L ' a s s e m b l é e d o n n e à M o n s i e u r D U C H E N E P h i l i p p e p o u v o i r p o u r é t a b l i r l e s f o r m a l i t é s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P h i l i p p e D U C H E N E
D é p o s é : P . V . a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
g r e e d U t P l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
1 1 1 1 1 f f 1 1 i i i H t l p 1 1 1 1 1 1
l e 1 3 J U I N 2 0 1 3
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V . " F Q U R N I r A t : 7 ' 1 . .
G r P P
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 2 7 9 . 9 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G . P . H . B .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a G a r e 4 9 - 5 5 5 5 B I E V R E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s } d e l ' a c t e :
D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' U N R E P R E S E N T A N T D E L A C O P A D I C S . A . S . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 1 1 2 / 2 0 1 2 :
P a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a c t e d e l a d é m i s i o n d e l a r e p r é s e n t a n t e d e C O P A D I C S . A . S , M a d a m e L A U M O N I E R M a r t i n e .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v o l e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R A F F A R D N i c o l a s c o m m e r e p r é s e n t a n t d e l a S . A . S . C O P A D I C .
3 . L ' a s s e m b l é e d o n n e à M o n s i e u r D U C H E N E P h i l i p p e p o u v o i r p o u r é t a b l i r l e s f o r m a l i t é s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P h i l i p p e D U C H E N E
D é p o s é : P . V . a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 / 1 2 / 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 2 7 9 . 9 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G . P . H . B .
U a p a t s v e u g r f i L . , ~ . . ,
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e , 3 J U I N 2 0 1 3
G r e f f e
L e g r e f f i e r É t r ,
V . F O U R N A U X
G r e f f i e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a G a r e 4 9 - 5 5 5 5 B I E V R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3
P a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a c t e d e l a d é m i s i o n d e M a d a m e C O T T A R D C h r i s t i n e à l ' i s s u e d e d e t ' a s s e m b l é e d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 . S o n m a n d a t é t a i t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t d e p u i s l e l e t j a n v i e r 2 0 1 3 .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v o t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e S . A . S S O F R A C A c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t d e M a d a m e C O T T A R D c o m m e r e p r é s e n t a n t d e l a S . A . S . S O F R A C A . L e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . ( F i n d u m a n d a t l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 ) .
3 . L ' a s s e m b l é e d o n n e à M o n s i e u r D U C H E N E P h i l i p p e p o u v o i r p o u r é t a b l i r l e s f o r m a l i t é s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P h i l i p p e D U C H E N E
D é p o s é : P . V . a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s